Yükümlülerin karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele yükümlülüklerini izleme, hesaplarını dondurma veya bloke etme, inceleme ve araştırma yapma, kamuoyunda karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele bilincini artırma şeklinde belirlenen mali istihbarat birimlerinin ikincil fonksiyonları. Bkz. Core Functions of FIU’s.