Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri
Bilim Terimleri Sözlükleri
Teknik Terimler Sözlükleri
Sanat Terimleri Sözlükleri
Spor Terimleri Sözlükleri
Hukuk Terimleri Sözlükleri
Ekonomi Terimleri Sözlükleri
Eğitim Terimleri Sözlükleri
Çevre Terimleri Sözlükleri
Sağlık Terimleri Sözlükleri
Sosyal Terimler Sözlükleri
Tarihi Şahsiyetler
Sarı Sayfalar
Guidance Paper on Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism ne demek?
guidance paper on anti money laundering and combating the financing of terrorism
İngilizce: Guidance Paper on Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği’nin (IAIS), 7 Ekim 2004 tarihinde Amman’da kabul etmiş olduğu Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Rehberi. Rehber, IAIS tarafından 2002 de çıkarılan Karapara Aklamayı Önleme Rehberinin (Anti Money Laundering Guidance Notes for Insurance Supervisors and Insurance Entities) yerini almıştır. FATF’ın 2003 Tavsiyelerinin paralelinde hazırlanan Rehberde; “karapara aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi için kontrol önlemleri ve prosedürler” başlığı altında; müşterini tanı tedbirleri (CDD), şüpheli işlem bildirimi, risk yönetimi, kayıtların saklanması, personelin eğitimi ile ilgili olarak sigorta şirketlerince yapılması gereken düzenlemeler ve bunlar hakkında denetçilerin rolüne dair hususlar yer almaktadır. Bkz. IAIS.