Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri
Bilim Terimleri Sözlükleri
Teknik Terimler Sözlükleri
Sanat Terimleri Sözlükleri
Spor Terimleri Sözlükleri
Hukuk Terimleri Sözlükleri
Ekonomi Terimleri Sözlükleri
Eğitim Terimleri Sözlükleri
Çevre Terimleri Sözlükleri
Sağlık Terimleri Sözlükleri
Sosyal Terimler Sözlükleri
Tarihi Şahsiyetler
Sarı Sayfalar
Wolfsberg Group ne demek?
wolfsberg group
İngilizce: Wolfsberg Group
12 Özel Banka temsilcisinin 2000 yılında karapara aklamaya karşı standartlar belirlemek amacıyla İsviçre’nin kuzeydoğusundaki Wolfsberg şatosunda bir araya gelerek oluşturdukları birlik. Wolfsberg Grup üyesi bankalar şunlardır: Amro NV, Banco Santander Central Hispano S.A., Bank of Tokyo- Mitsubishi Ltd, Barclays Bank, Citigroup, Credit Suisse Group, Deutche Bank AG, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Societe Generale, UBS AG. Grubun karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili belli başlı çalışmaları şunlardır: 1- Özel Bankacılık için Karapara Aklamayla Mücadele Prensipleri (Anti Money Laundering Principles for Private Banking), 2- Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Bildiri (Statement on the Suppression of the Financing of Terrorism), 3- Muhabir Bankacılık için Karapara Aklamayla Mücadele Prensipleri (Anti Money Laundering Principles for Correspondent Banking), 4- Karapara Aklamanın İzlenmesi, Gözetlenmesi ve Araştırılması Bildirisi (Statement on AML Screening, Monitoring and Searching), 5- Yatırım Fonları ve Diğer Portföy Yatırım Araçları için Karapara Aklama ile Mücadele Rehberi (AML Guidance for Mutual Funds and Other Pooled Investment Vehicles) 6- Karapara Aklama Riskine Karşı Risk Bazlı Yaklaşım Rehberi (Guidance on RBA for Money Laundering Risks).