Basel Committee on Banking Supervisory

“Group of Ten” merkez bankası yöneticileri tarafından 1974 yılında kurulan Bankacılık Gözetimi Konusunda Basel Komite. Komite, bankacılık yönetimi, denetimi ve gözetimi ile bankacılık işlemleri konusunda bilgi ve standartlar geliştiren ve rehberlik hizmeti veren bir kurumdur. Basel Komitenin üyeleri şunlardır: Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Lüksembourg, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD. Basel Komitenin karapara aklama ile ilgili olarak belli başlı yayınları şunlardır: 1-“Bankacılık Sisteminin Suçluların Karapara Aklama Amacıyla Kullanmasının Önlenmesi Bildirisi (Statement of Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering), 2- Bankacılık Temel Prensipleri (Core Principles for Banking), 3-Bankaların Müşterilerini Tanıması (Customer Due Diligence for Banks). 4- Aklama ve Terörün Finansmanı ile ilgili Risk Yönetimi (Sound Management of Risk related Money Laundering and Financing of Terrorism), 5- Hesap Açmaya Yönelik Genel Rehber (General Guide to Account Opening), 6- Terörün Finansmanı ile Mücadele Bağlamında Ülkeler Arasında Finansal Kayıtların Paylaşımı (Sharing Information Financial Records between Jurisdictions in Connection with the Fight against Terrorist Financing). Komitenin Sekreterya hizmetleri “BIS” tarafından yerine getirilmektedir. Bkz. BIS