Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

Same Day Funds :

Alıcıya alım gününde hesaptan çekim ve transfer yapma hakkı tanın ...

Sanitised Cases :

Tespit edilmiş karapara aklama faaliyetlerinde geçen şahıs ve yer ...

Saudi Arabia Financial Investigation Unit :

Suudi Arabistan Mali istibarat Birimi.

Scattering :

Kolayca analiz edilememesi için entegre devreli çip parçalarının ...

Scheduling :

Mutabakat sürecinde ödemelerin kabul edildiği sıranın tayini ve ö ...

Scope of Predicate Offences :

Öncül suçların kapsamı. Öncül suçların tespitinde ülkeler eşik ya ...

Screen IT :

Uluslararası havale transferlerinin takip edilebildiği, bilgisaya ...

Screening Procedure :

Kurum çalışanlarının mevzuat ve kurum kurallarına uyup uymadığını ...

Scrip :

Tahvile ilişkin veya şirkete verilen borç karşılığı çıkarılmış te ...

Search Warrant :

Yetkili mercii (hakim) tarafından verilen emniyet güçlerinin aram ...

Secondary Crime Prevention :

Güvenlik önlemlerini (alarm sistemi, elektronik takip gibi) geliş ...

Secondary Functions of FIU’s :

Yükümlülerin karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadel ...

Secret Trust :

Kamuya açık dokümanlarda mevcudiyetine dair herhangi bir iz görül ...

Secure Electronic Transaction :

VISA ve Mastercard tarafından 1996 tarihinde geliştirilen ve müşt ...

Securities :

Ortaklık veya alacak hakkı sağlayan, belli bir meblağı temsil ede ...

Seize :

Bakınız: Seizure

Seizure :

Yetkili bir makam ya da mahkeme tarafından bir hukuki mesnede day ...

Seizure of Compensatory Sums Due :

Öncül suçlardan elde edilen gelir veya malın hali hazırda mevcut ...

Seizure of Surrogates :

Karapara aklama faaliyeti sonucunda nihai veya dolaylı olarak ort ...

Self Corruption :

Hem kamuda, kem de kendi işyerinde çalışabilen bir kamu görevlisi ...

Self Regulatory Body :

Bir mesleği temsil eden ve kendi iç düzenlemelerini ihdas etme, u ...

Selflessness :

Karar mekanizmasındaki kamu görevlilerinin sadece kamu çıkarların ...

Sender :

Alıcı bankaya (receiving bank) ödeme talimatı verdiren kişi. Gönd ...

Senior Management :

Çalıştığı kuruluşta aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kon ...

Serial Payment :

Elektronik transfer ve bu transfere eşlik eden ödeme mesajının; g ...

Serious Crime :

İşlendiği zaman karşılığında yasalarca hükmedilen hapis cezası be ...

Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers :

Finansal Bağlantıları Gözetim ve Bilgi Servisi. Monaco Mali İstih ...

Service Level Agreement :

Hizmet sağlayıcılar ile hizmetten faydalananlar arasında hizmet s ...

Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias :

(Executive Service of the Commission for Prevention of Money Laun ...

Settlement :

1- Taraflar arasındaki fon ve menkul kıymet transferleri kapsamın ...

Settlement Account :

Banka, bir mutabakat kuruluşu veya merkezi karşı taraf nezdinde b ...

Settlement Agent :

Transfer sistemleri için mutabakat prosedürünü yürüten kurum.

Settlement Institution :

Nezdinde mutabakat hesabı bulunduran ve gerektiğinde katılımcıya ...

Settlement Risk :

1- Taraflardan birinin karşı tarafa veya ilgili finansal kuruluşa ...

Settlor :

Sahibi olduğu mal varlığını üçüncü kişilerin (beneficiary) yararl ...

Settlor Directed Trust :

Kurucusuna (settlor), mal varlığının yönetim, yatırım ve tasarruf ...

Sham Trust :

Herhangi bir yasal amacı ve kayda değer ekonomik varlığı olmayan ...

Sharing of Assets :

Bakınız: Asset Sharing

Shell Bank :

Kurulduğu ve ruhsat aldığı ülkede herhangi bir fiziki varlığı bul ...

Shell Banking Measures :

Ülkelerin, paravan bankaların kurulmasına onay vermemesi ve bunla ...

Shell Companies :

Herhangi bir ticari veya sınai faaliyetin yürütülmesi için değil, ...

Shill Bidding :

Müzayedede malın fiyatını suni olarak artırmak için kasten teklif ...

Short Selling :

Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satıl ...

Should Have Known :

Karapara aklama suçunun işlendiği iddiasında, sanığın karıştığı e ...

SIC :

Swiss National Bank ve Telekurs AG tarafından işletilen elektroni ...

Simplified CDD Measures :

Karapara aklama ve terörün finansmanı riskinin düşük olduğu durum ...

Single Entry Payment :

İnternette alıcının hesabına borç yükleyerek bir seferde gerçekle ...

Single Premium Policy :

Belirli bir dönem için belirlenen sigorta döneminin başlangıcında ...

Sister Company :

Aynı grupta veya aynı holding şirketin denetiminde olan şirketler ...

Situational Crime Prevention :

Bakınız: Objective Crime Prevention

Skim :

İşletme sahip ve yöneticilerinin muhasebe kayıtlarına intikal ett ...

Sleeping Accounts :

Açıldıktan sonra işlem (para yatırma- çekme, havale gibi) görmeye ...

