Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

Foreign PEPs :

Yabancı bir ülke tarafından Devlet veya hükümet başkanlığı, mille ...

Foreign Terrorist Fighters :

2253 sayılı BMGK Kararına göre, terörist eylemleri işlemek, bu ey ...

Forensic :

Mahkeme ve yargılama prosedüründe kullanılabilen konu veya delill ...

Forex :

Getiri amacıyla bir dövizin başka bir döviz ile değiştirildiği ve ...

Forfaiting :

Kredili bir mal ve hizmet ihracından doğan alacağın tahsil hakkın ...

Forfeiture :

Suçtan kaynaklanan emtia ve ya paranın yetkililerce yasaya dayana ...

Forge Digital Signature :

Özel anahtar (private key) sahibinin izni olmadan dijital imza ol ...

Forgery :

Bir şeyin (belgenin) aslını taklit ederek gerçekleştirilen sahtec ...

Forgery on Official Documents :

Sahte resmi evrak düzenlenmesi veya doğru ve gerçek olarak düzenl ...

Forgery on Private Documents :

Sahte özel evrak ve senet düzenlenmesi veya doğru ve gerçek olara ...

Forty Recommendations :

Bakınız: FATF Recommendations

Forward :

Fiyat, miktar, ödeme yeri ve vade gibi unsurları standart olmayıp ...

Forward Transactions :

Anlaşılan miktar ve fiyattan belirli bir tarihte belli bir ürünün ...

Four Eyes Principle :

İşletmenin işlerinin en az iki kişi (dört göz) tarafından yürütül ...

Fourth Market :

Borsalarda yaygın ve geçerli olan usullere başvurulmadan, kote ed ...

Fraud :

Dolandırıcılık. (Bkz. Swindling).

Fraudster :

Sahtekar.

Fraudulent Bankruptcy :

Banka ve diğer kredi kurumlarından haksız olarak kredi temin etme ...

Fraudulent Preference :

Borçlunun iflasından kısa bir süre önce bazı alacaklılarına yapmı ...

Freeze :

1- Yetkili bir makam veya mahkeme tarafından ilgili mevzuatın öng ...

Freezing :

Bakınız: Freeze

Freight Declaration. :

Bakınız: Cargo Declaration

Frisk Search :

Güvenlik kuvvetlerince sanıkların üstlerinin aranması.

Front Companies :

Yasal faaliyetlerle iştigal ediyor görünmekle birlikte suçlular t ...

Front Office Corruption :

Alt seviyede bir memurun, hizmet sunulanlardan hakkı olmadığı hal ...

Frozen Assets :

Yetkili mercii (mahkeme) kararı ile sanığın finansal kuruluşlarda ...

Full Powers :

Bir anlaşma veya sözleşme metni ile ilgili dokümanları devlet adı ...

Full Underwriting :

Sermaye piyasası araçlarının, bedeli satışın başlamasından önce t ...

Functional Approach :

Denetim ve izleme fonksiyonunun ilgili finansal kuruluşun bünyesi ...

Fund :

Para veya değeri para ile temsil edilen, maddî veya gayrî maddî, ...

Funds or Other Assets :

Fiziki veya kaydi, taşınır ya da taşınmaz, edinilmiş olan her çeş ...

Funds Transfer :

Bakınız: Electronic Fund Transfer System

Fungible Property :

Ağırlığı, ölçüsü, sayısı ve değerine göre eşdeğeri olabilen ve ta ...

Funk Money :

Ekonomik ve siyasi şartların olumsuz gelişme göstereceği korkusuy ...

Futures :

Taraflarına bugünden, belirlenen ileri bir tarihte üzerinde anlaş ...

G-20 :

Geçiş ülkeleri ile sanayileşmiş ülkeler arasında yapıcı ve açık b ...

G-8 :

Dünyanın en sanayileşmiş 8 ülkesinin temsil ettiği grup. Bu ülkel ...

GAFILAT :

8 Aralık 2000 tarihinde karapara aklama ile mücadele amacıyla Car ...

GAFISUD :

Bakınız: GAFILAT

Gambling :

Gerçekleşmesi tamamen veya kısmen tesadüfe bağlı, sonucu önceden ...

Garnishee Orders :

Sanığın finans kurumlarındaki parasının sanığa ödenmemesi yönünde ...

Garnishment :

Borçlunun gelirinin bir kısmının alınarak alacaklıya ödenmesini s ...

Gatekeeper :

Yatırım danışmanlığı ve fon yönetimi gibi alanlarda kuruluşlara h ...

Gearing :

Sabit faizle alınan borcun faiz ve anapara toplamından daha yükse ...

General Inspector of Financial Information :

Mali Enformasyon Genel Müfettişi. Polonya Mali İstihbarat Birimi.

Geography and Country Risk :

Bkz. Country and Geographic Region Risk.

Gibraltar Coordinating Centre for Criminal Intelligence and Drugs :

Cezai İstihbarat ve Uyuşturucu Kontrol Merkezi. Cebelitarık Mali ...

Gift :

Bir şahsın veya bir tüzel kişiliğin bir başka şahsa veya tüzel ki ...

Gift Cheque :

Bankalar tarafından müşterilerinin kullanımı için verilen hediye ...

Giro :

Borçlu tarafından alacaklıya transfer edilmesi için bankaya veril ...

