Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

Network :

Based System Elektronik ödeme sistemlerinde dijital bilginin ile ...

Newyork Convention 1999 :

Bakınız: International Convention for the Suppression of the Fina ...

Nominal Partner :

Belirli bir karşılık mukabilinde ortaklığa ismini veren, ortaklığ ...

Nominee :

Gerçek sahibinin kimliğini gizli tutmak için bir başkasının yerin ...

Nominee Company :

Bankanın verdiği kredilere teminat olarak alınan hisse senedi ve ...

Non Active Company :

Tasfiye sürecinde bulunan ve herhangi bir faaliyeti olmamasına ra ...

Non Bank Financial Institutions :

Banka dışı finansal kuruluşlar: Bunlar; sigorta şirketleri, serma ...

Non Compliant :

FATF ülke değerlendirmesinde, ülkenin ilgili FATF tavsiyesine uyu ...

Non Conviction Based Confiscation :

Cezai bir mahkumiyetin şart olarak öngörülmediği bir suça ilişkin ...

Non Documentary Verification Procedures :

Bir hesap açılışını müteakip müşteri veya gerçek faydalanıcı tara ...

Non Exeat :

Şahsın ülkeyi, veya mahkeme bölgesini terk etmesini yasaklayan ma ...

Non Financial Institutions :

Bakınız: Designated Non Financial Business and Professionals

Non Profit Organizations :

Öncelikle, sosyal yardımlaşma, dini, kültürel, eğitim gibi amaçla ...

Non-convertible Virtual Currency :

Özel olarak belirli sanal internet kimliği (domain) olan ve gerçe ...

Non-Conviction Based Confiscation :

Sanığın mahkum olmasını beklemeden suç konusu olan malın müsadere ...

Nonfeasance :

Bir yükümlülüğü yerine getirmeme.

Nonsuit :

Mahkemeye yeterli delil sunulmadan veya hukuki gerekçe bulunmadan ...

Nostro Account :

Bir bankanın yabancı bir ülkedeki acente veya muhabiri nezdinde y ...

Not Applicable :

Ülkenin hukuki, yapısal veya kurumsal durumu nedeniyle ilgili FAT ...

Noting :

Vadesi gelen bir senedin kabul edilmediği veya ödenmediğinin tesp ...

Novation :

Mevcut yükümlülüklerin yeni yükümlülüklerle değiştirilmesi.

Numbered Accounts :

Müşteri kimliğine dair gizliliği korumak için getirilen ve numara ...

NZ Police Financial Intelligence Unit :

Yeni Zelanda Mali İstihbarat Birimi.

Objective Crime Prevention :

Suçun önlenmesi için vatandaşların eğitim, bilinçlendirme, etik d ...

Objective Factual Circumstances :

Karapara aklama suçunun gerçek olgulardan çıkarılması yaklaşımı.

Obliged Entities :

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konusundaki AB ...

Obliged Parties :

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında get ...

Obstruction of Justice :

Adaletin yanlış tecellisine sebebiyet verilmesi.

Offering Undue Advantage :

Kamu görevlisine, görevini yapması veya yapmaması karşılığında ha ...

Office Directory of Drug and Crime Prevention :

Bakınız: UNODC

Office Eurepoen de Lutte Anti Fraud -European anti Fraud Office :

Avrupa Komisyonu kararı ile 28 Nisan 1999 tarihinde AB bünyesinde ...

Office for Money Laundering Prevention :

Karapara Aklamayı Önleme Ofisi. Slovenya Mali İstihbarat Birimi.

Office Of Departure :

Gümrük transit işleminin başlatıldığı gümrük bürosu.

Office of National Drug and Money Laundering Control Policy :

Ulusal Uyuşturucu ve Karapara Aklamayı Kontrol Politikası. Antigu ...

Off-line :

Card System POS ve ATM’ ler vasıtasıyla yapılan işlemlerle ilgil ...

Off-line System :

1- Ödeme sistemlerinde, kullanıcıların sözlü veya yazılı talimatı ...

Off-Shore Banking :

Off-shore merkezlerde kurulan, yabancı (mukim sayılmayan) kişi ve ...

Off-Shore Centres :

Yabancı ülke vatandaşlarına şirket kurma ve mali hizmetlerden fay ...

Offshore Group Banking Supervisory :

Bkz. GIFCS (Group of International Finance Centre Supervisors).

Offshore Group of Insurance Supervisors :

Offshore bölgelerdeki sigorta denetçilerinin temsilci veya gözlem ...

Off-Shore Jurisdiction :

Bkz., Off Shore Centers.

Off-Shore Profit Center :

Banka ve çok uluslu şirketlerin, finansal kolaylık sağlayan ülkel ...

Off-Shore Trading Company :

Bir ülkedeki ihracatçıdan aldığı emtiayı başka ülkedeki ithalatçı ...

Oficiul Nacional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor :

Karapara Aklamayı Kontrol ve Önleme Dairesi. Romanya Mali İstihba ...

OKOKRIM :

Hvitvaskingsenheten The National Authority for Investigation and ...

One Time Password :

İşlemlerin teyidi için tek kullanımlık olarak üretilen ve iletile ...

On-line :

1- Ödeme sistemlerinde, kullanıcıların bilgisayar bağlantısı gibi ...

On-Line Card System :

İşlemlerin, kartı ihraç eden bankanın merkezi veri tabanında taki ...

