eng

FATF Recommendation 29 ne demek?

fatf recommendation 29

İngilizce: FATF Recommendation 29

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmidokuzuncusu. Tavsiye gereğince ülkeler, şüpheli işlem bildirimleri, aklama, öncül suçlar ve terörün finansmanı ile ilgili diğer bilgileri alan, analiz eden ve sonuçların tevzii eden bir mali istihbarat birimi kurmalıdır. Bu birimler, ihtiyaç duydukları ek bilgileri ilgili kuruluşlardan alabilmeli ve kullanabilmelidir. Bkz. FIU.

Karapara Terimleri Sözlüğü

Karapara Terimleri Sözlüğü İçerisinde Arama