Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

Face to Face Meeting :

FATF dördüncü tur ülke Değerlendirme sonuçlarının ele alınacağı F ...

Face to Face Payment :

Satıcı ile alıcının aynı yerde finansal araçları değiştirerek ger ...

Facilitating Payments :

Ticari işlemlerde varit olan rüşvet.

Factoring :

Alacak hakkının bir başka kuruluşa (factoring şirketine) devredil ...

Fall Under the Hammer :

Malın müzayedede satılması.

False Declaration :

Gümrük geçişlerinde nakle tabi tutulan para yada para yerine geçe ...

False Disclosure :

Gümrük geçişlerinde nakle tabi tutulan para yada para yerine geçe ...

False Documents :

Herhangi bir mal ve hizmet alış ve satışı olmadığı halde düzenlen ...

False Pretence :

Kendisi veya bir başkası için haksız bir yarar sağlamak maksadıyl ...

Falsification Accounts :

Muhasebe kayıtlarında tahrifat yapılması veya sahte hesap açılmas ...

Family Holding Trust :

Aile mal varlığını korumak için oluşturulan trust.

FATF Recommendation :

7 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yedincisi. Tavsi ...

FATF Recommendation 1 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin birincisi. Tavsiye ...

FATF Recommendation 10 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onuncusu. Tavsiye, ...

FATF Recommendation 11 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onbirincisi. Tavsi ...

FATF Recommendation 12 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onikincisi. Tavsiy ...

FATF Recommendation 13 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onüçüncüsü. Tavsiy ...

FATF Recommendation 14 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin ondördüncüsü. Tavs ...

FATF Recommendation 15 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onbeşincisi. Tavsi ...

FATF Recommendation 16 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onaltıncısı. Tavsi ...

FATF Recommendation 17 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onyedincisi. Tavsi ...

FATF Recommendation 18 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onsekizincisi. Tav ...

FATF Recommendation 19 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin ondokuzuncusu. Tav ...

FATF Recommendation 2 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin ikincisi. Tavsiye ...

FATF Recommendation 20 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmincisi. Tavsiy ...

FATF Recommendation 21 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmibirincisi. Ta ...

FATF Recommendation 22 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmikincisi. Tavs ...

FATF Recommendation 23 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmiüçüncüsü. Tav ...

FATF Recommendation 24 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmidördüncüsü. T ...

FATF Recommendation 25 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmibeşincisi. Ta ...

FATF Recommendation 26 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmialtıncısı. Ta ...

FATF Recommendation 27 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmiyedincisi. Ta ...

FATF Recommendation 28 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmisekizincisi. ...

FATF Recommendation 29 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmidokuzuncusu. ...

FATF Recommendation 3 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin üçüncüsü. Tavsiye; ...

FATF Recommendation 30 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzuncusu. Tavsiy ...

FATF Recommendation 31 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzbirincisisi. T ...

FATF Recommendation 32 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzikincisi. Tavs ...

FATF Recommendation 33 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzüçüncüsü. Tavs ...

FATF Recommendation 34 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzdördüncüsü. Ta ...

FATF Recommendation 35 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzbeşincisi. Tav ...

FATF Recommendation 36 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzaltıncısı. Tav ...

FATF Recommendation 37 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzyedincisi. Tav ...

FATF Recommendation 38 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzsekizincisi. T ...

FATF Recommendation 39 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzdokuzuncusu. T ...

FATF Recommendation 4 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin dördüncüsü. Tavsiy ...

FATF Recommendation 40 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin kırkıncısı. Tavsiy ...

FATF Recommendation 5 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin beşincisi. Tavsiye ...

FATF Recommendation 6 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin altıncısı. Tavsiye ...

FATF Recommendation 8 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin sekizincisi. Tavsi ...

FATF Recommendation 9 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin dokuzuncusu. Tavsi ...

FATF Recommendations :

FATF tarafından, karapara aklamanın (daha sonra misyonuna dahil e ...

FATF Recommendations 2003 :

ATF tarafından 2003 yılında, karapara aklamanın önlenmesi amacıyl ...

FATF Style Regional Bodies :

Dünyanın muhtelif bölgelerindeki ülkelerin, ayrı gruplar halinde ...

FCU – Jersey :

Polis ve Gümrük Mali Soruşturma Birimi. Jersey Mali İstihbarat Bi ...

FEDWIRE :

Fedaral Reserv Bank tarafından işletilen elektronik fon transfer ...

