Simplified CDD Measures

Karapara aklama ve terörün finansmanı riskinin düşük olduğu durumlarda, yükümlülerin uygulamasına izin verilen basitleştirilmiş müşterini tanı tedbirleri. Bu kapsamdaki tedbirler genel olarak şunlardır: a) iş ilişkisi kurulduktan sonra müşterinin ve gerçek faydalanıcının kimliğini tespit ve teyit etmek, b) müşteri kimlik güncellemelerinin sıklığını azaltmak, c) sürekli izleme düzeyini düşürmek ve işlemleri makul bir parasal eşiğe göre kontrol etmek, d) iş ilişkisinin amacı ve mahiyetini anlamak için spesifik bilgi toplamaya yönelik özel tedbirlere başvurmamak.