Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

Palermo Convention :

Bkz. UN Convention against Transnational Organized Crime.

Paper Trail :

Gerçekleştirilen finansal işlemlerin taraflarına ait kimlik bilgi ...

Par Value :

Bakınız: Nominal Değer

Parallel Banking :

Bakınız: Alternative Remittance Systems

Parallel Investigation :

Karapara aklama, terörün finansmanı ve öncül suçla ilgi suç soruş ...

Parallel Proceedings :

İdari ve adli tahkikatın birlikte yürütülmesi

Partially Compliant :

FATF ülke değerlendirmesinde ülkenin ilgili FATF tavsiyesine uyum ...

Participant :

Sisteme katılarak doğrudan transfer emri veren ve sistem kurallar ...

Participation :

Bir ortaklık ile işletme arasında, söz konusu ortaklığın yönetimi ...

Pass Book :

Müşterinin cari veya vadeli hesap işlemlerinin takip edildiği ve ...

Pass Through Account :

İş ve ticari durum icap ettirmediği halde hesabın, açıldığı gün k ...

Passive Bribery :

Kamu görevlisinin yürüttüğü kamu görevi ile ilgili olarak bir işi ...

Pawn :

Bir borca karşılık bırakılan eşya, rehin.

Pawnbroking :

Rehin karşılığı borç verilmesi, tefecilik.

Pawnee :

Rehin karşılığı borç para veren kişi.

Pawner :

Borç para karşılığında sahip olduğu malı rehin veren.

Payable through Account :

Üçüncü kişilere ait işlemleri doğrudan yapmak için kullanılan muh ...

Payee :

Çek veya kıymetli evrakın üzerinde adı yazılı olan ve kendisine ö ...

Payer :

Ödeme yapan.

Payment Account :

Ödeme hizmeti kullanıcısı adına açılan ve ödeme işleminin gerçekl ...

Payment Based Message :

Gönderen bankanın fon transfer hesabını azaltan, alan bankanınkin ...

Payment Gateway :

Girilen kart bilgilerinin ödeme hizmeti sağlayıcısı veya finansal ...

Payment Message :

Fonu, yararlanıcı (beneficiary) emrine transfer etmek için çalışt ...

Payment Order :

Göndericinin lehdara ödenmek üzere bir başka bankaya elektronik v ...

Payment Service Providers :

1- Fon kabul eden ve transferini sağlayan kuruluşlar, 2- Para tra ...

Payment Systems :

Sisteme dahil taraflar arasındaki transfer talimatlarından kaynak ...

Payment versus Payment :

Yabancı para ile ilgili transferde, bir yabancı paranın nihai tra ...

PayPal :

İnternet üzerinden online çalışan bir ödeme sistemi.

Pc-R-Ev Committee :

Bakınız: MONEYVAL

Peculation :

Zimmet suçunun, idareyi aldatacak ve fiilin açığa çıkmamasını sağ ...

Pecuniary Interest :

Kamu görevlisinin görevi kapsamında şahsi parasal çıkar sağlaması ...

Pecuniary Loss :

Para ile ölçülebilen zarar, ziyan ve kayıplar.

Peddling :

Nüfuz ticareti (Bkz. Trading in Influence)

Pénzmosás Elleni Alosztály :

Macaristan Mali İstihbarat Birimi.

PEPs :

Siyasi nüfuz sahibi kişiler. Bkz. Politically Exposed Persons.

Perpetuity :

Mülkiyet hakkının bir başkasına devredilememesi.

Personal Effects :

Bir yolcunun yolculuk için gerekli olan ve şahsi kullanımına ait ...

Personal Identification Number :

Kart kullanıcısının veya işlem yapan kişinin işlemi gerçekleştirm ...

Phare :

AB tarafından Birliğe başvuran orta ve doğu Avrupa ülkelerinin Bi ...

Phishing :

Tüketicilere sahte e-mail gönderilerek onların şahsi bilgilerine ...

Physical Cross Border Transportation :

Para yada para yerine geçen finansal araçların bir ülkeden diğer ...

Physical Element of Money Laundering Offence :

Karapara aklamanın maddi unsuru. Malın veya paranın yasadışı orij ...

Physical Surveillance :

Şüpheli şahsın, iş, işlem ve bağlantılıları hakkında bilgi ve ist ...

Placement :

Nakit halindeki karaparanın nakit formundan çıkarılması ve transf ...

Plagiarism :

Bir kimsenin yazı ve fikirlerini taklit ederek yayınlamak.

Pledge :

1- Üstlenilen bir yükümlülüğü yerine getirmek için mal varlığının ...

Pledgee :

Borç karşılığı eşyayı teminat olarak alan kimse.

Pledgor :

Borç karşılığı eşyasını teminat olarak veren kimse.

Plenary Meeting :

FATF’ın bütün üye ülke temsilcilerinin hazır bulunduğu periyodik ...

Point of Sale :

Perakende satış yapılan ve hizmet sunulan yerlerde kurulmuş bulun ...

Police Type FIU :

Bakınız: Law Enforcement Type FIU

Policiy Development Group :

Karapara aklama, terörün ve kitle imha silahlarının finansmanı il ...

