Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

Lapping :

Bir müşteriye ait ödeme bedelinin, müteakip müşteriye ait ödemeni ...

Larceny :

Bir şahsa ait menkul malın o şahsın rızası olmaksızın faydalanmak ...

Largely Compliant :

FATF ülke değerlendirmesinde ülkenin ilgili FATF tavsiyesine uyum ...

Launderer :

Karapara aklayıcı.

Laundering :

Bakınız: Money Laundering

Laundering in Casinos :

Farklı yerlerde bulunan kumarhaneler zincirini kullanarak nakit k ...

Laundering of Own Proceeds :

Kişinin öncül suç fiili işleyerek kendisinin elde etmiş olduğu ya ...

Law Enforcement Authorities :

Kolluk kuvvetleri veya suçun kovuşturulması ile görevli olan yetk ...

Law Enforcement Type FIU :

Güvenlik güçlerinin çalışma biçimine göre teşkilatlanan ve karapa ...

Layered Trust :

Malvarlığından yararlananı (beneficiary), ikinci kayyım olacak şe ...

Layering :

Karapara aklamanın “ayrıştırma-işleme” aşaması. Finansal sisteme ...

Learned Helpless :

Çevresindeki yolsuzluğu sezen kamu görevlisinin çaresizliği.

Leasing :

Belirli bir sure için kiralayan ve kiracı arasında yapılan, ve ki ...

Legacy :

Bir kişinin, vasiyetname ile başkalarına verdiği gayrimenkul mülk ...

Legal Advisory Programme :

BM Genel Kurulu tarafından 1990 yılında alınan karar gereğince BM ...

Legal Aid :

Adli yardımlaşma. Bkz. Mutual Legal Assistance.

Legal Arrangements :

Açık kayyım kuruluşları ya da benzeri yasal oluşumlar. Bkz. Trust ...

Legal Entity Identifier :

Sistematik riskin ölçülmesi amacıyla kullanılan ve finansal işlem ...

Legal Ownership :

Bir kişi ve kuruluşun hukuken menkul kıymet veya finansal aracın ...

Legal Person :

Tüzel kişi, hukuki şahıs.

Legal Resident :

Bir ülkede yaşayan ve o ülkede oturmak için yasal yükümlülükleri ...

Legal Risk :

Finansal kuruluşların, karapara aklamayı önleyici yükümlülükler, ...

Legal Tender :

Borç ödeme ve alacak karşılığı olarak kabul etmede kullanılan yas ...

Legatee :

Bakınız: Varis

Legitimizing of Dirty Money :

Karaparanın meşru bir kazançtan elde edilmiş gibi gösterilmeye ve ...

Lessee :

Müstecir. Mülkü kiralayan kiracı.

Lessor :

Emlaki kiraya veren kişi.

Letter Box Company :

Herhangi bir gerçek ticari veya sınai faaliyetin yürütülmesi için ...

Letter of Credit :

Bir bankanın diğer bankaya karşı sunduğu, müşterinin belirli bir ...

Liability :

Yasal olarak bir borcu veya mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri ye ...

Liability Control :

Denetim birimlerinin, inceleme yapma yetkisi de dahil, finansal k ...

Liable Parties :

Yükümlüler. Bkz. Obliged Parties.

Liaison Officer :

Finansal kuruluşlar veya diğer yükümlü grupları ile karapara akla ...

Licensing :

Para ve değer transfer hizmetini yasal olarak gerçekleştirebilmek ...

Lien :

Devletin veya şahısların, satılması, başkasına devredilmesi, mülk ...

Lienee :

Başka bir kimse veya kurumun üzerinde hak iddia ettiği mal varlığ ...

Lienor :

Başkasının malı üzerinde hak sahibi olan kimse.

Limit Order :

Finansal araçların belirli bir fiyat sınırında alınıp satılması t ...

Limited Purpose Prepaid Card :

Sınırlı sayıda belirlenmiş amaçlar için kullanılan ön ödemeli kar ...

Liquidator :

Müflisin mallarını tasfiye ve idare etmek için atanan kişi.

Liquidity Risk :

Ödeme sistemindeki katılımcının yükümlülüğünü, değer ve zaman bak ...

Loan Back Method :

Bakınız: Back to Back Loan

Lockbox :

Ödemelerin ve mevduatların banka tarafından önce bir posta kutusu ...

Logic Bomb :

Belirlenen bir zamanda bilgisayar veri ve programlarının tahrip e ...

Loopholes in Financial Regulations :

Ülkelerin mali düzenlemelerinde, karapara aklama ve terörün finan ...

Loro Account :

Bir bankanın diğer bir bankaya üçüncü banka lehine transferi gibi ...

Lottery :

Talih oyunu, piyango.

Low Level of Effectiveness :

Ülkenin karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistem ...

Lower Risks :

Yükümlülerin basitleştirilmiş müşterinin tanınması tedbirlerini u ...

Lysergic acid diethylamide :

Algı, duygu ve düşünceleri önemli ölçüde etkileyen ve güçlü halüs ...