eng

Karapara Terimleri Sözlüğü: Kısaltmalar (2)

A B C D E F G H I İ J K L M N O P R S T U V Y Z
2. Sayfa
INCB :
Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu. 1961 Tek Anlaşması (Singl ...
INTERPOL :
Dünya polis iletişim sistemi, suçlu veri tabanı ve analitik hizme ...
IOSCO :
1983 yılında kurulan menkul kıymetlerin düzenlemelerinde yetkili ...
ISIN :
Finansal piyasalarda işlem gören menkul kıymetler için verilen ul ...
IVE :
Guatemala Mali İstihbarat Birimi.
JAFIO :
Japonya Mali İstihbarat Birimi.
JFIU :
Hong Kong Mali İstihbarat Birimi.
KFM :
Kazakistan Mali İstihbarat Birimi.
KOFIU :
Kore Cumhuriyeti Mali İstihbarat Birimi.
KTT :
Elektronik fon transferi öncesinde bankalar tarafından gönderilen ...
LSD :
Algı, duygu ve düşünceleri önemli ölçüde etkileyen ve güçlü halüs ...
MASAK :
Türkiye Mali İstihbarat Birimi.
MDP :
Litvanya Mali İstihbarat Birimi.
MEQ :
FATF karşılıklı değerlendirme sürecinde değerlendirmeye tabi ülke ...
MER :
FATF’ın aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamındaki ül ...
MLAT :
Devletler arasında akdedilen karşılıklı yasal yardım antlaşmaları ...
MLIU :
Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu. İrlanda Mali İstihbarat Birimi.
MLPD :
Karapara Aklamayı Önleme Müdürlüğü. Makedonya Mali İstihbarat Bir ...
MLRA :
Karapara Aklama Bildirim Merkezi. Anguilla Mali İstihbarat Birimi ...
MOT - ARUBA :
Ulusal İşlemler Bildirim Merkezi. Aruba Mali İstihbarat Birimi.
MOT - NETHERLANDSE ANTİLLEN :
Dikkat Çeken İşlemleri Bildirim Merkezi. Hollanda Antilleri Mali ...
MROS :
Karapara Aklama Bildirim Dairesi. İsviçre Mali İstihbarat Birimi ...
MTO :
Fonlara mobil telefon yoluyla erişme imkanı sağlayan işlemci.
NBFIS :
Banka dışı finansal kuruluşlar: Bunlar; sigorta şirketleri, serma ...
NCA :
Birleşik Krallık Mali İstibarat Birimi.
NFI :
Bakınız: Designated Non Financial Business and Professionals
NFIS :
Ulusal Suç İstihbarat Servisi. İsveç Mali İstihbarat Birimi.
NHSD :
Yaygın olarak mariuana, eroin ve kokain kullanıcısı olan büyük bi ...
NPO :
Öncelikle, sosyal yardımlaşma, dini, kültürel, eğitim gibi amaçla ...
NRA :
FATF 2012 Tavsiyelerinde öngörülen risk temelli yaklaşımın esasla ...
OAS :
Batı yarım küre ülkelerinin güvenlik, ekonomik ve sosyal dayanışm ...
ODCCP :
Bakınız: UNODC
OECD :
Demokrasi ve serbest pazar ekonomisini kabul eden gelişmiş ülkele ...
OGBS :
Bkz. GIFCS (Group of International Finance Centre Supervisors).
OGIS :
Offshore bölgelerdeki sigorta denetçilerinin temsilci veya gözlem ...
OLAF :
Avrupa Komisyonu kararı ile 28 Nisan 1999 tarihinde AB bünyesinde ...
OMLP :
Karapara Aklamayı Önleme Ofisi. Slovenya Mali İstihbarat Birimi.
ONDCP :
Ulusal Uyuşturucu ve Karapara Aklamayı Kontrol Politikası. Antigu ...
ONPCSB :
Karapara Aklamayı Kontrol ve Önleme Dairesi. Romanya Mali İstihba ...
ORFK :
Macaristan Mali İstihbarat Birimi.
