Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

Effectiveness Assessment :

FATF dördüncü tur ülke değerlendirmesi sürecinde; ülkenin çıktıla ...

Effectiveness Ratings :

Ülkenin aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistemi üzerind ...

E-Finance :

Finansal hizmetlerin internet veya diğer elektronik şebeke aracıl ...

EGMONT Group :

9 Haziran 1995 de Brüksel’de 24 ülke ve 8 uluslararası kuruluşun ...

Egyptian Money Laundering Combating Unit :

Mısır Mali İstihbarat Birimi.

Einheit für Finanzinformationen :

Liechtenstein Mali İstihbarat Birimi.

Electronic Cash :

Bkz. Digital cash.

Electronic Cheque :

Internet üzerinden ödemeye imkan veren, müşteriden satıcıya taahh ...

Electronic Commerce :

Bakınız: E-Commerce

Electronic Data Interchange :

Kuruluşlar arasında ödeme, havale, fatura bedeli, gümrük belgeler ...

Electronic Data Interchange for Administration Commerce Transport :

Verinin belli formatta ve anlaşılır bir mesaj yapısında aktarımın ...

Electronic Fund Transfer System :

Fonların bir yerden başka yere elektronik ortamda kaydi olarak sü ...

Electronic Money :

Internet gibi elektronik ortamda veya değer yüklenen kartlar vası ...

Electronic Money Institution :

Elektronik para çıkarma yetkisi verilen kuruluş.

Electronic Purse :

Bir akıllı kart veya çip kart olarak adlandırılan entegre devreli ...

Electronic Securities Transfer System :

Katılımcılar arasında menkul kıymet aktarım ve mutabakatının elek ...

Electronic Signature :

Bilgisayar network ortamındaki bir verinin gerçek ve güvenilir ol ...

Electronic Surveillance :

Elektronik araçlarla sanıkların dinlenmesi ve izlenmesi.

Electronic Wallet :

Bakınız: Electronic Purse

Electronically Erasable Programmable Read - Only Memory :

İşletim sisteminin kontrolü altındaki verinin elektronik olarak s ...

Electronically Programmable Read Only Memory :

Verinin elektronik olarak yazıldığı ancak silinemediği çip alanı.

Eligible Introducer :

Finansal kuruluşlar nezdinde müşteri adına işlem tesis eden, fina ...

Embezzlement :

Memurun, görevi sebebiyle kendisine tevdi olunan veya muhafaza, d ...

Embezzler :

Zimmetine para geçiren kimse.

Embossing :

Kartların üzerinde, kart kullanıcısının adı soyadı, hesap numaras ...

Eminent Domain :

Özel mülkün kamu yararına devlet tarafından istimlak edilmesi.

Encash :

Kıymetli evrakın banka vasıtasıyla paraya çevrilerek nakit olarak ...

Encryption :

Elektronik ortamdaki bilginin, “cryptography” işlemine tabi tutul ...

Endorsee :

Adına kambiyo senedi ciro edilen kişi.

Endowment :

Bir kişi veya kuruluşa sürekli gelir sağlamak amacıyla vakıf şekl ...

Engaging in Criminal Activities :

Suç faaliyetlerine, fail, yardımcı veya destekçi olarak katılma.

Engross :

Vasiyetin geçerli olacak ve hukuken işleme konulabilecek şekilde ...

Enhanced CDD Measures :

Yükümlülerin; karapara aklama veya terörün finansmanı riskinin yü ...

Enhanced Follow-up :

FATF ülke değerlendirmesini müteakip FATF Genel Kurulu tarafından ...

Enterprise Crimes :

Teşekkül halinde işlenen suçlar.

Entry into Force :

Anlaşma hükümlerinin yürürlüğe gireceği tarihin belirlenmesi. Gen ...

Entry Visa :

Bir yabancıya ülkeye girme, belirli bir süre veya devamlı kalma v ...

Episodic Corruption :

Yolsuzluğun ara sıra görüldüğü, tespit edildiğinde cezalandırıldı ...

Equity :

Bakınız: hisse senedi

Equity Linked Policy :

Sigorta tutarının hisse senetlerinin borsadaki değer değişmelerin ...

Estate Agent :

Başkalarına, arazi veya bina satın alınması, satılması veya kiral ...

Estoppel :

Adli kovuşturma ve yargılama prosedürü içerisinde kişinin resmi m ...

Ethical Standard :

Kamu gücünün, kamu çıkarı için korunmasını sağlamak bakımından ka ...

Eurasian Group :

6 Ekim 2004 tarihindeki Moskova Konferansı’nda kurulmasına karar ...

European Commission :

AB’nin genel çıkarlarını tespit ve temsil eden politik olarak bağ ...

