Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri
Bilim Terimleri Sözlükleri
Teknik Terimler Sözlükleri
Sanat Terimleri Sözlükleri
Spor Terimleri Sözlükleri
Hukuk Terimleri Sözlükleri
Ekonomi Terimleri Sözlükleri
Eğitim Terimleri Sözlükleri
Çevre Terimleri Sözlükleri
Sağlık Terimleri Sözlükleri
Sosyal Terimler Sözlükleri
Tarihi Şahsiyetler
Sarı Sayfalar
Simplified CDD Measures ne demek?
simplified cdd measures
İngilizce: Simplified CDD Measures
Karapara aklama ve terörün finansmanı riskinin düşük olduğu durumlarda, yükümlülerin uygulamasına izin verilen basitleştirilmiş müşterini tanı tedbirleri. Bu kapsamdaki tedbirler genel olarak şunlardır: a) iş ilişkisi kurulduktan sonra müşterinin ve gerçek faydalanıcının kimliğini tespit ve teyit etmek, b) müşteri kimlik güncellemelerinin sıklığını azaltmak, c) sürekli izleme düzeyini düşürmek ve işlemleri makul bir parasal eşiğe göre kontrol etmek, d) iş ilişkisinin amacı ve mahiyetini anlamak için spesifik bilgi toplamaya yönelik özel tedbirlere başvurmamak.