Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

International Money Laundering Information Network :

Dünyanın önde gelen karapara aklamaya karşı mücadele eden organiz ...

International Organization of Securities Commissions :

1983 yılında kurulan menkul kıymetlerin düzenlemelerinde yetkili ...

International Securities Identification Number :

Finansal piyasalarda işlem gören menkul kıymetler için verilen ul ...

Internet Banking :

Hesap sahibinin bankadaki hesabına internet aracılığı ile ulaşmas ...

Internet Payment Services :

Doğrudan Bir bankaya bağlı olmayan ve banka dışı kurumlar tarafın ...

Internet-Based Payment Services :

Bakınız: Internet Payment Services

Interoperability :

Belirlenmiş bir plana bağlı ödeme araçlarının diğer ülke ve siste ...

Interrogation :

Yetkililer tarafından şüpheli veya sanığa soru sorulması, cevap a ...

Interviews :

Soruşturmacıların delil ve bilgi toplamak için şüpheli veya sanık ...

Intrinsic Value :

Bir nesnenin kendi yapısından kaynaklanan ve temsil ettiği özelli ...

Investigation :

1- Suç teşkil ettiği, bir mevzuat hükmünü ihlal ettiği veya bir m ...

Investigative Information :

Karapara aklama inceleme ve soruşturmalarının yürütülmesi esnasın ...

Investigative Measures :

Suç işleme veya kusurlu davranışta bulunma temayülünün, soruşturm ...

Investment Advice :

Müşterinin talebi veya yatırım firmasının önerisi üzerine finansa ...

Investment Consultancy :

Müşterilere, sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ort ...

Investment Firm :

Düzenli olarak üçüncü kişilere bir veya birden fazla yatırım hizm ...

Investment Services :

Finansal araçlarla ilgili hizmet faaliyetleri. Bunlar: a) finansa ...

Investment Trust :

Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda v ...

Irrecoverable :

Elektronik Fon Transferleri ile gerçekleştirilen işlemlerdeki ger ...

Irredeemable Debenture :

Geri ödenmesine dair hiçbir düzenleme olmayan borç.

Irrevocable Transfer :

Geri alınamaz özelliği bulunan transfer.

Irrevocable Trust :

Kuruluşunu müteakip hükümleri, kurucusu (settlor) tarafından deği ...

Issue :

Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, hal ...

Issuer :

1- Menkul kıymet çıkarma ve satma yetkisine sahip kurum, 2- Kredi ...

Japan Financial Intelligence Office :

Japonya Mali İstihbarat Birimi.

Jobbery :

Bir resmi görevlinin yasal olmayan yollardan para kazanması.

Joint Account :

İki veya daha fazla kişi adına açılmış olan ve hesap sahiplerinde ...

Joint and Several :

Müşterek ve Müteselsil.

Joint Annuity :

İki kişinin müşterek hayat sigortası.

Joint Financial Intelligence Unit :

Hong Kong Mali İstihbarat Birimi.

Joint Forum :

Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS), Basel Komite (BC ...

Joint Ownership :

Gayrimenkul üzerindeki tasarruf veya mülkiyet hakkının iki veya d ...

Joint Stock Corporation :

Bakınız: anonim şirket

Journal Entry Fraud :

Gerçeği yansıtmayan yevmiye maddesi kaydetmek.

Journalise :

Daha önce yapılan bir muhasebe hatasını düzeltmek veya bir hesapt ...

Judgement :

Mahkeme kararı. Hüküm İlam.

Jurisdiction :

1- Ülke mevzuatının geçerli olduğu ve yargılama yetkisini kapsad ...

Kazakhstan Financial Monitoring :

Kazakistan Mali İstihbarat Birimi.

KD Kontroles Dienests - :

Office for Prevention of Laundering of Proceeds Derived from Crim ...

Keeping Requirement :

Finansal kuruluşların, ulusal veya uluslararası işlemlere ilişkin ...

Kerb Market :

Borsa kapandıktan sonra menkul kıymet alım ve satımı yapılan gayr ...

Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus - National Bureau of Investigation :

Ulusal İnceleme Bürosu. Finlandiya Mali İstihbarat Birimi.

Key :

Veriyi “okunamayacak” hale dönüştürmede veya bu haldeki bir verin ...

Key Money :

Yeni kiracının, kiralanan emlaki tahliye etmesi için eski kiracıy ...

Key Texted Telex :

Elektronik fon transferi öncesinde bankalar tarafından gönderilen ...

Kickback :

Satıcının kendisine gerekli kolaylığı (ör: söz konusu malın firma ...

Kingston Declaration :

5-6 Kasım 1992 tarihinde Kingston’da (Jamaica) Karayipler Mali Ey ...

Kite Flying :

Gerçekte tahakkuk etmeyen bir borç için düzenlenen sahte senedin ...

Kiting :

Sahte bono ile para toplamak.

Knock out Agreement :

Bir müzayedede alıcıların birbirlerine karşı fiyat yükseltmeyerek ...

Know Your Customer :

Yükümlülerin (finansal veya finansal olmayan kuruluşların) iş ili ...

