Obliged Entities

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konusundaki AB Direktifleri kapsamında tanımlanan yükümlü kuruluşlar. Bunlar; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, denetçiler, serbest muhasebeciler, mali müşavirler, noterler, trustlar, şirket hizmeti sağlayıcılar, emlakçılar, kumarhane hizmet verenler ve 10.000 Euro ve üzerinde nakit işlemle ticaret yapanlardır. Bkz. Credit Institutions.