Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

Brass Plate Company :

İsim ve tabelasından başka fiziki ve kaydi mevcudiyeti bulunmayan ...

Breach of Duty :

Yürütülmekte olan görevin ihlali.

Bribery :

Rüşvetçilik. Bkz. Active Bribery, Passive Bribery.

Bribery Perceiving Index :

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) tarafı ...

Brick and Mortar Exchanger :

İşlemleri yüz yüze gerçekleştiren işlemci.

Broker :

1- Genel olarak başkası adına mal, menkul kıymet ve hizmet alım s ...

Brokerage Fee :

Aracı kuruluşların, borsada gerçekleştirdikleri işlemler karşılığ ...

Brokerage House :

Sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kurum tarafı ...

Brute Force Attack :

Bilgisayar network sisteminde giriş kodu bulununcaya kadar her mu ...

Bubble :

Finansal bakımdan zayıf bir şirketin hisselerinin satın alınarak ...

Bucket Shop :

Müşteriler için menkul kıymet alıp satıyor görünerek fiyat manüpü ...

Burden of Proof :

Kovuşturmaya konu olan gelirin suç faaliyetlerinden kaynaklandığı ...

Bureau de Change :

Döviz Büfeleri. Bkz. Authorized Institutions.

Burglary :

Hırsızlık için kapalı bir mekana (mesken, işyeri, kamu kurumu vb) ...

Business and Entity Risks :

Karapara aklamaya mütemayil sektörlerin doğurabileceği riskler. “ ...

Business Relationship :

Bir kuruluş veya kişilerin diğer kuruluş veya kişilerle olan mesl ...

Buy Operation :

Uyuşturucu veya konusu suç teşkil eden maddenin alıcı kılığındaki ...

Buy-Bust Technique :

Güvenlik kuvvetlerince takibe alınan uyuşturucu madde satıcısının ...

Buy-Walk Technique :

Suç örgütünün ele geçirilmesi ile ilgili olarak başlatılan ve ope ...

Call Money :

Borçlu ve alacaklı tarafından paranın bir zaman dilimi içerisinde ...

Call of More Option :

Alıcıya önceden tespit edilmiş miktardan daha fazla (iki misli) s ...

Call Option :

Yatırımcıya gelecekte kararlaştırılmış bir tarihte önceden belirl ...

Camden Asset Recovery Interagency Network :

Eylül 2004 de faaliyete geçen, sınır ötesi harekete tabi yasadışı ...

Camlas Approach :

Yasadışı faaliyetlerden elde edilen karaparanın ve aklanan kısmın ...

Camouflage Passport :

Mevcut olmayan bir ülke tarafından çıkarılmış gibi gösterilen sah ...

Cannabis :

İşlenerek uyuşturucu madde üretilen kendir, kenevir bitkisi.

Capital Flight :

Bir ülkenin finansal kurumlarındaki “konvertibl” dövizden oluşan ...

Card Issuer :

Alış ve ödeme işlerinde kullanılabilen plastik kartları çıkaran f ...

Card Program Manager :

Banka veya elektronik para kuruluşlarının işbirliği ile ödeme ara ...

Card Reader :

Kartlardaki bilgiyi okuyabilen alet.

Card Verification Value :

İşlem esnasında kart bilgisini geçerli kılmak için kartın manyeti ...

Cargo Declaration :

Ticari nakliye araçları tarafından taşınan kargo ile ilgili olara ...

Cargo Manifest :

Bakınız: Cargo Declaration

Caribbean Financial Action Task Force :

Karapara aklama (ve daha sonra terörizmin finansmanı ile) mücadel ...

Carnet :

İthalat vergileri için güvenlik olarak ulusal gümrük dokümanların ...

Carnivore :

“ Şüpheli” ifadeleri tespit ederek suçlu takibinde kullanılan bir ...

Carousel Fraud :

Vergi yükümlülüğünden kaçmak için ülke dışında bulunan şirketlerl ...

Carrier :

Fiili olarak taşıyan veya taşımadan sorumlu olan kişi.

Cart based e Money :

Parasal değerin elektronik para kartları üzerinde saklandığı akıl ...

Case Law :

İçtihat hukuku.

Cash Advance :

Bir finansal kuruluşun şubesi veya ATM de, kart sahibinin nakit ç ...

Cash Card :

ATM de veya “cash dispenser” de kullanılan kart.

Cash Concentration :

Daha etkin nakit yönetimi için ayrı hesaplardan bir merkezi hesab ...

Cash Dealer :

İşi gereği doğrudan nakit alış verişi ile uğraşan kişi. Bu anlamd ...

Cash Dispenser :

Tüketicilerin nakit çekmek için kullanmalarına imkan veren kartla ...

Cash Equivalents :

Kolaylıkla nakde çevrilebilecek kısa dönem yatırımlar.

Cash Markets :

Vade uygulanmadan aynı gün valörlü işlemlerin yapıldığı nakit piy ...

Cash Transaction Report :

Yükümlüler tarafından parasal eşik miktarını geçen işlemlerin yet ...

Cash Transaction Reporting :

Mevzuat tarafından belirlenen parasal eşik miktarın üzerinde gerç ...

