Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri
Bilim Terimleri Sözlükleri
Teknik Terimler Sözlükleri
Sanat Terimleri Sözlükleri
Spor Terimleri Sözlükleri
Hukuk Terimleri Sözlükleri
Ekonomi Terimleri Sözlükleri
Eğitim Terimleri Sözlükleri
Çevre Terimleri Sözlükleri
Sağlık Terimleri Sözlükleri
Sosyal Terimler Sözlükleri
Tarihi Şahsiyetler
Sarı Sayfalar
Diligence ne demek?
diligence
İngilizce: Diligence
Finansal kuruluşların, yeni teknolojilerin karapara aklamada araç olarak kullanılmaması yönünde dikkat göstermeleri. Buna göre; finansal kuruluşlar, kimlik bilgilerini gizleyerek karapara aklama tehlikesi doğuran yeni ve gelişmiş teknolojilere karşı özel dikkat göstermeli ve bu teknolojilerin karapara aklama amacıyla kullanılmasını önlemek için gereken tedbirleri almalı, özellikle, yüz yüze gerçekleştirilmeyen iş ilişkileri ve işlemler için risklerin belirlendiği politika ve prosedürlere sahip olmalıdır.diligence
İngilizce: Diligence
1- Üçüncü kişilere ait mal ve parasal değerleri, işi gereğince kabul eden, transfer eden ve yatırıma yöneltenlerin, bunların nihai faydalanıcısının (lehdarının) kim olduğunu araştırması, kimliğini tespit etmesi ve karapara aklama olayına karışmış olabileceğinden şüphelendiklerinde yetkili makamlara bildirimde bulunması.2- Genel olarak yükümlülerin karapara aklamayı önleme hususunda gösterecekleri özel itina ve hassasiyet.