Politically Exposed Persons :

Bkz. Domestic PEPs, Foreign PEPs

Polly Addicted :

Birden fazla maddeye olan düşkünlük.

Polydrug Users :

Değişik kombinasyonlar içinde bir veya daha fazla uyuşturucu madd ...

Pompidiou Group :

1971 de Fransa Başkanı George Pompidiou‘nun önerisi ile kurulan a ...

Portfolio :

Sahip olunan varlıkların aynı veya farklı özelliğe sahip birden f ...

Portfolio Management :

Sermaye piyasası araçlarından oluşturulan portföylerin müşteriler ...

Possession :

Bakınız: ZİLYETLİK

Post–Buy Surveillance :

Uyuşturucunun kaynağını tespit etmek ve para izi olup olmadığını ...

Potential Vulnerability :

Karapara aklamaya ve yolsuzluğun oluşmasına zemin hazırlayacak un ...

Precious Articles :

Kıymetli maden veya kıymetli taşlardan yapılmış bulunan veya bunl ...

Precious Metals :

Kıymetli madenler. Her tür şekildeki altın ve platin

Precious Stones :

Kıymetli taşlar elmas, pırlanta yakut, zümrüt topaz, safir, zeber ...

Predicate Offence :

(Karapara aklama suçunda) işlenmesi ile karaparanın elde edilmesi ...

Predicate Offender :

Öncül suç faili.

Preferential Debt :

Diğer borçlardan önce ödenmesi gereken rüçhanlı borç.

Preferential Treatment :

Kamu hizmetlerinin yürütülmesi esnasında bir kimseye ayrıcalık ta ...

Preferred Stock :

Esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydı ile, sahiplerine temettü öde ...

Prefunding :

Mutabakat yükümlüklerini yerine getirmek için, hesapta bulunan fo ...

Preliminary Investigation :

Karapara aklama olaylarında mali istihbarat birimlerine intikal e ...

Premises :

Müştemilatı ile birlikte gayrimenkulun kapladığı mekan.

Premium :

1- Hisse senedi veya tahvilin nominal değerinin üzerindeki kısmı. ...

Premium on Issued Shares :

Şirket hisse senetlerini nominal değerinin üzerinde bir fiyatla i ...

Prepaid Card :

Yükleme yapılabilen, bir banka hesabına bağlı olmayan, kredi limi ...

Pre-Trial Investigation :

Savcının, suç ile ilgili delilleri ve iddianamesine esas teşkil e ...

Pretty Good Privacy :

Elektronik postanın yetkisiz alıcılar tarafından okunmasını engel ...

Prima Facie Evidence :

Aksi ispatlanmadıkça doğru olarak kabul edilen deliller.

Primary Account Number :

Plastik kartın (banka kartı) üzerine basılmış ve kodlanmış kart s ...

Primary Crime Prevention :

Suç işleme güdüsünün kökenine inerek eğitim ve sosyal şartların i ...

Principal to Principal Relationship :

Her iki tarafı, kendi yükümlülüklerini yerine getirmesinden dolay ...

Prioritisation :

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili risk değerlendir ...

Private Banking :

Müşterilerine kredi açma ve yatırımları yönetme gibi genel bankac ...

Private Key Cryptography :

Dijital imzayı oluşturmak için kullanılan anahtar.

Private Trust Company :

Belli bir grup veya sınıfa kayyımlık yapmak üzere belirli “offfsh ...

Private Trustee Company :

Bazı off-shore merkezlerde belirli bir gruptaki kurumlar için kay ...

Privileged Communication :

Mevzuat gereğince korunan bazı şahıslarla yapılan gizli iletişim.

Proactive Measures :

Suç ile mücadele eden sistemde, vuku bulması muhtemel kusurun, ka ...

Probable Cause :

Soruşturmada bariz olarak görülen ve suçlunun suçu işlediği sonuc ...

Probate :

Ölen bir kişinin mal varlığı yönetimi ve dağıtımına ait yasal sür ...

Proceedings :

Adli yargıya intikal eden olayın soruşturulması, kovuşturulması v ...

Proceeds of Crime :

1- Karapara. 2- Bir suçun işlenmesi suretiyle doğrudan ya da dola ...

Process-Verbal :

Taraflar arasında varılan belirli hususların kaydını içeren ulusl ...

Producing False Documents :

Bir mal ve hizmet satışı söz konusu olmadığı halde belge (fatura, ...

Product Service Transaction Risk Factors :

Müşterinin tanınması kapsamındaki ürün, hizmet ve işlem risk fakt ...

Professionals :

Avukat, muhasebeci ve noterler gibi karapara aklama ve terörün fi ...

Profit and Loss Sharing Certificate :

Ortaklıkların, kar ve zarara ortak olmak üzere iştigal sahalarına ...

Program on AML/CFT :

Finansal kuruluşların karapara aklama ve terörün finansmanı ile m ...

Programme against Corruption and Organised Crime in South-Eastern Europe :

Avrupa Konseyi (The Council of Europe) tarafından Aralık 1999’da ...

Programme on Public Management and Governance :

OECD tarafından, hükümetlere etkin, şeffaf ve yolsuzluğa sebebiye ...