On-Line e-Money :

Üçüncü taraf ile ilgili işlemlerin gerçekleştirmesinde modem veya ...

On-Line System :

ATM veya POS aracılığı gerçekleştirilen işlemlerde, bilgilerin ge ...

Onshore :

İşbirliğinin mümkün olduğu, şeffaflığın bulunduğu ve bilgi verme ...

On-site Auction :

Malın satışının yapıldığı yerde gerçekleştirilen müzayede.

On-site Visit :

FATF’ın ülke değerlendirme sürecinde, denetçiler (Assessors) tara ...

On-Us Item :

Bir bankanın müşterisi tarafından yazılan çek bedelinin aynı bank ...

Opacity :

Finansal karar mekanizmalarının işleyişi ve buna göre yapılacak i ...

Open Virtual Currency :

Bakınız: Convertible Virtual Currency

Opening on Passbook :

Bankada hesap açılması.

Open-loop Prepaid Card :

Geniş bir terminal ağında kullanılabilen ön ödemeli kart türü.

Operational Analysis :

Mali istihbarat birimlerince; spesifik hedefleri belirlemek, özel ...

Operational Intelligence :

Veri tabanı oluşturma, hedef belirleme ve suçla bağlantılı olan k ...

Operational Message :

Elektronik fon transferinde mesajların düzgün şekilde işlemesi iç ...

Operational Risk :

Finansal kuruluşların karapara aklamayı önleme programlarındaki u ...

Operative :

Özel bir durum için görevlendiren kişi veya merci adına hareket e ...

Opium :

Başlıca türevleri morfin, kokain ve eroin olan ve haşhaş kozasınd ...

Option :

Belirli bir miktar ürünün (menkul kıymet, mal vb.) gelecekteki be ...

Option Holder :

Bir yatırım aracını satma veya satın alma hakkı alan kişi.

Option Premium :

Opsiyon sözleşmesini satın alan tarafın önceden belirlenmiş bir k ...

Optional Protocol :

İki ülke veya ülkeler arasında akdedilmiş bir anlaşmaya ilave hak ...

Oral Declaration System :

Öngörülen eşik üzerinde nakit veya nakit yerine geçen değer taşıy ...

Ordering Financial Institution :

Aldığı elektronik transfer talebi üzerine fonu, gönderici (origin ...

Organization for Economic Co-operation and Development :

Demokrasi ve serbest pazar ekonomisini kabul eden gelişmiş ülkele ...

Organization of American States :

Batı yarım küre ülkelerinin güvenlik, ekonomik ve sosyal dayanışm ...

Organization Pursuing Illicit Gains :

Korkutma ve yıldırma gücünü kullanarak haksız çıkar sağlamak amac ...

Organized Criminal Group :

Doğrudan veya dolaylı olarak parasal veya diğer maddi kazanç elde ...

Original Invoice :

Bir faturanın karbon veya diğer tür kopyalarından farklı orijinal ...

Originator :

1- Bir finansal kuruluşta elektronik fon transferi için ödeme emr ...

Originator Bank :

1- Göndericinin ödeme talimatını alıcı bankaya (receiving bank) i ...

Outsourcing :

Bir şirket ve hizmet sağlayıcısı tarafından, anlaşma kapsamındaki ...

Over Runs :

Karaborsa piyasası için mal üretilmesi.

Over The Counter Markets :

Organize bir borsa dışında yapılan işlemleri kapsayan gevşek ve g ...

Overbilling Scheme :

Gerçekte herhangi bir ticari işlemi yansıtmayan hayali kalemlerle ...

Overbuy :

Ödeme gücünün üzerinde satın almak.

Overdraw :

Bankadaki mevduatın üzerinde para çekerek borçlu duruma düşmek.

Overtrading :

İşletme sermayesinin gerektirdiğinden daha fazla kapasiteli bir i ...

Palermo Convention :

Bkz. UN Convention against Transnational Organized Crime.

Paper Trail :

Gerçekleştirilen finansal işlemlerin taraflarına ait kimlik bilgi ...

Par Value :

Bakınız: Nominal Değer

Parallel Banking :

Bakınız: Alternative Remittance Systems

Parallel Investigation :

Karapara aklama, terörün finansmanı ve öncül suçla ilgi suç soruş ...

Parallel Proceedings :

İdari ve adli tahkikatın birlikte yürütülmesi

Partially Compliant :

FATF ülke değerlendirmesinde ülkenin ilgili FATF tavsiyesine uyum ...

Participant :

Sisteme katılarak doğrudan transfer emri veren ve sistem kurallar ...

Participation :

Bir ortaklık ile işletme arasında, söz konusu ortaklığın yönetimi ...

Pass Book :

Müşterinin cari veya vadeli hesap işlemlerinin takip edildiği ve ...

Pass Through Account :

İş ve ticari durum icap ettirmediği halde hesabın, açıldığı gün k ...

Passive Bribery :

Kamu görevlisinin yürüttüğü kamu görevi ile ilgili olarak bir işi ...

Pawn :

Bir borca karşılık bırakılan eşya, rehin.

Pawnbroking :

Rehin karşılığı borç verilmesi, tefecilik.

Pawnee :

Rehin karşılığı borç para veren kişi.

Pawner :

Borç para karşılığında sahip olduğu malı rehin veren.