Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

Assessor :

1- Değerlendirici 2- FATF ülke değerlendirmelerinde görev alan öl ...

Asset :

1- Aktif değer. 2- Kişi veya kurumların mülkiyet veya zilyedinde ...

Asset Protection Trust :

Kurucunun (settlor) koyduğu mal varlığını, bunda hakları olduğunu ...

Asset Recovery :

Yasadışı yollarla elde edilmiş olan fonların; takibi, dondurulmas ...

Asset Sharing :

İki ülke arasında yapılan ikili anlaşmalar gereğince bir ülkede, ...

Asset Stripping :

Finansal durumu olumsuz olan bir şirketin düşük bedel üzerinden s ...

Assignee :

Kendisine hak ve menfaatlerin temlik senedi ile devredildiği kims ...

Assignment :

Hak, alacak ve menfaatlerin resmi olarak başkasına devri. Temlik.

Assignor :

Hak ve menfaatlerini bir temlik senedi ile başkasına devreden kim ...

Assisting to money Laundering :

Karapara aklama fiilinin gerçekleştirilmesine yardım edilmesi.

Associate Members :

FATF Genel Kurulundaki kapalı oturuma katılma izni bulunan 9 FATF ...

Associate NPO’lar :

Uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluşların yurtdışı şubeleri. B ...

Assured Payment System :

Ödeme talimatına yönelik mutabakatın, üçüncü bir tarafın (bir ban ...

Asylum :

Bir devlet tarafından kendi toprakları üzerinde mültecilere sağla ...

Asymmetric Cryptosystem :

Çift anahtar sağlayan “algorithm” serileri. Bkz. Algorithm.

Asymmetries in Cooperation :

Ortak bir konuda işbirliğinde bulunan ve bulunmayan ülke veya kur ...

ATA Carnet :

Bakınız: Carnet

ATA Convention :

1961 de Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından kabul edilen, malları ...

ATM Card :

Para yatırmak, nakit çekmek, hesaptan transfer yapmak ve benzeri ...

Auction :

Potansiyel alıcılarla satıcıların bir araya gelerek, teklif edile ...

Auction with Reserve :

Satıcının teklifleri kabul etme veya reddetme hakkının olduğu açı ...

Auction without Reserve :

Açık artırmada malın verilen en yüksek teklif üzerinden satılması ...

Auctioneer :

Açık artırma ile mal satılmasına aracılık eden ve yardımcı olan r ...

Audit :

Bir kurumun belirli bir dönem için hesaplarının ve mali durumunun ...

Audit Function :

Finansal kuruluşların karapara aklama ve terörün finansmanın önle ...

Audit Trail :

Bir sistemde vuku bulan veya varit olan olayların sıralı kaydı.

Auditability :

Bir sistemin yapısı, fonksiyonu ve kontrol mekanizması konusunda ...

Audital Trail :

Bir sistemde gerçekleşen olayların bir sıra dahilindeki kayıtları ...

Australian Transaction Report & Analysis Centre :

Avustralya İşlem Bildirim ve Analiz Merkezi. Avustralya Mali İsti ...

Authentication :

1- Anlaşma veya sözleşmelerin, taraf bir ülkenin sonradan üzerind ...

Authorization :

POS işlemlerinde kartı veren finansal kuruluşun (bankanın), bilgi ...

Authorization Certificate :

Yetkili kurum tarafından aracı kuruluşlara verilen ve icra edecek ...

Authorized Institutions :

İlgili mevzuat çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izi ...

Automated Clearing House :

Birbirine bilgisayar network ağı ile bağlı finansal kuruluşlar ar ...

Automated Teller Machine :

Finansal kuruluşların müştemilatında veya başka yerde de bulunabi ...

Awareness on the Money Laundering Issues :

Karapara aklama olayları ve karapara aklama ile mücadele konusund ...

Back to Back Loan :

“Off-shore” merkezlerde kurulmuş bulunan finansal kuruluşlara gön ...

Back to Back Transaction :

Bir finansal ürünün aynı tarihte alınıp satılmasını sağlayan işle ...

Bad Debts :

Tahsili mümkün görünmeyen şüpheli alacaklar.

Badge of Fraud :

Bir işlem veya belgenin sahte veya hileli olduğu izlenimi veren d ...

Bail :

Tutuklunun, muhakeme edileceği duruşma gününe kadar cezaevinden t ...

Bailee :

Belirli bir sure içerisinde muhafaza etmesi ve istenildiğinde ger ...

Bailor :

Sahip olduğu mal veya parasal değeri bir başkasına belirli bir su ...

Bancogiro :

Banka müşterilerinin birbirlerine yaptığı ödemelerde, para intika ...

Bank :

Mevduat toplama, kredi verme ve havale işlemi gerçekleştirme gibi ...

Bank For International Settlements :

Uluslararası parasal ve finansal işbirliğini destekleme kapsamınd ...

Bank Identification Number :

Visa ve Master Card tarafından çıkarılan ve kart veren kurumu (ba ...

Bank Secrecy Rules :

Bankaların müşterilerinin hesap durumları hakkında dışarıya bilgi ...

Bank to Bank Message :

Elektronik fon transfer işleminde bankalar arası transferi ya da ...