Knowledge :

1- İstihbarata ulaşmada kullanılabilecek işlenmemiş, analiz edilm ...

Knowledge Standards :

Mal ve gelirlerin bir suç fiilinden kaynaklandığının bilinmesini ...

Korea Financial Intelligence Unit :

Kore Cumhuriyeti Mali İstihbarat Birimi.

Lapping :

Bir müşteriye ait ödeme bedelinin, müteakip müşteriye ait ödemeni ...

Larceny :

Bir şahsa ait menkul malın o şahsın rızası olmaksızın faydalanmak ...

Largely Compliant :

FATF ülke değerlendirmesinde ülkenin ilgili FATF tavsiyesine uyum ...

Launderer :

Karapara aklayıcı.

Laundering :

Bakınız: Money Laundering

Laundering in Casinos :

Farklı yerlerde bulunan kumarhaneler zincirini kullanarak nakit k ...

Laundering of Own Proceeds :

Kişinin öncül suç fiili işleyerek kendisinin elde etmiş olduğu ya ...

Law Enforcement Authorities :

Kolluk kuvvetleri veya suçun kovuşturulması ile görevli olan yetk ...

Law Enforcement Type FIU :

Güvenlik güçlerinin çalışma biçimine göre teşkilatlanan ve karapa ...

Layered Trust :

Malvarlığından yararlananı (beneficiary), ikinci kayyım olacak şe ...

Layering :

Karapara aklamanın “ayrıştırma-işleme” aşaması. Finansal sisteme ...

Learned Helpless :

Çevresindeki yolsuzluğu sezen kamu görevlisinin çaresizliği.

Leasing :

Belirli bir sure için kiralayan ve kiracı arasında yapılan, ve ki ...

Legacy :

Bir kişinin, vasiyetname ile başkalarına verdiği gayrimenkul mülk ...

Legal Advisory Programme :

BM Genel Kurulu tarafından 1990 yılında alınan karar gereğince BM ...

Legal Aid :

Adli yardımlaşma. Bkz. Mutual Legal Assistance.

Legal Arrangements :

Açık kayyım kuruluşları ya da benzeri yasal oluşumlar. Bkz. Trust ...

Legal Entity Identifier :

Sistematik riskin ölçülmesi amacıyla kullanılan ve finansal işlem ...

Legal Ownership :

Bir kişi ve kuruluşun hukuken menkul kıymet veya finansal aracın ...

Legal Person :

Tüzel kişi, hukuki şahıs.

Legal Resident :

Bir ülkede yaşayan ve o ülkede oturmak için yasal yükümlülükleri ...

Legal Risk :

Finansal kuruluşların, karapara aklamayı önleyici yükümlülükler, ...

Legal Tender :

Borç ödeme ve alacak karşılığı olarak kabul etmede kullanılan yas ...

Legatee :

Bakınız: Varis

Legitimizing of Dirty Money :

Karaparanın meşru bir kazançtan elde edilmiş gibi gösterilmeye ve ...

Lessee :

Müstecir. Mülkü kiralayan kiracı.

Lessor :

Emlaki kiraya veren kişi.

Letter Box Company :

Herhangi bir gerçek ticari veya sınai faaliyetin yürütülmesi için ...

Letter of Credit :

Bir bankanın diğer bankaya karşı sunduğu, müşterinin belirli bir ...

Liability :

Yasal olarak bir borcu veya mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri ye ...

Liability Control :

Denetim birimlerinin, inceleme yapma yetkisi de dahil, finansal k ...

Liable Parties :

Yükümlüler. Bkz. Obliged Parties.

Liaison Officer :

Finansal kuruluşlar veya diğer yükümlü grupları ile karapara akla ...

Licensing :

Para ve değer transfer hizmetini yasal olarak gerçekleştirebilmek ...

Lien :

Devletin veya şahısların, satılması, başkasına devredilmesi, mülk ...

Lienee :

Başka bir kimse veya kurumun üzerinde hak iddia ettiği mal varlığ ...

Lienor :

Başkasının malı üzerinde hak sahibi olan kimse.

Limit Order :

Finansal araçların belirli bir fiyat sınırında alınıp satılması t ...

Limited Purpose Prepaid Card :

Sınırlı sayıda belirlenmiş amaçlar için kullanılan ön ödemeli kar ...

Liquidator :

Müflisin mallarını tasfiye ve idare etmek için atanan kişi.

Liquidity Risk :

Ödeme sistemindeki katılımcının yükümlülüğünü, değer ve zaman bak ...

Loan Back Method :

Bakınız: Back to Back Loan

Lockbox :

Ödemelerin ve mevduatların banka tarafından önce bir posta kutusu ...

Logic Bomb :

Belirlenen bir zamanda bilgisayar veri ve programlarının tahrip e ...

Loopholes in Financial Regulations :

Ülkelerin mali düzenlemelerinde, karapara aklama ve terörün finan ...

Loro Account :

Bir bankanın diğer bir bankaya üçüncü banka lehine transferi gibi ...