Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

Subrogation :

1- Sigorta şirketinin tazminatı ödedikten sonra kaybı, yasal olar ...

Subscribe :

1- Bir belgeyi imzalayarak onun içeriğini kabul etmek. 2-Karşılık ...

Subsidiary :

Sermayesinin yarıdan fazlası bir başka şirketin elinde olan şirke ...

Substantial Level of Effectiveness :

Ülkenin aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistemi üzerind ...

Supervisor :

Yükümlülerin, karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadele k ...

Supervisory Body :

Özellikle finansal kuruluşlardaki işlemlerin mevzuata uyumunu den ...

Supplementary Invoice :

Bir faturadaki fiyat ve diğer kalemlere ilavede bulunulan ek fatu ...

Supply Side of Corruption :

Rüşvetin verilmesi. Bkz. Active Bribery Supply-Side Estimate Üret ...

Support for Improvement in Governance and Management :

OECD ve AB ortak girişimi ile Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin ( ...

Surety :

Bir kişinin yasal yükümlülüklerini üstlenen veya bu yükümlülükler ...

Surveillance Operations :

Yasadışı uyuşturucu madde kaçakçılarına veya suç örgütlerine karş ...

Susceptibility to Money Laundering :

Kişi ve kurumların karapara aklama faaliyetlerine karışma veya bö ...

Suspending the Jurisdiction’s Membership :

Kırk Tavsiye kararlarını yerine getirmeyen üye ülkenin üyeliğinin ...

Suspending the Transactions :

Banka ve diğer finansal kurumların, bir şüpheli işlemle karşılaşt ...

Suspicious Transaction :

Finansal veya finansal olmayan kuruluşlar veya ülke mevzuatlarınd ...

Suspicious Transaction Reporting :

Şüpheli işlemlerin yetkili makamlara bildirilmesi. Bkz. FIU (Fina ...

Suspicious Transaction Reporting Office :

Şüpheli işlemleri Bildirim Dairesi. Singapur Mali İstihbarat Biri ...

Sustrans :

Bakınız: AWF

Swap :

1- (Genel) iki taraf arasında önceden belirlenen bir sistem içeri ...

Swindling :

Bir kimsenin, hile ve desise ile başka bir kişiyi kandırarak onun ...

Switching :

Kısa vadeli senetlerin uzun vadeli senetlerle değiştirilmesi.

Synthetic Drugs :

Laboratuarlarda üretilen psikoaktif maddeler.

Systematic Internaliser :

Müşteri emirlerini uygulayarak organize, düzenli ve sistematik bi ...

Systemic Corruption :

Yolsuzluğun, kamunun en küçük biriminden, en üst birimlere kadar ...

Systemic Risk :

Bir transfer sisteminde veya finansal piyasalarda taraflardan bir ...

Tactic Analysis :

Mali istihbarat birimlerinin, şüpheli işlem bildirimleri veya diğ ...

Tactic Intelligence :

Alınan şüpheli işlem veya diğer bildirimlerin Mali İstihbarat Bir ...

Tainted Accounts :

Yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin finansal kurumlard ...

Tainted Property :

Yasadışı faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden elde edilen malvarl ...

Tampering with Evidence :

Yargılama sürecinde gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya ola ...

Targeted Financial Sanctions :

Fonların veya diğer malvarlıklarının, terörün ve kitle imha silah ...

Tax Avoidance :

Vergi yasaları ile getirilen istisna ve muafiyet konularından ve ...

Tax Deductibility of Bribe :

Mükelleflerce, verilen rüşvetin (“tevsik edilemeyen gider” adı al ...

Tax Evasion :

Mükelleflerin, vergi yasalarının kendilerine yüklediği yükümlülük ...

Tax Havens :

Bakınız: Financial Havens

Tax Loophole :

Vergi mevzuatında mükelleflere mali avantaj sağlayan “boşluklar”.

Technical Compliance :

FATF tarafından 2012 de kabul edilen ve dördüncü tur ülke değerle ...

Temporary Insider :

Menkul kıymet piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda görevli ...

Term Policy :

Sabit süreli (hayat) sigorta sözleşmesi.

Terror Conventions :

Terörle mücadele kapsamında kabul edilen Uluslararası Sözleşmeler ...

Terrorist :

Uluslararası Sözleşmelerde tanımlanmış ve Devletler tarafından üz ...

Terrorist Acts :

Terörist eylemler. Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair BM Sözl ...

Terrorist Financing :

Terör eylemlerine, teröristlere ve terör örgütlerine fon sağlanma ...

Terrorist Financing Offence :

Terörün finansmanı suçu. Genel anlamda bir terör eylemini gerçekl ...

Terrorist Organization :

Terör faaliyetlerini doğrudan ya da dolaylı olarak ve isteyerek i ...

Tertiary Crime Prevention :

Suçlunun ıslah edilmesi veya ibret almasının sağlanması yolu ile ...

Testamentary Trust :

Kurucusu vefat ettiği zaman uygulamaya girecek olan “trust”.