OTP :
İşlemlerin teyidi için tek kullanımlık olarak üretilen ve iletile ...
PACO :
Avrupa Konseyi (The Council of Europe) tarafından Aralık 1999’da ...
PAN :
Plastik kartın (banka kartı) üzerine basılmış ve kodlanmış kart s ...
PDG :
Karapara aklama, terörün ve kitle imha silahlarının finansmanı il ...
PIN :
Kart kullanıcısının veya işlem yapan kişinin işlemi gerçekleştirm ...
POS :
Perakende satış yapılan ve hizmet sunulan yerlerde kurulmuş bulun ...
Predicate Offence :
(Karapara aklama suçunda) işlenmesi ile karaparanın elde edilmesi ...
PUMA :
OECD tarafından, hükümetlere etkin, şeffaf ve yolsuzluğa sebebiye ...
RAP :
Ulusal İnceleme Bürosu. Finlandiya Mali İstihbarat Birimi.
ROSC :
IMF ve Dünya Bankası tarafından, ülkelerin finansal yönetim, dene ...
RTGS :
Fon ve menkul kıymet transferlerinin; netleştirme olmaksızın, bir ...
RTMG :
Karapara aklama ve terörün finansmanı kapsamında ortaya çıkan ris ...
SAFIU :
Suudi Arabistan Mali istibarat Birimi.
SDFM :
Devlet Finansal Gözetim Bölümü. Ukrayna Mali İstihbarat Birimi
SECI :
26 Mayıs 1999 tarihinde Bükreş’te imzalanan “Sınıraşan Suçlarla M ...
SEPBLAC :
(Executive Service of the Commission for Prevention of Money Laun ...
SIC :
Özel Soruşturma Komisyonu. Lübnan Mali İstihbarat Birimi.
SICCFIN :
Finansal Bağlantıları Gözetim ve Bilgi Servisi. Monaco Mali İstih ...
SIGMA :
OECD ve AB ortak girişimi ile Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin ( ...
SJFP UBPOK :
Organize Suçlar Bürosu. Slovakya Mali İstihbarat Birimi. (Financi ...
SPAI :
Şubat 2000 de Sarajevo’da yapılan toplantıda kabul edilen Yolsuzl ...
STAR :
Yolsuzluktan elde edilen mal varlığının (fonların) haksız yere el ...
STRO :
Şüpheli işlemleri Bildirim Dairesi. Singapur Mali İstihbarat Biri ...
SWIFT :
1973 yılında kurulan ve 1977 yılında fiilen çalışmaya başlayan, m ...
TARGET-1 :
Bkz. TARGET 2.
TARGET-2 :
Euro System tarafından işletilen gerçek zamanlı brüt mutabakata d ...
TIC :
1992 yılında T.C. Merkez Bankası öncülüğünde kurulan ve bankalar ...
TRACFIN :
Fransa Mali İstihbarat Birimi. (Processing of Information and Act ...
UIAF :
Kolombiya Mali İstihbarat Birimi.
UIF :
İtalyan Mali İstihbarat Birimi.
UIF – BOLİVİA :
Bolivya Mali İstihbarat Birimi.
UIF - PERU :
Peru Mali istihbarat Birimi.
UIF- ARGENTİNA :
Arjantin Mali İstihbarat Birimi.
UIF- EL SALVADOR :
El Salvador Mali İstihbarat Birimi.
UIF- PORTUGAL :
Portekiz Mali İstihbarat Birimi.
UNDCP :
1990 da ihdas edilen ve 1991 yılında çalışmaya başlayan BM Uyuştu ...
UNIF :
Venezuela Mali İstihbarat Birimi.
UNODC :
Yasadışı uyuşturucu ve uluslararası suçun önlenmesine yönelik ola ...
UPB :
Karapara aklama ile Mücadele Koordinasyon Merkezi. Andora Mali İs ...
UPWBNM :
Malezya Mali İstihbarat Birimi.
WAP :
Mobil telefonların “smartpohene network” yardımıyla internete bağ ...