Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

Close Link :

Bir malvarlığı mülkiyetine belli bir nispette pay sahibi olunması ...

Closed Virtual Currency :

Bakınız: Non-convertible Virtual Currency

Cocaine :

Coca yapraklarından elde edilen ve (yasadışı olarak) uyarıcı olar ...

Coercive Measures :

Mevzuatla belirlenen düzenleme ve kurallara uyulmaması halinde ce ...

Cold Storage :

Bitcoin sisteminin internete bağlanamaması.

Collaborators of Justice :

Yolsuzluk eylemlerini gerçekleştiren veya bu eylemlere karışan ve ...

Collateral :

1- Borç olarak alınan paranın geri ödenmemesi durumunda verilmesi ...

Collateral Acceptance :

Kredi karşılığı olmak üzere bankaya teminat olarak verilen ve ban ...

Collateral Asset :

Alınan borç geri ödeninceye kadar borç verene rehin bırakılan mal ...

Collective Knowledge :

Çeşitli iş ve meslek gruplarının çalışma biçimleri hakkında bilgi ...

Collusion :

Üçüncü kişileri aldatmak için iki veya daha fazla kişinin araları ...

Collusive Tendering :

İhaleye giren firmaların teklif mektuplarını sunmadan önce gizli ...

Colourable :

Bir dökümanın asıl olduğunu kabul ettirecek kadar iyi bir bir şek ...

Commercial Crime Bureau :

Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber Of Commerce) bü ...

Commercial Paper :

1- Şirket tarafından çıkarılan ve nominal değerinin altında satıl ...

Commingled Pool :

Yatırım aracı olarak, paranın diğer yatırım araçları ile birlikte ...

Commission on Crime Prevention and Criminal Justice :

BM Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu. ECOSOC’un (Ekonomik ve S ...

Commission on Narcotic Drugs :

1946 da kurulan, BM’in uyuşturucu ile ilgili konularda merkez kar ...

Commitment to Public Interest :

Kamu görevlilerinin, kamu çıkarlarını her zaman şahsi çıkarlarını ...

Commodity :

Nihai tüketime konu menkul mal.

Commodity Broker :

Mal piyasalarında alıcı ve satıcıların vekili olarak hareket eden ...

Common Stock :

Şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığında sahipler ...

Company Formation Agent :

Paravan şirketlerin kurulmasını sağlayan acenteler.

Competent Authorities :

Karapara Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında gör ...

Compliance Officer :

Yükümlüler nezdinde yapılmakta olan ve şüpheli olarak değerlendir ...

Compliance Ratings :

FATF ülke değerlendirmelerinde uygulanan, her bir FATF Tavsiyesi ...

Compliant :

FATF tarafından gerçekleştirilen ülke değerlendirmesinde, ülkenin ...

Composition :

Alacaklıların çoğunluğunun onayıyla borçlunun borçlarını tasfiye ...

Computer Break In :

Yetkisiz giriş kodunu kullanarak veya koruma engelini aşarak haks ...

Computer Crime :

Bilgisayar sistemlerinin güvenliğini ve onların veri işletimini h ...

Computer Espionage :

Kendisi veya başkaları için haksız bir avantaj elde etmek veya bi ...

Computer Related Crimes :

Kendisi veya bir başkası için yasadışı olarak doğrudan veya dolay ...

Computer Sabotage :

Bir bilgisayar veya telekomünikasyon sisteminin fonksiyonunu enge ...

Computer Security Offences :

Bilgisayar sabotajı, bilgisayar bilgilerine zarar verme, yetkisiz ...

Concealing :

Suç gelirlerinin, kaynağının, gerçek yapısının, yerinin, hareketi ...

Concentration Risk :

Finansal kuruluşların özellikle bankaların aynı iş ve faaliyet ko ...

Condominium :

Başkasına ait olan eşya veya nesne üzerinde sahip olunan hak.

Confidential Information :

İfşası, ilgili mevzuatlar gereğince yasaklanan gizli bilgi.

Confirmation :

1- Katılımcı tarafından işlem detaylarının müşteri veya karşı kat ...

Confiscation :

Bir suç işlendiğinin sabit olması üzerine mahkeme kararı ile suçu ...

Conflict of Interest :

Kamu çıkarları ile kamu görevlileri veya kamu ile iş ilişkisinde ...

Conflicts of Laws :

Bir işleme uygulanan iki veya daha çok kanun hükümlerinin farklı ...

conglomerate :

Değişik alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin birleşmeleri ile ...

Conselho de Controle de Atividades Financeira - Council for Financial Activities Control :

Mali Faaliyetleri Kontrol Konseyi. Brezilya Mali İstihbarat Birim ...

Consequence :

Karapara aklama ve terörün finansmanı riskinin ekonomi ve finansa ...

Consumer Account :

Ticari amaçtan ziyade gerçek şahısların kullanımı için açılan mev ...

Contingent Annuity :

Yıllık ödemelerinin, bir olayın gerçekleşmesi durumunda başlaması ...

Contraband Activities :

Kaçakçılık faaliyetleri. Bkz. Smuggling.

Contraband Trade :

Bakınız: Smuggling

Contract of Designation Payee :

Sigorta tazminatından, belirlenen üçüncü bir kişinin faydalanması ...

Contributory Negligence :

İhmal nedeniyle uğranılan zararın tazmini için açılan davada dava ...

