Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

INCB :

Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu. 1961 Tek Anlaşması (Singl ...

INTERPOL :

Dünya polis iletişim sistemi, suçlu veri tabanı ve analitik hizme ...

IOSCO :

1983 yılında kurulan menkul kıymetlerin düzenlemelerinde yetkili ...

ISIN :

Finansal piyasalarda işlem gören menkul kıymetler için verilen ul ...

IVE :

Guatemala Mali İstihbarat Birimi.

JAFIO :

Japonya Mali İstihbarat Birimi.

JFIU :

Hong Kong Mali İstihbarat Birimi.

KFM :

Kazakistan Mali İstihbarat Birimi.

KOFIU :

Kore Cumhuriyeti Mali İstihbarat Birimi.

KTT :

Elektronik fon transferi öncesinde bankalar tarafından gönderilen ...

LSD :

Algı, duygu ve düşünceleri önemli ölçüde etkileyen ve güçlü halüs ...

MASAK :

Türkiye Mali İstihbarat Birimi.

MDP :

Litvanya Mali İstihbarat Birimi.

MEQ :

FATF karşılıklı değerlendirme sürecinde değerlendirmeye tabi ülke ...

MER :

FATF’ın aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamındaki ül ...

MLAT :

Devletler arasında akdedilen karşılıklı yasal yardım antlaşmaları ...

MLIU :

Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu. İrlanda Mali İstihbarat Birimi.

MLPD :

Karapara Aklamayı Önleme Müdürlüğü. Makedonya Mali İstihbarat Bir ...

MLRA :

Karapara Aklama Bildirim Merkezi. Anguilla Mali İstihbarat Birimi ...

MOT - ARUBA :

Ulusal İşlemler Bildirim Merkezi. Aruba Mali İstihbarat Birimi.

MOT - NETHERLANDSE ANTİLLEN :

Dikkat Çeken İşlemleri Bildirim Merkezi. Hollanda Antilleri Mali ...

MROS :

Karapara Aklama Bildirim Dairesi. İsviçre Mali İstihbarat Birimi ...

MTO :

Fonlara mobil telefon yoluyla erişme imkanı sağlayan işlemci.

NBFIS :

Banka dışı finansal kuruluşlar: Bunlar; sigorta şirketleri, serma ...

NCA :

Birleşik Krallık Mali İstibarat Birimi.

NFI :

Bakınız: Designated Non Financial Business and Professionals

NFIS :

Ulusal Suç İstihbarat Servisi. İsveç Mali İstihbarat Birimi.

NHSD :

Yaygın olarak mariuana, eroin ve kokain kullanıcısı olan büyük bi ...

NPO :

Öncelikle, sosyal yardımlaşma, dini, kültürel, eğitim gibi amaçla ...

NRA :

FATF 2012 Tavsiyelerinde öngörülen risk temelli yaklaşımın esasla ...

OAS :

Batı yarım küre ülkelerinin güvenlik, ekonomik ve sosyal dayanışm ...

ODCCP :

Bakınız: UNODC

OECD :

Demokrasi ve serbest pazar ekonomisini kabul eden gelişmiş ülkele ...

OGBS :

Bkz. GIFCS (Group of International Finance Centre Supervisors).

OGIS :

Offshore bölgelerdeki sigorta denetçilerinin temsilci veya gözlem ...

OLAF :

Avrupa Komisyonu kararı ile 28 Nisan 1999 tarihinde AB bünyesinde ...

OMLP :

Karapara Aklamayı Önleme Ofisi. Slovenya Mali İstihbarat Birimi.

ONDCP :

Ulusal Uyuşturucu ve Karapara Aklamayı Kontrol Politikası. Antigu ...

ONPCSB :

Karapara Aklamayı Kontrol ve Önleme Dairesi. Romanya Mali İstihba ...

ORFK :

Macaristan Mali İstihbarat Birimi.

OTP :

İşlemlerin teyidi için tek kullanımlık olarak üretilen ve iletile ...

