eng

Karapara Terimleri Sözlüğü: İngilizce Terimler (W)

A B C D E F G H I İ J K L M N O P Q R S T U V WX Y Z
W - 1. Sayfa
Walker Model :
Yasadışı Uyuşturucu maddenin üretim, toptan satış, perakende satı ...
Wallet Provider :
Bitcoin veya diğer sanal para türlerinin yüklenmesi ve transferin ...
Warehouse :
Malların geçici olarak depolandığı ve satılmak üzere sevk edilinc ...
Warehouse Bank :
Müşterilerinin kimliğine dair bilgileri yetkili mercilere sunmaya ...
Warrant :
1- (Genel olarak) Bir kişiye bir şey yapma konusunda yetki tanıya ...
Warrant of Attachment :
Bir kişinin malvarlığına el koyma yetkisi veren mahkeme kararı.
Warrantee :
Kendisine garanti verilen kişi.
Warrantor :
Garanti veren kişi.
Warranty :
1- Garanti 2- Yerine getirilmemesi durumunda sözleşmenin bütünün ...
Warsaw Convention 2005 :
Bakınız: Convention on the Laundering, Search, Seizure and Confis ...
Ways and Means :
Planlanmış bir eylemi gerçekleştirmek için gerekli olan finans ka ...
Weak Key :
Güvenlik giriş kodunun kolaylıkla aşılabileceği zayıf şifreleme.
Web - Based Money Laundering :
Internet yolu ile hesaba ulaşmayı mümkün kılması, yüz yüze görüşm ...
WEB Entry :
İnternet vasıtasıyla “alıcıdan” elde edilen bir “yetki erişimi” i ...
Western Union :
Faaliyet gösterdiği ülkelerdeki bankacılık sisteminin denetimine ...
Whistle Blowing :
Memurun kurumundaki suç faaliyetlerini yetkili makamlara duyurmas ...
Whistleblower :
Çalıştığı yerdeki yasadışı faaliyetleri (özellikle yolsuzluk eyle ...
White Collar Crimes :
Memurların görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlar.
White Knight :
Mali zorluk içindeki bir şirketi kurtaran şirket.
Wilful Blindness :
Yasadışı faaliyetin vuku bulmasına imkan verecek kadar ihmalkarlı ...
Will :
Varisin mal taksimini gösteren vasiyetname.
Winding-Up :
Şirketin aktiflerinin satılması, borçlarının ödenmesi, ortakların ...
Wire :
Bakınız: Wire Transfer
Wire Transfer :
Fonun, gönderici (originator) adına bir finansal kuruluş tarafınd ...
Wireless Application Protocol :
Mobil telefonların “smartpohene network” yardımıyla internete bağ ...
Withdraw :
Bankadan para çekmek.
Without Delay 1- :
BMGK veya ilgili Yaptırımlar Komitesi tarafından yapılan belirlem ...
Without Prejudice :
“Herhangi bir mevcut hak veya talebe engel olmaksızın”.
Wittingly Assistance in Fraud :
Sahtekarlık fiiline bilerek yardımda bulunulması.
Wolfsberg AML Principles for Correspondent Banking :
Bakınız: Anti Money Laundering Principles for Correspondent Banki ...
Wolfsberg AML Principles for Private Banking :
Bakınız: Anti Money Laundering Principles for Private Banking
Wolfsberg Group :
12 Özel Banka temsilcisinin 2000 yılında karapara aklamaya karşı ...
Wolfsberg Statement on the Suppression of the Financing of Terrorism :
Bakınız: Statement on the Suppression of the Financing of Terrori ...
World Bank :
Dünya Bankası. Bkz. International Bank for Reconstruction and Dev ...
Wrapping Process :
Bilerek veya bilmeyerek banka çalışanlarının da karıştığı sahteka ...
Written Declaration System :
Yolcuların, ülkeye girişi esnasında nakit ya da nakit yerine geçe ...
Written Declaration System Above a Threshold :
Belirlenmiş bir eşik üzerinde nakit ya da nakit yerine geçen değe ...