eng

FATF Recommendations 2003 ne demek?

fatf recommendations 2003

İngilizce: FATF Recommendations 2003

ATF tarafından 2003 yılında, karapara aklamanın önlenmesi amacıyla, yasal, finansal, operasyonel ve uluslararası işbirliği konularında yayımlanan ve üye ülkelerce uyulması gereken standartları içeren Kırk Tavsiye Kararı. Muhtevasında terörün finansmanına yönelik tedbirlerde bulunan (ancak bunlar daha sistematik biçimde “Özel Tavsiyelerde” düzenlenen) 2003 FATF Tavsiyelerinin konu başlıkları şöyledir: Tavsiye 1: Karapara aklama suçu, Tavsiye 2: Tüzel kişilerin sorumluluğu, Tavsiye 3: Müsadere, Tavsiye 4: Finansal kuruluşların gizlilik yasaları, Tavsiye 5: Müşterinin tanınması, Tavsiye 6: Siyasi nüfuz sahibi kişiler, Tavsiye 7: Muhabir bankacılık, Tavsiye 8: Yeni gelişen teknolojilere dikkat edilmesi, Tavsiye 9: Üçüncü tarafa güven, Tavsiye 10:Kayıtların saklanması, Tavsiye11: Karışık ve anormal işlemlere özel dikkat gösterilmesi, Tavsiye 12: Finansal olmayan kuruluşların yükümlülüğü, Tavsiye 13: Şüpheli işlemlerin bildirilmesi, Tavsiye 14: ŞİB de bulunanların korunması, Tavsiye 15: Politika ve program geliştirme, Tavsiye 16: Finansal olmayan kuruluşların diğer yükümlükleri, Tavsiye 17: Yaptırımlar, Tavsiye 18: Paravan bankalar, Tavsiye 19: Merkezi bildirim sistemi ihdası, Tavsiye 20: Tavsiyelerin bütün iş ve faaliyetlere uygulanması, Tavsiye 21: Riskli ülkeler, Tavsiye 22: Yurt dışı şube ve acenteler, Tavsiye 23: Düzenleme ve denetim, Tavsiye 24: Kumarhaneler, Tavsiye: 25 Geribildirim, Tavsiye F26: Mali istihbarat birimi, Tavsiye 27: Özel inceleme ve soruşturma teknikleri, Tavsiye 28: Yasa uygulama birimlerinin yetkisi, Tavsiye 29: Denetim birimlerinin yetkisi, Tavsiye 30: Birimlere kaynak sağlanması, Tavsiye 31: İşbirliği ve koordinasyon, Tavsiye 32: İstatistikler, Tavsiye 33: Tüzel kişilerin korunması, Tavsiye 34: “Trust” uygulaması, Tavsiye 35: Sözleşmeler, Tavsiye 36: Adli yardımlaşma, Tavsiye37: Adli yardımlaşmada kolaylık sağlanması, Tavsiye 38: Diğer ülke talepleri, Tavsiye 39: Suçluların iadesi, Tavsiye 40: İdari işbirliği. FATF Tavsiyeleri 2012 yılında tekrar revize edilerek yeniden yayımlanmıştır. Bkz. FATF, FATF Recommendations, Speciai Recommendations.

Karapara Terimleri Sözlüğü

Karapara Terimleri Sözlüğü İçerisinde Arama