The Rule of Law :

Hukukun Üstünlüğü İlkesi.

Third Party Knowledge Cases :

Bir başkasının işlediği öncül suçtan elde edilen gelirin aklanmas ...

Threat :

Karapara aklama ve terörün finansmanı konusunda karşılaşılan risk ...

Threat Factors :

Risk Değerlendirmesi kapsamında tespit olunan risklerlerle ilgili ...

Threshold :

Mevzuatlarda ceza süresi, parasal sınır veya yükümlülük miktarı g ...

Threshold Transactions :

Yetkili makamlara bildirim mecburiyeti için belirlenen parasal sı ...

Threshold-based Disclosure :

Belirli bir tutarın üzerindeki işlemlerin zorunlu tutulduğu bildi ...

Time-Stamp :

Dijital olarak imzalanmış bir sertifikaya, dijital imzaya veya me ...

Tipee “ :

Insider” vasıtasıyla bilgiye sahip olan şahıs.

Token Money :

Değeri kendinde mündemiç olan ve farklı kullanım değerlerine sahi ...

Tort :

Haksız fiil.

Tortfeasor :

Haksız fiili işleyen kimse.

Totten Trust :

Tahsis edilen fonun veya mal varlığının kurucusu (settlor) tarafı ...

Traceability :

Elektronik fon transfer sistemlerinde transferin göndericisi ve a ...

Tracing of proceeds of crime :

Suç gelirlerinin izlenmesi.

Trade Finance :

Genelikle bir yıldan daha az kısa dönemli finansal ürünler vasıta ...

Trading in Influence :

Karar mekanizmasının başında bulunan yetkililer üzerinde tesiri o ...

Trading Volume :

Bir piyasada, bir seansta yada belli bir dönemde alınıp satılan ( ...

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins :

Fransa Mali İstihbarat Birimi. (Processing of Information and Act ...

Tranche :

1- Menkul kıymetlerin her birinin ayrı ayrı alınıp satılması. 2- ...

Tranquillisers :

Bakınız: Synthetic Drugs

Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System :

Bkz. TARGET 2.

Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System :

Euro System tarafından işletilen gerçek zamanlı brüt mutabakata d ...

Transaction :

Genel olarak işlem. Ör. alım, satım, havale, transfer, ödeme sakl ...

Transactional Certificate :

Bir veya birden fazla dijital imza ile gerçekleştirilen geçerli i ...

Transfer :

1- Bir şahıs veya kurumun mülkiyetindeki ayni veya nakdi mal varl ...

Transfer Order :

1- Belirli miktarda fonun sistem içerisinde taraflar arasında akt ...

Transferee :

Para, para ile temsil edilen veya para yerine geçen değer, emtia ...

Transferor :

Transfer eden kişi veya kurum.

Transferring of Procceds :

Suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin bir başka kişi veya k ...

Transnational Crime :

Başlaması, yayılması ve doğrudan veya dolaylı etkisi birden çok ü ...

Transparency :

Toplum kesimlerini ilgilendiren ekonomik ve sosyal karar mekanizm ...

Transparency International :

Hükümetleri yolsuzluğa karşı, etkin politika ve mevzuat geliştirm ...

Trapdoor :

Bilgisayar işletim sistemine yetkisiz erişim.

Traveller :

Bir ülkeye geçici olarak giren ve o ülkede mukim olmayan kişi. Ge ...

Treaty :

Genel olarak; uluslararası hukuki sonuç doğuran, yazılı formda bu ...

Truncation :

Finansal kuruluşlarda işleme konu olan kâğıt ortamındaki dokümanl ...

Trust :

Sahibi tarafından (settlor) mal varlığının, üçüncü şahıs veya şah ...

Trust and Company Service Providers :

Şirket kurma, bir şirketin yöneticisi veya ortağı olarak hareket ...

Trust Deed :

Bir kayyım kurumunun kurulmasında tahsis edilen malvarlığının kim ...

Trust Protection :

Kayyımın yönetiminin kontrol altında tutulması.

Trustee :

Belli bir amaç doğrultusunda vakfedilen veya tahsis edilen mal va ...

Trustworthy System :

Haksız müdahale veya kötüye kullanımdan salim, ulaşılabilir, güve ...

Tumbler :

Bakınız: mixer

Tunneling Protocols :

Kamuya açık network üzerinden özel kanallarla korunmuş veriyi tra ...

Turkish Interbank Clearing System :

1992 yılında T.C. Merkez Bankası öncülüğünde kurulan ve bankalar ...

Twenty Guiding Principles :

GMC (Multidisciplinary Group of Corruption) tarafından hazırlanan ...

Twin Peaks Approach :

Finansal sektörde denetim ve izleme yetkisi ile düzenleme yapma y ...

Typologies :

Sektörler ve bölgeler itibariyle karapara aklama olaylarının süre ...

UAF - Panama :

Panama Mali İstihbarat Birimi.

UAF- Chile :

Şili Mali İstihbarat Birimi.

UAF- Costa Rica :

Kosta Rika Mali İstihbarat Birimi.