İngilizce: Preliminary Investigation
Karapara aklama olaylarında mali istihbarat birimlerine intikal eden olayların; öncül suç, fail, suçun işlendiği zaman ve yer yönünden ön incelemeye tabi tutulması ve bağlantıların tespit edilmesine yönelik ön inceleme yapılması.