Diligence

Finansal kuruluşların, yeni teknolojilerin karapara aklamada araç olarak kullanılmaması yönünde dikkat göstermeleri. Buna göre; finansal kuruluşlar, kimlik bilgilerini gizleyerek karapara aklama tehlikesi doğuran yeni ve gelişmiş teknolojilere karşı özel dikkat göstermeli ve bu teknolojilerin karapara aklama amacıyla kullanılmasını önlemek için gereken tedbirleri almalı, özellikle, yüz yüze gerçekleştirilmeyen iş ilişkileri ve işlemler için risklerin belirlendiği politika ve prosedürlere sahip olmalıdır.

1- Üçüncü kişilere ait mal ve parasal değerleri, işi gereğince kabul eden, transfer eden ve yatırıma yöneltenlerin, bunların nihai faydalanıcısının (lehdarının) kim olduğunu araştırması, kimliğini tespit etmesi ve karapara aklama olayına karışmış olabileceğinden şüphelendiklerinde yetkili makamlara bildirimde bulunması.
2- Genel olarak yükümlülerin karapara aklamayı önleme hususunda gösterecekleri özel itina ve hassasiyet.