Casino :

Kumarhane.

Caveat Emptor :

Alıcının satılan malla ilgili kalite ve diğer konulardaki muhteme ...

CDD :

Bkz. Customer Due Diligence (CDD) Measures.

Cellule de Renseignement Financier :

Luxembourg Mali İstihbarat Birimi

Cellule de Traitement des Informations Financières- Cel voor Financiele Informatieverwerking :

Belçika Mali İstihbarat Birimi. (Financial Information Processing ...

Central Counterparty :

Bir veya daha fazla piyasada işlem gören finansal araçlara ait iş ...

Centralised Virtual Currency :

Bir yöneticinin (administrator); çıkardığı, kullanım kurallarını ...

Certificate :

Tevsik yetkilisini, kullanıcıyı, kullanıcı kamu anahtarını belirl ...

Certificate of Deposit :

Bankaların mudiye verdiği mevduat cüzdanı.

Certified Invoice :

Malların menşeine ilişkin imzalı tasdik bulunan ihracat faturası.

Cession :

Borçlu tarafından alacaklılara yapılan mülk devri.

Cestui Que Trust :

(Latince) Yararına vakıf tesis edilen kişi.

CETS 198 :

Bakınız: Convention on the Laundering, Search, Seizure and Confis ...

Chaining :

Transfer değerleri veya transfer sayısını artırmak için verilen t ...

CHAPS :

İngiltere bankaları tarafından işletilen elektronik fon transfer ...

Chargeback :

Kredi kartı veya paypal ile ödemesi yapılan ancak karşılığında al ...

Charitable Lead Trust :

Bakınız: Charitable Remainder Trust

Charitable Remainder Trust :

Bir hayır kurumun yararı için kurulan ve bu kurumun yaşamı süresi ...

Charitable Trust :

Sosyal yardım amaçlı (eğitim, sağlık vb) olarak kurulan kurum vey ...

Charter :

Bir uluslararası kuruluşu ihdas eden bir anlaşma mahiyetinde olan ...

Chattel :

Bakınız: menkul mal

Chattel Mortgage :

Borca karşılık gayrimenkul dışındaki menkul malvarlığının teminat ...

Cheat :

Dolandırıcılık yaparak geçinen, sahtekar.

Checkfree :

Çekle ödemeyi sağlayan bir ödeme sistemi.

Chemical Precursors :

Sentetik uyuşturucu maddenin yasadışı imalatında kullanılan madde ...

Cherry–Picker :

Geniş hizmet sağlayan alanlardan ziyade en karlı iş alanlarında f ...

CHIP “ :

Newyork Clearing House Association” tarafından işletilen elektron ...

Chinese/ Asia Remittance System :

Müşteri tarafından ülke dışına havale edilecek paranın; önce hava ...

Chip Stored Value Cards :

İçinde mikroçip veya entegre devrenin bulunduğu değer yüklenen ka ...

Chit System :

İki ayrı ülkedeki kardeş havale servisi arasında ülkenin mali ve ...

Chop System “ :

Hawala” sistemi gibi çalışan alternatif havale sistemi. Bu sistem ...

Circuit Breakers :

Hisse senedi ve vadeli endeks piyasalarında, alış ve satış emirle ...

Circulation Restricted Stock :

Üzerinde devir ve satış yasağı bulunan hisse senedi.

Circumstantial Evidence :

Suçun işlendiğini dolaylı olarak ispatlamaya yarayan deliller.

Citation :

Sanığın belirlenen günde özel bir suçlamaya cevap vermesi için ma ...

Civil Enforcement Investigation :

İdari soruşturma. Bkz. Investigation.

Civil Forfeiture :

Suç konusu olan mal üzerinde zapt ve devlet haczini öngören ve uy ...

Civil Law Convention on Corruption :

Avrupa Konseyi (The Council of Europe) bünyesinde hazırlanan ve 4 ...

Civil Liability :

İşlenen eylem karşılığında para cezası, ihalelere katılmaktan men ...

Civil Penalty :

Mevzuat ihlalinde uygulanacak para cezası veya idari ceza.

Civil Proceedings :

1- Ceza yargısı dışında, sanıkla veya sanığın karıştığı eylemle i ...

Claim :

1- Sigortalanan mal varlığındaki kayba göre para veya malın ödenm ...

Clause :

Bir hukuki belgede yer alan hüküm veya şart.

Clearance :

Bakınız: clearing

Clearance for Home Use :

İthal mallarının gümrük bölgesinde kalmasını sağlayan gümrük pros ...

Clearance of Goods :

İthalat ve ihracatla ilgili gümrük mevzuatı gereklerinin yerine g ...

Clearing :

1- Sisteme gönderilen transfer talimatlarının aktarımını, talimat ...

Clearing Room :

Katılımcıların net borç ve alacak durumunun hesaplanmasını gerçek ...

Clicks and Mortar :

Hem sanal (internet) hem de fiziki ortamda çalışan banka.

Client :

Süreklilik arzeden bir iş ilişkisinde bulunan müşteri. Bkz. Custo ...

Close Company :

Hissedarlarının aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olduğu şirket.