Controlled Delivery :

Suç faillerinin yakalanması ve delillerin toplanması için ülke sı ...

Controlled Entry :

Dışarıdan ülkeye getirilerek dağıtılacak kontrollü teslimata konu ...

Controlled Exist :

Ülke sınırlarını terk etmeden önce ülke içinde bir yerden başka b ...

Controlled Transit :

Kontrollü teslimata konu mal veya fonların yetkili makamların bil ...

Convention :

Çok sayıda tarafların (devletlerin) katıldığı genelde BM ve AB gi ...

Convention 1961 :

Uyuşturucunun tıbbi ve bilimsel amaçla kullanımı konusunda üretim ...

Convention Against the Taking of Hostages :

BM Genel Kurulu tarafından 17 Aralık 1979 tarihinde kabul edilen ...

Convention for the Suppression of Terrorist Bombings :

BM Genel Kurulu tarafından 15 Aralık 1997 de kabul edilen Teröris ...

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation :

23 Eylül 1971 tarihinde Montreal’de imzalanan Sivil Havacılık Güv ...

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation :

10 Mart 1988 de Roma’da imzalanan Denizcilik Seferyollarının Güve ...

Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft :

16 Aralık 1970 tarihinde Hague’de imzalanan Uçakların Yasadışı El ...

Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions :

OECD tarafından 17 Aralık 1997 tarihinde kabul edilen ve 15 Şubat ...

Convention on Cybercrime :

23 Kasım 2001 tarihinde imzaya açılan ve 1 Temmuz 2004 tarihinde ...

Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime :

Bakınız: Strasbourg Convention

Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft :

14 Eylül 1963 tarihinde Tokyo’da imzalanan Uçaklarda Saldırı ve D ...

Convention on the Fight Against Corruption Involving Officials of the European Communities or Officials of Member States of the European Union :

AB bünyesinde hazırlanan ve 26 Mayıs 1997 tarihinde kabul edilen ...

Convention on the Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism :

Avrupa Komisyonu (The Council of Europe) bünyesinde hazırlanan 16 ...

Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection :

1 Mart 1991 de Montreal’de imzalanan Algılama Amacıyla Plastik Pa ...

Convention on the Physical Protection of Nuclear Material :

3 Mart 1980 de Viyana’da imzalanan Nükleer Maddelerin Fiziki Koru ...

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons :

BM Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1973 tarihinde kabul edilen ...

Convention on the Prevention of Terrorism :

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Terörizmin Önlenmesine Dair ...

Conversion :

Sahibinin izni alınmadan bir mal varlığının satılması veya başkas ...

Convertible Term Policy :

Sigortalının herhangi bir zamanda poliçeyi tam hayat veya sabit d ...

Convertible Virtual Currency :

Gerçek para değerine eşit olan ve gerçek para ile mübadele edileb ...

Conveyance :

Mal üzerindeki mülkiyet hakkının bir başka şahsa devri.

Cook Islands Financial Intelligence Unit :

Cook Adaları Mali İstihbarat Birimi.

Core Functions of FIUs :

Mali istihbarat Birimlerinin, şüpheli işlem bildirimlerini alması ...

Core Principles :

Bankacılık, sigortacılık ve menkul kıymet piyasaları olmak üzere ...

Core Principles for Effective Banking Supervision :

Basel Komitenin 1997 de yayınladığı Etkin Bankacılık Denetimi içi ...

Core Principles for Systemically Important Payment Systems :

CPSS (Committee on Payment and Settlement System) tarafından Ocak ...

Corporate Governance :

Kurumların, yetkilendirme, hesap verme, yönlendirme ve kontrol et ...

Corporate Personality :

Sahibi, yöneticisi veya çalışanlarından başka şirketin, hukuken b ...

Corporate Vehicles :

Sermaye ve şahıs şirketlerini, her türlü ortaklıkları, vakıfları, ...

Correspondent Bank :

Muhabirlik anlaşması ihdas ettiği bankanın müşterileri için banka ...

Correspondent Banking :

Muhabir banka (correspondent bank) tarafından diğer banka için (k ...

Correspondent Institution :

Bakınız: Correspondent Bank

Corresponding Value of Property :

Aklanan karaparanın ele geçirilememesi halinde zapt veya müsadere ...

Corroborating Evidence :

Mahkemede olayın aydınlatılmasına doğrudan ışık tutan ve suçun iş ...

Corruption :

Yolsuzluk. Gerek kamu gerekse özel sektördeki en alt seviyedeki g ...

Corruption on Line Research and Information System :

Yolsuzluk ile ilgili konularda araştırma ve uygulamacılara bilgi ...

Corruption Perceiving Index :

Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından (Transparency Internatio ...

Corruptive Interface :

Toplumdaki iş hayatı ile idari - politik yapı arasındaki yolsuzlu ...

Council of Europe :

1949 yılında kurulan, Merkezi Strasbourg’da (Fransa) bulunan, 46 ...

Council of the European Union :

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi. (Metinlerde “Bakanlar Konseyi”- ...

Counter Terrorism Committee :

1373 sayılı BMGK Kararı uyarınca kurulan BMGK’nin 15 üyesinden ol ...

Counter Terrorism Committee Executive Directorate :

1535 sayılı BMGK Kararı gereğince Terörizmle Mücadele Komitesinin ...

Counterfeit Card :

Çıkarmaya yetkili olmayan bir kurum veya kuruluş tarafından hazır ...