Giving Undue Advantage :

Kamu görevlisine, görevini yapması veya yapmaması karşılığında ha ...

Global Assistance Programme on Drug Abuse :

UNDCP tarafından üye devletlerin yasadışı uyuşturucu kullanımının ...

Global Counter-Terrorism Strategy :

Terörizmle mücadele çabalarını küresel bir yaklaşımla koordine et ...

Global Custodian :

Sadece bulunduğu ülkede değil dünyanın diğer ülkelerinde de müşte ...

Global Network Coordination Group :

FATF standartlarının, karapara aklama ve terörün finansmanı ile m ...

Global Programme against Corruption :

Mart 1999 da CICP (BM Uluslararası Suç Önleme Merkezi) tarafından ...

Global Programme against Money Laundering :

ODCCP (UNODC) bünyesinde 1997 de ihdas edilen, ülkelere teknik ya ...

Global Programme against Organized Crime :

BM tarafından 1999 da ihdas edilen Organize Suçlara Karşı Küresel ...

Global Programme against Terrorism :

BM tarafından Ekim 2002’de ihdas edilen Terörizme Karşı Küresel P ...

Global Programme against Trafficking in Human Beings :

BM tarafından 1999 da ihdas edilen İnsan Kaçakçılığına karşı Küre ...

Gold Vulnerability in Money Laundering :

Altının; dünya pazarlarında değişime konu bir materyal olması, zi ...

Good Governance :

İdari ve mali suçlar için önleyici tedbirleri alan, suç işlemeye ...

Government of BVI :

Financial Investigation Agency British Virgin Adaları Mali İstihb ...

Grand Corruption :

Yüksek seviyedeki memurların veya karar mekanizmasında bulunanlar ...

Grantee :

Bağış yapılan kişi.

Grantor :

Bağış yapan kişi.

Greasing Wheel :

Yapılamaması gereken işler için verilen para (rüşvet).

Grenada Financial Intelligence Unit :

Grenada Mali İstihbarat Birimi.

Grey Market :

Belirli bir zamanda kıt olan ve bu nedenle normalin üzerinde bir ...

Gross Negligence :

Ağır kusur.

Gross Settlement System :

Fon ve menkul kıymet transfer mutabakatının talimat bazında ve he ...

Grounds for Refusal :

Bir devletin, karşı devletin adli veya idari yardım taleplerini r ...

Group of International Finance Centre Supervisors :

Basel Komite’nin öncülüğünde Ekim 1980 de kurulan ve “Offshore Ba ...

Group of Ten :

Paris Kulübü diye de adlandırılan IMF’ye borç verilebilecek paray ...

Groupe d’Action contre le Blanchiment en Afrique Centrale :

Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birlik (CEMAC) üyesi ülkelerin de ...

Groupe d’Etats contre la corruption - Group of States against Corruption :

5 Mayıs 1998’de Avrupa Konseyi (The Council of Europe) Bakanlar K ...

Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment de l’Argent en Afrique :

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Birliği’ne (ECOWACS) üye ülkeleri ...

Guaranteed Stocks :

Hazine kefaletini taşıyan senetler.

Guidance Paper on Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism :

Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği’nin (IAIS), 7 Ekim 2004 ...

Habeas Corpus :

Göz altına alınan kişinin duruşmaya gelmesi için çıkarılan ihzar ...

Habituation :

Bir uyuşturucu maddeye psikolojik bağımlılık.

Hacker :

Bilgisayar güvenlik tedbirlerini yasal olmayan yoldan aşmaya çalı ...

Hash Function “ :

Digital Signature” oluşturulması için değişebilir ölçüdeki girdin ...

Hashish :

Canabis bitkisinden elde edilen uyuşturucu etkisi bulunan sakız.

Hawala System :

Havale yapılacak tutarın “hawala” bankerine (hawaladar) ödenmesi, ...

Hearsay :

Tanığın şahsi düşüncesine dayanan veya olayla ilgili olarak dolay ...

Hellenic Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Commission :

Yunanistan Mali İstihbarat Birimi.

Heroin :

Baz morfinin asetik anhidrit maddesiyle çeşitli kimyasal işlem sü ...

Hidden Asset :

Aktif karakterli bir varlığın rayiç değerin altında değerlenmesiy ...

Hierarchy of Outcomes :

FATF’ın etkililik değerlendirmesi kapsamında belirlenmiş sonuçlar ...

High Level Effectiveness :

Ülkenin aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistemi üzerind ...

High Level Mission :

FATF ülke değerlendirmesini müteakip FATF Genel Kurulu tarafından ...

High Level Objective :

FATF’ın ülke etkililik değerlendirmesinde öngörülen üst seviye am ...

Higher Risks :

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede; müşteri, ül ...

Hindu System :

Bkz. “Hawala” System

Holograph :

İmza sahibinin eli ile yazılmış belge.

Holographic Will :

Murisin el yazısı ile kaleme alınmış vasiyetname.

Home Banking :

Kişilerin bilgisayar, kablolu T.V., telefon kullanarak ve haberle ...

Home Country :

Bankanın veya holding şirketin ana merkezinin (idare merkezinin) ...

Honorarium :

Avukat, muhasebeci ve mali müşavir gibi serbest meslek sahiplerin ...