European Council :

AB’ne üye Devlet veya Hükümet başkanlarının düzenli toplantılarla ...

European Judicial Network :

Avrupa Konseyi tarafından 29 Haziran 1998 tarihinde kabul edilen ...

Europol :

Mastrich Anlaşması ile AB’ne üye devletlerin uyuşturucu ve karapa ...

Evading :

Eylemin yasal sonuçlarından (kovuşturmaya tabi tutulma, yargılama ...

Evaluation :

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili risk değerlendir ...

Evaluation and Compliance Group :

Üye ülkelerin karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele ...

Evidence :

Suçun işlendiğini tespite yardımcı olması için kullanılan, suç is ...

Evidentiary Items :

Suçun tespitinde delil olabilecek unsurlar.

Ex Parte :

Önceden karşı tarafa bildirmeden veya karşı tarafın gıyabında adl ...

Exaggerated Claim :

Gerçeğe göre yüksek gösterilen sigorta hasar talebi.

Exclusionary Rule :

Yasadışı yoldan elde edilen delilin mahkemede sanık aleyhine kull ...

Exculpatory Clause :

İyi niyetle yapılan bir yetki kullanımından dolayı ilgilinin soru ...

Exercise Price :

Bakınız: Strike Price

Exhibit :

Duruşmada delil olarak sunulan doküman ve diğer materyal.

Exhibitions :

Bağlı oldukları devletten coğrafi konum itibari ile ayrı veya bağ ...

Expert Testimony :

Bakınız: Expert Witness

Expert Witness :

Mahkemelerde görülmekte olan ve özellik arzeden dava konularının ...

Express Trust :

Açıkça belirtilmiş olan hükümler doğrultusunda bir trust sözleşme ...

Extended Forfeiture :

Suç faaliyetlerinden elde edilen ve üçüncü kişilerin elinde bulun ...

Extortion :

Memuriyet sıfatını veya görevini kötüye kullanmak suretiyle kendi ...

Extra Discovery :

Delilin araştırılmasında ilave tedbirlere başvurma.

Extraditable Offences :

Ülkeler arasında akdedilen anlaşmalara göre belirlenen suçluların ...

Extrinsic Value :

Bir malın kendi özelliğinden kaynaklanmayan ancak harici bir sebe ...

Face to Face Meeting :

FATF dördüncü tur ülke Değerlendirme sonuçlarının ele alınacağı F ...

Face to Face Payment :

Satıcı ile alıcının aynı yerde finansal araçları değiştirerek ger ...

Facilitating Payments :

Ticari işlemlerde varit olan rüşvet.

Factoring :

Alacak hakkının bir başka kuruluşa (factoring şirketine) devredil ...

Fall Under the Hammer :

Malın müzayedede satılması.

False Declaration :

Gümrük geçişlerinde nakle tabi tutulan para yada para yerine geçe ...

False Disclosure :

Gümrük geçişlerinde nakle tabi tutulan para yada para yerine geçe ...

False Documents :

Herhangi bir mal ve hizmet alış ve satışı olmadığı halde düzenlen ...

False Pretence :

Kendisi veya bir başkası için haksız bir yarar sağlamak maksadıyl ...

Falsification Accounts :

Muhasebe kayıtlarında tahrifat yapılması veya sahte hesap açılmas ...

Family Holding Trust :

Aile mal varlığını korumak için oluşturulan trust.

FATF Recommendation :

7 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yedincisi. Tavsi ...

FATF Recommendation 1 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin birincisi. Tavsiye ...

FATF Recommendation 10 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onuncusu. Tavsiye, ...

FATF Recommendation 11 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onbirincisi. Tavsi ...

FATF Recommendation 12 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onikincisi. Tavsiy ...

FATF Recommendation 13 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onüçüncüsü. Tavsiy ...

FATF Recommendation 14 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin ondördüncüsü. Tavs ...

FATF Recommendation 15 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onbeşincisi. Tavsi ...

FATF Recommendation 16 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onaltıncısı. Tavsi ...

FATF Recommendation 17 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onyedincisi. Tavsi ...

FATF Recommendation 18 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onsekizincisi. Tav ...

FATF Recommendation 19 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin ondokuzuncusu. Tav ...

FATF Recommendation 2 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin ikincisi. Tavsiye ...

FATF Recommendation 20 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmincisi. Tavsiy ...

FATF Recommendation 21 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmibirincisi. Ta ...

FATF Recommendation 22 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmikincisi. Tavs ...

FATF Recommendation 23 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmiüçüncüsü. Tav ...

FATF Recommendation 24 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmidördüncüsü. T ...

FATF Recommendation 25 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmibeşincisi. Ta ...

FATF Recommendation 26 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmialtıncısı. Ta ...

FATF Recommendation 27 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmiyedincisi. Ta ...