Suspicious Transaction

Question

Suspicious Transaction ne demek?

Karapara Terimleri Sözlüğü · Accepted Answer

Finansal veya finansal olmayan kuruluşlar veya ülke mevzuatlarında yükümlü olarak kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler nezdinde veya bunlar aracılığı ile yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen ve konusunu teşkil eden parasal değerlerin veya malvarlığının, yasadışı yollardan elde edildiği hususunda ilgililerde şüphe uyandıran işlem.

Suspicious Transaction

Suspicious Transaction ne demek?

Karapara Terimleri Sözlüğü İçerisinde Arama

Benzer Terimler