Bank Wire :

Bankalar arasındaki transfer işleminde kullanılan iletişim sistem ...

Banker :

Müşterilerinin tevdii ettiği paraları faiz karşılığı mevduat hesa ...

Banking Confidentiality :

Bankalarda yürütülen işlemlerle ilgili olarak işlemin tarafları, ...

Banking Transactions :

Hesap açma, mevduata para yatırma, mevduattan para çekme, havale ...

Bankruptcy :

Şirketin, borçlarını ödeyemez duruma düşmesi nedeniyle faaliyetle ...

Bare Trust :

Kayyımın (trustee) vakıf malını, yararlanıcının (beneficiary) ist ...

Barrister :

İngiltere Yüksek Mahkemesinde savunma yapma hakkı bulunan hukukçu ...

Barter :

Para veya diğer değişim aracı kullanılmadan eşyaların birbiri ile ...

Base Price :

Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fi ...

Basel Committee on Banking Supervisory :

“Group of Ten” merkez bankası yöneticileri tarafından 1974 yılınd ...

Basel II :

Bankacılık Gözetimi konusundaki Basel Komitenin öncülüğünde, bank ...

Basel III :

Bankacılık Gözetimi konusundaki Basel Komite tarafından 2010 yılı ...

Basel Principles :

Bkz. Statement of Prevention of Criminal Use of the Banking Syste ...

Batch :

Bir birim olarak veri işleme sürecine girmekle birlikte birden ço ...

Batch Processing :

Bir grup (takım, küme) halindeki ödeme emri ve/veya menkul kıymet ...

Batch Transfer :

Aynı finansal kuruluşa gönderilen ferdi transferlerden mürekkep t ...

Bear Market :

Gelecek hakkında karamsarlığın ve fiyatların düşeceği beklentisin ...

Bearer :

Zilyedinde para yerine geçen finansal araçları bulunduran kişi. B ...

Bearer Bond :

Bakınız: hamiline yazılı tahvil

Bearer Negotiable Instruments :

Seyahat çekleri, devredilebilir özellikte ve hamiline düzenlenmiş ...

Bearer Shares :

Hamiline yazılı hisse senetleri.

Bench Warrant :

Bir şahsın tutuklanması için mahkeme tarafından verilen emir.

Beneficial Owner :

1- Bir gerçek veya tüzel kişiyi yada tüzel kişiliği olmayan bir k ...

Beneficial Ownership :

Bir mülkiyet üzerinde değiştirme, devretme veya ortadan kaldırma ...

Beneficiary :

1- Genel olarak bir işlemin nihai yararlanıcısı durumunda olan ki ...

Beneficiary Financial Institution :

Gönderici (ordering finansal institution) veya aracı finansal kur ...

Beneficiary’s Bank :

Bkz. Beneficiary Financial Institutions.

Bidders’ Ring :

Müzayedede rekabeti önlemek için bir grup alıcı arasında yapılan ...

BidPay :

Internet aracılığı ile yapılan bir müzayede ödemesi.

Bilateral Netting :

Mutabakat sürecinde iki taraf arasındaki yükümlülüklerin mahsup e ...

Bitcoin :

Sanal ortamda noktadan noktaya dağıtımlı bir ağ üzerinde çalışan, ...

Bitnapping :

Bilgisayar programlarının çalınması.

Black Account :

Kayıtlarda genelde “yardım” adı altında yer alan ve nereye ödendi ...

Black Market :

Piyasada mal kıtlığının fiyatları yükselttiği durumda aşırı ve ha ...

Black Market Peso Exchange :

Güney ve Kuzey Amerika arasında gerçekleştirilen ve yasadışı faal ...

Black Sea Economic Cooperation :

25 Haziran 1992 de Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan Bulgaristan ...

Blackmail :

Para veya herhangi bir çıkar sağlamak amacıyla bir kimseyi çekine ...

Blank Transfer :

Hisselerin devredileceği kişi ve devir tarihinin belirtilmediği b ...

Bleeding :

Bir kimseden haksız ve yasadışı yollarla para alınması.

Blind Entry :

Gerçek bir muamele veya durumu yansıtmayan hileli yevmiye maddesi ...

Blind Trust :

Kayyımın, idaresi altındaki mal varlığı hakkında yararlanıcıya (b ...

Blocked Account :

Sahibinin üzerindeki tasarruf hakkı (para çekme, transfer etme, h ...

Blue Chip :

İtibari değeri yüksek şirket hissesi.

Blue Print :

Geleceğe yönelik detaylı eylem planı.

Bogus Company :

Gerçekte mevcut olmadığı halde piyasaya hisse satarak para toplam ...

Bogus Shares :

Gerçekte mevcut olmayan şirkete ait sahte hisseler.

Boiler Room Operations :

Çeşitli satış taktikleri ile değeri düşük menkul kıymetlerin uzak ...

Bona Fide :

(Latince) Dürüstlükle, iyi niyetle.

Bond :

Devlet veya anonim şirketlerin uzun vadeyle ve ödünç para temin e ...

Book Entry System :

Dokümanların fiziki hareketi olmaksızın alacakların transferine i ...

Book Keeping Requirement :

Mükelleflerin defter tutma yükümlülüğü.