Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri
Bilim Terimleri Sözlükleri
Teknik Terimler Sözlükleri
Sanat Terimleri Sözlükleri
Spor Terimleri Sözlükleri
Hukuk Terimleri Sözlükleri
Ekonomi Terimleri Sözlükleri
Eğitim Terimleri Sözlükleri
Çevre Terimleri Sözlükleri
Sağlık Terimleri Sözlükleri
Sosyal Terimler Sözlükleri
Tarihi Şahsiyetler
Sarı Sayfalar
Program on AML/CFT ne demek?
program on aml/cft
İngilizce: Program on AML/CFT
Finansal kuruluşların karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında geliştirdikleri program. Bu kapsamdaki program asgari olarak; a) uyum yönetimi düzenlemeleri ve nitelikli personel istihdamını temin etmek için yeterli eleme prosedürünü de içerecek şekilde dahili politika, prosedür ve kontrolleri, b) çalışanlara yönelik süreklilik içeren bir eğitim programını, c) sistemi kontrol edecek bir denetim fonksiyonunu içermelidir.