Financial Crimes

Genel olarak kanunların suç saydığı bir eylemin irtikâbıyla ve yasadışı haksız kazanç elde etme amacıyla işlenen, maddi unsuru her zaman cebir ve şiddet içermeyen, işlenmesinde kısmen veya tamamen finansal araç, kurum ve sistemler ile bunlara bağlı unsurlar kullanılan ve bir ölçüde gizlilik içinde gerçekleştirilen mali suçlar. Sınıflandırması üzerinde doktrinde tam bir mutabakat olmamakla birlikte genel olarak mali suçlar; karapara aklama, yolsuzluk, dolandırıcılık, sahtecilik ve vergi kaçırma gibi temel suç gruplarında toplanabilir. Bu özelliklere sahip suçlar, hırsızlık, gasp, soygun ve yağmacılık gibi mahiyetinde haksız kazanç bulunan suçlardan farklı bir karakteristiğe sahiptir. Bkz. Money Laundering, Corruption.