Core Principles for Effective Banking Supervision

Basel Komitenin 1997 de yayınladığı Etkin Bankacılık Denetimi için Temel Prensipler. Yayımlanan 25 temel prensibin 15’incisi karapara aklama ile ilgilidir. Bu prensibe göre; bankacılık gözetiminde yetkili olan kurumlar; bankaların, “müşterini tanı prensibi” de dahil olmak üzere finansal sektörde yüksek etik standardı temin eden ve bankaların suçlular tarafından kötüye kullanılmasını önleyen yeterli ve uygun politika ve prosedürlere sahip olmasını ve uygulamasını sağlamalıdır.