Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

UAF Paraguay :

Paraguay Mali İstihbarat Birimi.

Umbrella Policy :

Belirlenen poliçe limitlerinin üzerindeki kayıpların sigorta kaps ...

UN Convention against Corruption :

BM Genel Kurulu tarafından 31 Ekim 2003 tarihinde kabul edilen Yo ...

UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances :

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı 1988 tarihli ...

UN Convention for Suppression of the Financing of Terrorism :

Bakınız: International Convention for the Suppression of the Fina ...

UN Convention on Transnational Organized Crime :

15 Aralık 2000 tarihlerinde Palermo’da (İtalya) düzenlenen Konfer ...

UN Counter Terrorism Commitee :

1373 (2001) sayılı BMGK Kararı gereğince kurulan Terörizmle Mücad ...

Unauthorized Access :

Bir bilgisayar sistemine veya ağına güvenlik önlemlerini aşarak u ...

Unauthorized Interception :

Bir bilgisayar sistemi veya network içerisindeki iletişimi teknik ...

UNCAC :

Bakınız: UN Convention against Corruption

Uncertainty :

1- Hüküm ifade eden bir belgeyi hukuken geçersiz kılan temel eksi ...

Undercover Operation :

Kilit bir bilgi veya delil elde etmek için bir yasa uygulama biri ...

Underground Economy :

Kayıt dışılığı da beraberinde getiren yasadışı faaliyetlerin tica ...

Under-Ring :

Emtianın, gerçek satış fiyatının altında kayıtlara geçirilmesi.

Underwriting :

1- Bir rizikonun hangi şartlarda ve hangi fiyat üzerinden kabul e ...

Undue Advantage :

Yasal olarak iktisabına, kabul edilmesine veya istenmesine müsaad ...

Unfungible :

Fiziki ölçülerine göre eşdeğeri veya misli olmayan eşya.

Unidad de Informacion Analysis Financiero :

Kolombiya Mali İstihbarat Birimi.

Unidad de Información Financiera :

Arjantin Mali İstihbarat Birimi.

Unidad de Inteligencia Financiera :

Venezuela Mali İstihbarat Birimi.

Unidad de Inteligencia Financiera del Peru :

Peru Mali istihbarat Birimi.

Unidad de Investigacion Financiera :

El Salvador Mali İstihbarat Birimi.

Unidad de Investigaciones Financieras :

Bolivya Mali İstihbarat Birimi.

Unidade de Infarmacçao Financeira :

Portekiz Mali İstihbarat Birimi.

Uninsurable Risk :

Sigortalanması zor olan riskler.

Unique Transaction Reference Number :

Elektronik transfer için kullanılan ödeme ve mutabakat (settlemen ...

Unit Perisikan Kewangan Bank Negara Malaysiya :

Malezya Mali İstihbarat Birimi.

Unita di Informazione Finanziaria - Italy :

İtalyan Mali İstihbarat Birimi.

Unitat de Prevenció del Blanqueig - Money Laundering Prevention Unit :

Karapara aklama ile Mücadele Koordinasyon Merkezi. Andora Mali İs ...

United Nations International Drug Control Program :

1990 da ihdas edilen ve 1991 yılında çalışmaya başlayan BM Uyuştu ...

United Nations Office Drug and Crime :

Yasadışı uyuşturucu ve uluslararası suçun önlenmesine yönelik ola ...

Unjustified Enrichment :

Kamu görevlisinin malvarlığında, yasal geliri ile açıklanamayacak ...

Unlawfulness :

Hukuka (kanun ve nizama) aykırılık.

UNSC Resolution 1267 :

15 Ekim 1999 tarihli ve 1267 sayılı BMGK Kararı. Kararda; insani ...

UNSC Resolution 1333 :

19 Aralık 2000 tarihli ve 1333 sayılı BMGK Kararı. Karar, Afganis ...

UNSC Resolution 1373 :

28 Eylül 2001 tarihli ve 1373 sayılı BMGK Kararı. Kararda devletl ...

UNSC Resolution 1390 :

28 Ocak 2002 tarihli ve 1390 sayılı BMGK Kararı. Kararda; 1267 ve ...

UNSC Resolution 1540 :

28 Nisan 2004 tarihli ve 1540 sayılı BMGK Kararı. Kararda ülkeler ...

UNSC Resolution 1617 :

29 Temmuz 2005 tarihli ve 1617 sayılı BMGK Kararı. Kararda; 1267, ...

UNSC Resolution 1696 :

31 Temmuz 2006 tarihli ve 1696 sayılı BMGK Kararı. Kararda üye ül ...

UNSC Resolution 1737 :

27 Aralık 2006 tarihli ve 1737 sayılı BMGK Kararı. Kararda üye ül ...

UNSC Resolution 1747 :

24 Mart 2007 tarihli ve 1747 sayılı BMGK Kararı. Karar; İran’ın, ...

UNSC Resolution 1803 :

3 Mart 2008 tarihli ve 1803 sayılı BMGK Kararı. Kararda; üye ülke ...

UNSC Resolution 1929 :

9 Haziran 2010 tarihli ve 1929 sayılı BMGK Kararı. Kararda özetle ...

UNSC Resolution 1988 :

17 Haziran 2011 tarihli ve 1988 sayılı BMGK Kararı. Kararda El Ka ...

UNSC Resolution 1989 :

17 Haziran 2011 tarihli 1989 sayılı BMGK Kararı. Karar, El Kaide ...

UNSC Resolution 2199 :

12 Şubat 2015 tarihli 2199 sayılı BMGK Kararı. Kararda ülkelerin; ...

