İngilizce: Legal Risk
Finansal kuruluşların, karapara aklamayı önleyici yükümlülükler, standartlar ve prosedürleri tam ve yeterli olarak uygulayamamasından dolayı karşılaştığı hukuki tahkikatın ve yargılamanın söz konusu finansal kuruluşun operasyonlarını ve sektörel alandaki konumunu olumsuz etkilemesi.