Sleeping Partner :

Bir şirkete sadece para yatıran, firmanın yönetimine aktif olarak ...

Slush Funds :

Rüşvet için toplanan para.

Smart Card :

Ölçüleri uluslararası standartlarla belirlenmiş, plastik gövdeli, ...

Smishing :

Kişilerin şahsi ve finansal bilgilerini, SMS mesajı göndererek ku ...

Smuggling :

Ülke gümrük mevzuatının gerektirdiği işlemlere tabi tutmaksızın v ...

Smurfing :

Nakit işlemleri bildirim mecburiyetinden kaçınmak için meblağın b ...

Society For World Wide Interbank Financial Telecommunication :

1973 yılında kurulan ve 1977 yılında fiilen çalışmaya başlayan, m ...

SØK–HVIDVASK :

(Hvidvasksekretariatet Stadsadvokaten for Særlig Økonomisk Krimin ...

Solicitation of Undue Advantage :

Kamu görevlisinin, görevini yapması veya yapmaktan kaçınması karş ...

Solicitor :

İngiltere’de Üst Mahkeme (Supreme Court) üyesi olan ve müvekkille ...

Sound Management of Risks Related to Money Laundering And Financing of Terrorism :

Basel Komitenin 2014 yılında yayımladığı ve Şubat 2016 da revize ...

Southeast European Cooperation Initiative :

26 Mayıs 1999 tarihinde Bükreş’te imzalanan “Sınıraşan Suçlarla M ...

Special Investigation Commission :

Özel Soruşturma Komisyonu. Lübnan Mali İstihbarat Birimi.

Special Investigative Techniques :

Kontrollü teslimat, elektronik gözetleme, gizli dinleme ve örtülü ...

Special Recommendations on Terrorist Financing :

29-30 Ekim 2001 tarihlerinde Washington D.C. de yapılan FATF olağ ...

Specified Unlawful Activities :

Yasalarda suç olarak gösterilen eylemler.

Speculative Investment :

Bir mal veya menkul kıymeti ileride daha kârlı olarak satmak niye ...

Spontaneous Information Exchange :

Taraf ülkelerce bilginin, herhangi bir talebe bağlı olmaksızın ot ...

Spoofing :

Menkul kıymet piyasalarında büyük miktarlarda hayali satın alma e ...

Spot Market :

Ödemenin ve teslimatın derhal yapıldığı pazarlar.

Spravodajská jednotka finacnej polície :

Organize Suçlar Bürosu. Slovakya Mali İstihbarat Birimi. (Financi ...

St. Kitts & Nevis Financial Intelligence Unit :

St. Kitts & Nevis Mali İstihbarat Birimi.

St. Vincent & theGrenadines FIU :

St. Vincent & the Grenadines Mali İstihbarat Birimi.

Stability Pact Anti-corruption Initiative :

Şubat 2000 de Sarajevo’da yapılan toplantıda kabul edilen Yolsuzl ...

State Department for Financial Monitoring :

Devlet Finansal Gözetim Bölümü. Ukrayna Mali İstihbarat Birimi

Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering :

Basel Komite’nin 1988 de yayınladığı “Bankacılık Sisteminin Suçlu ...

Statement on the Suppression of the Financing of Terrorism :

Wolfsberg Group’un Ocak 2002 de yayınladığı Terörizmin Finansmanı ...

Stationary Surveillance :

Yasadışı uyuşturucu madde kaçakçılarına veya suç örgütlerine karş ...

Stay :

Mahkeme kararı ile yargılama sürecinin durdurulması.

Sting Operations :

Suç faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak için başka bir kimli ...

Stock :

Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan ve anonim ortaklığın serm ...

Stock Certificate to Bearer :

Hamiline yazılı hisse senedi.

Stock Exchange :

Hisse senetlerinin alınıp satıldığı kurumsal piyasa.

Stolen Asset Recovery Initiative :

Yolsuzluktan elde edilen mal varlığının (fonların) haksız yere el ...

Stored Value Card :

Üzerinde manyetik bant veya içinde mikroçip bulunan, uygun termin ...

Straight-through Processing :

Manuel müdahaleye gerek kalmadan elektronik olarak gerçekleştiril ...

Strasbourg Convention :

Avrupa Konseyi (The Council of Europe) bünyesinde hazırlanan 8 Ka ...

Strategic Analysis :

Mali istihbarat birimlerinin ele aldığı olayların bütününden hare ...

Strategic Corruption :

Organize suç örgütleri ile kolluk kuvvetleri arasındaki “menfaat ...

Strategic Intelligence :

Uzun süreçten geçilerek toplanan bilgiler olması, bir politika iç ...

Straw Man :

1- Bir “off shore” merkezde kayyım kurumunun kurulmasını sağladık ...

Strict Safeguards :

Özellikle gümrük yolu ile işlenebilecek suçlarda alınması gerekli ...

Strike Price :

Opsiyon sözleşmelerinde, opsiyona konu olan kıymetin, opsiyonun k ...

Structured Group :

Suç işlemek için tesadüfi olmayacak şekilde bir araya gelen ve me ...

Structuring :

Nakit işlemleri bildirim mecburiyetinden kaçınmak için meblağın b ...

Subagent :

Ödeme hizmetini sunmak için bie acenta adına hareket eden kişi ve ...

Subjective Crime Prevention :

Toplumda suçluların sayısını azaltmayı amaçlamaya yönelik suç önl ...

Submitting Requirement :

Belge ve kayıtların yetkili kurumlara ibraz edilme yükümlülüğü.