PACO :

Avrupa Konseyi (The Council of Europe) tarafından Aralık 1999’da ...

PAN :

Plastik kartın (banka kartı) üzerine basılmış ve kodlanmış kart s ...

PDG :

Karapara aklama, terörün ve kitle imha silahlarının finansmanı il ...

PIN :

Kart kullanıcısının veya işlem yapan kişinin işlemi gerçekleştirm ...

POS :

Perakende satış yapılan ve hizmet sunulan yerlerde kurulmuş bulun ...

Predicate Offence :

(Karapara aklama suçunda) işlenmesi ile karaparanın elde edilmesi ...

PUMA :

OECD tarafından, hükümetlere etkin, şeffaf ve yolsuzluğa sebebiye ...

RAP :

Ulusal İnceleme Bürosu. Finlandiya Mali İstihbarat Birimi.

ROSC :

IMF ve Dünya Bankası tarafından, ülkelerin finansal yönetim, dene ...

RTGS :

Fon ve menkul kıymet transferlerinin; netleştirme olmaksızın, bir ...

RTMG :

Karapara aklama ve terörün finansmanı kapsamında ortaya çıkan ris ...

SAFIU :

Suudi Arabistan Mali istibarat Birimi.

SDFM :

Devlet Finansal Gözetim Bölümü. Ukrayna Mali İstihbarat Birimi

SECI :

26 Mayıs 1999 tarihinde Bükreş’te imzalanan “Sınıraşan Suçlarla M ...

SEPBLAC :

(Executive Service of the Commission for Prevention of Money Laun ...

SIC :

Özel Soruşturma Komisyonu. Lübnan Mali İstihbarat Birimi.

SICCFIN :

Finansal Bağlantıları Gözetim ve Bilgi Servisi. Monaco Mali İstih ...

SIGMA :

OECD ve AB ortak girişimi ile Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin ( ...

SJFP UBPOK :

Organize Suçlar Bürosu. Slovakya Mali İstihbarat Birimi. (Financi ...

SPAI :

Şubat 2000 de Sarajevo’da yapılan toplantıda kabul edilen Yolsuzl ...

STAR :

Yolsuzluktan elde edilen mal varlığının (fonların) haksız yere el ...

STRO :

Şüpheli işlemleri Bildirim Dairesi. Singapur Mali İstihbarat Biri ...

SWIFT :

1973 yılında kurulan ve 1977 yılında fiilen çalışmaya başlayan, m ...

TARGET-1 :

Bkz. TARGET 2.

TARGET-2 :

Euro System tarafından işletilen gerçek zamanlı brüt mutabakata d ...

TIC :

1992 yılında T.C. Merkez Bankası öncülüğünde kurulan ve bankalar ...

TRACFIN :

Fransa Mali İstihbarat Birimi. (Processing of Information and Act ...

UIAF :

Kolombiya Mali İstihbarat Birimi.

UIF :

İtalyan Mali İstihbarat Birimi.

UIF – BOLİVİA :

Bolivya Mali İstihbarat Birimi.

UIF - PERU :

Peru Mali istihbarat Birimi.

UIF- ARGENTİNA :

Arjantin Mali İstihbarat Birimi.

UIF- EL SALVADOR :

El Salvador Mali İstihbarat Birimi.

UIF- PORTUGAL :

Portekiz Mali İstihbarat Birimi.

UNDCP :

1990 da ihdas edilen ve 1991 yılında çalışmaya başlayan BM Uyuştu ...

UNIF :

Venezuela Mali İstihbarat Birimi.

UNODC :

Yasadışı uyuşturucu ve uluslararası suçun önlenmesine yönelik ola ...

UPB :

Karapara aklama ile Mücadele Koordinasyon Merkezi. Andora Mali İs ...

UPWBNM :

Malezya Mali İstihbarat Birimi.

WAP :

Mobil telefonların “smartpohene network” yardımıyla internete bağ ...