Program on AML/CFT

Finansal kuruluşların karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında geliştirdikleri program. Bu kapsamdaki program asgari olarak; a) uyum yönetimi düzenlemeleri ve nitelikli personel istihdamını temin etmek için yeterli eleme prosedürünü de içerecek şekilde dahili politika, prosedür ve kontrolleri, b) çalışanlara yönelik süreklilik içeren bir eğitim programını, c) sistemi kontrol edecek bir denetim fonksiyonunu içermelidir.