Feedback :

Mali istihbarat birimleri (FIUs) tarafından şüpheli işlem bildiri ...

Fei Chien :

Bir uzak doğu yer altı bankacılık sistemi. Güvene, aile bağlarına ...

FIA Bermuda :

Bermuda Mali istihbarat Birimi

FIC South Africa :

Güney Afrika Mali İstihbarat Birimi.

Fınancial Intelligence Unit :

Şüpheli işlem bildirimlerini veya karapara aklama ve terörizmin f ...

FIU – Bahamas :

Bahama Mali İstihbarat Birimi.

FIU- Iceland :

İzlanda Mali İstihbarat Birimi.

FIU St Vincent & the Grenadies :

St Vincent & the Grenadies Mali İstihbarat Birimi.

FIU-Dominica :

Dominik Mali İstihbarat Birimi.

FIU-Netherlands :

Hollanda Mali İstihbarat Birimi.

Fictitious Names :

Finansal kurumlarda hesap açılırken veya havale gönderilirken bey ...

Fictitious Payee :

Bir çek veya kıymetli evrak üzerinde var olmayan bir kişinin ismi ...

Fictitious Refund Scheme :

Nakit para hırsızlığını gizlemek için sahte ödeme dokümanı hazırl ...

Fictitious Sales :

Hayali müşteriler adına gerçekte satış yapılmış gibi belge ve kay ...

Fidelity Bond :

Dolandırıcılık eylemeleri sonucunda sigortalının maruz kaldığı ka ...

Fiduciary :

1- Başkasının yararı için bir mal varlığını muhafaza eden ve yöne ...

Fiduciary Duty :

Yönetim ve emanetinde bulunan mal varlığını koruma sorumluluğu.

Fiduciary Loan :

Herhangi bir teminat alınmadan verilen borç.

Fiduciary Transactions :

Emanet işlemleri.

Final Settlement :

Geri alınamayan ve kesin özellikte olan fon ve menkul kıymet tran ...

Finality :

Ödeme mesajının, elektronik fon transfer merkezinde işleme alındı ...

Finality Risk :

Geçici fon transferlerinin iptal edilebilme riski.

Financial Action Task Force :

14 Temmuz 1989 tarihinde Paris’te toplanan G-7 zirvesinde alınan ...

Financial Analytical Unit - CR :

Çek Cumhuriyeti Mali İstihbarat Birimi.

Financial Asset :

Nakit, nakit yerine geçen değerler, finansal kuruluşlardan fon te ...

Financial Crime Investigation Service :

Mali Suç Soruşturma Servisi. Litvanya Mali İstihbarat Birimi.

Financial Crime Unit :

Isle of Man Mali İstihbarat Birimi.

Financial Crimes :

Genel olarak kanunların suç saydığı bir eylemin irtikâbıyla ve ya ...

Financial Crimes Enforcement Network :

Mali Suçlar Takip Ağı. ABD Mali İstihbarat Birimi.

Financial Exclusion :

Finansal kuruluşların “de-risking” tutumundan, finansal sektördek ...

Financial Grup :

Kendisine bağlı şube ve branşlarını kontrol fonksiyonu bulunan bi ...

Financial Havens :

Banka gizliliği ilkesinin çok rijit uygulandığı, kambiyo kontrolü ...

Financial Inclusion :

Düşük gelire sahip olunması veya bilgisizlik sebebiyle yasal ve g ...

Financial Institutions :

Faaliyet konusu aşağıda belirtilen finansal kuruluşlar: 1- Mevdua ...

Financial Instruments :

Para piyasası, menkul kıymetler, option, futures, swap, forward v ...

Financial Intelligence :

Ekonomik ve mali suçların ortaya çıkarılması ve önlenmesi amacıyl ...

Financial Intelligence Agency :

Bulgaristan Mali İstihbarat Birimi.

Financial Intelligence Analysis Unit :

Malta Mali İstihbarat Birimi.

Financial Intelligence Service :

Guernsey Mali İstihbarat Birimi.

Financial Intelligence Unit - Belize :

Belize Mali İstihbarat Birimi.

Financial Intelligence Unit - Mauritius :

Maritus Mali İstihbarat Birimi.

Financial Intelligence Unit - Vanuatu :

Vanuatu Mali İstihbarat Birimi.

Financial Intelligence Unit India :

Hindistan Mali İstihbarat Birimi.

Financial Intermediary :

Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere ilgili kurumca ye ...