UNSC Resolution 2253 :

17 Aralık 2015 tarihli 2253 sayılı BMGK Kararı. Kararda; ISIL (DE ...

UNSCRs on Proliferation Financing :

Kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi konusunda BMGK ta ...

Unwillingness in Giving Information :

Banka ve banka dışı finansal kuruluşlarda işlem yapmakta olan müş ...

Unwinding :

Menkul kıymet ve fon transferlerinin netleştirme esası üzerine ku ...

Uprava Za Sprecavanje Pranja Novca :

Karaparanın Önlenmesi İdaresi. Sırbistan Mali İstihbarat Birimi

Use of Pseudonyms :

Müstear (Takma Ad) kullanılması.

Usufructuary :

Başka bir kişiye ait bir malvarlığı üzerinde intifa hakkı verilen ...

Utter :

Aldatmak veya yanıltmak amacıyla sahte bir belgeyi ticari işleme ...

Value Date :

1- İşlem sonucu oluşan yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih, ...

Venture Capital :

Belirli riski olan ve kâr beklentisi içinde sürdürülmek istenilen ...

Venture Capital Investment Trust :

Kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini faiz ...

Venue :

Duruşmanın yapıldığı yer. Mahkeme bölgesi.

Verification :

1- Müşterinin tanınması kapsamında; yükümlüler (finansal ve finan ...

Vertical Asymmetry “ :

Off-shore” ve “on-shore” mali merkezlerin bir arada bulunması.

Vested Interest :

Mal varlıkları, finans kaynakları ve işletmeler üzerinde tasarruf ...

Viatical Settlement Contract :

Genellikle ölümcül hasta durumunda olan sigorta poliçesi sahibine ...

Viatical Settlement Provider :

Ölümcül hastalığı yüzünden hayat sigortası poliçesine ihtiyaç duy ...

Vicarious Liability :

Temsil yetkisi verilen şahsın üçüncü şahıslara verdiği zarardan, ...

Vienna Convention 1988 Bkz. :

Bakınız: UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs ...

Virtual Bank 1- :

Değer yüklenebilen kart ihraç eden banka. 2- Fiziki mekânı olmaya ...

Virtual Currency :

Ödeme aracı, hesap birimi ve yüklenebilen değer olarak fonksiyon ...

Virtual Private Network :

Kamuya açık “network”ta çalışan ancak güvenliği erişim kontrol ve ...

Vishing :

Kişilerin şahsi ve finansal bilgilerini telefon aracılığı ile eld ...

Visible Lawful Purpose :

Finansal veya finansal olmayan kuruluşlarda, işlemin; türü, yapıl ...

Voice Authorization :

Kart ihraç eden ve işlemek için kart ile ilgili bilgileri alan ku ...

Void :

Hukuken geçersiz olan.

Vostro Account :

Bir bankanın yabancı bir ülkedeki şubesi veya muhabir bankadaki ( ...

Vouching :

Muhasebe işlemlerinin ve nakit ödemelerin doğru olarak yapılıp ya ...

Vulnerabilities :

Karapara aklama ve terörün finansmanı kapsamındaki risklerin doğm ...

Vulture Fund :

Zor durumdaki kuruluşların hisse senetlerini satın alan finansal ...

Walker Model :

Yasadışı Uyuşturucu maddenin üretim, toptan satış, perakende satı ...

Wallet Provider :

Bitcoin veya diğer sanal para türlerinin yüklenmesi ve transferin ...

Warehouse :

Malların geçici olarak depolandığı ve satılmak üzere sevk edilinc ...

Warehouse Bank :

Müşterilerinin kimliğine dair bilgileri yetkili mercilere sunmaya ...

Warrant :

1- (Genel olarak) Bir kişiye bir şey yapma konusunda yetki tanıya ...

Warrant of Attachment :

Bir kişinin malvarlığına el koyma yetkisi veren mahkeme kararı.

Warrantee :

Kendisine garanti verilen kişi.

Warrantor :

Garanti veren kişi.

Warranty :

1- Garanti 2- Yerine getirilmemesi durumunda sözleşmenin bütünün ...

Warsaw Convention 2005 :

Bakınız: Convention on the Laundering, Search, Seizure and Confis ...

Ways and Means :

Planlanmış bir eylemi gerçekleştirmek için gerekli olan finans ka ...

Weak Key :

Güvenlik giriş kodunun kolaylıkla aşılabileceği zayıf şifreleme.

Web - Based Money Laundering :

Internet yolu ile hesaba ulaşmayı mümkün kılması, yüz yüze görüşm ...

WEB Entry :

İnternet vasıtasıyla “alıcıdan” elde edilen bir “yetki erişimi” i ...

Western Union :

Faaliyet gösterdiği ülkelerdeki bankacılık sisteminin denetimine ...

Whistle Blowing :

Memurun kurumundaki suç faaliyetlerini yetkili makamlara duyurmas ...

Whistleblower :

Çalıştığı yerdeki yasadışı faaliyetleri (özellikle yolsuzluk eyle ...

White Collar Crimes :

Memurların görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlar.

White Knight :

Mali zorluk içindeki bir şirketi kurtaran şirket.

Wilful Blindness :

Yasadışı faaliyetin vuku bulmasına imkan verecek kadar ihmalkarlı ...

Will :

Varisin mal taksimini gösteren vasiyetname.

Winding-Up :

Şirketin aktiflerinin satılması, borçlarının ödenmesi, ortakların ...

Wire :

Bakınız: Wire Transfer