eng

Special Recommendations on Terrorist Financing ne demek?

special recommendations on terrorist financing

İngilizce: Special Recommendations on Terrorist Financing

29-30 Ekim 2001 tarihlerinde Washington D.C. de yapılan FATF olağanüstü toplantısında, FATF’ın karapara aklama ile mücadele misyonuna terörizmin finansmanın önlenmesi de eklenmiş ve bu amaçla terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda hazırlanan 8 Özel Tavsiye yayımlanmıştır. Yayımlanan terörizmin finansmanının önlenmesine dair 8 Özel Tavsiye şu ana başlıkları ihtiva etmektedir: I- BM belgelerinin derhal onaylanması ve yürürlüğe konulması, II-Terörizmin finansmanının, terörist eylemlerin ve terörist örgütlerin suç olarak kabul edilmesi, III- Terörist mal varlıklarının dondurulması, IV-Terörizmle bağlantılı şüpheli işlemlerin bildirilmesi, V-Ülkeler arasında karşılıklı yardımın sağlanması, VI-Alternatif havale sistemlerinin kontrol altına alınması, VII- Elektronik fon transferlerinde kimlik tespitinin güçlendirilmesi, VIII-Kar amacı gütmeyen kuruluşların istismar edilmesinin önlenmesi. Daha sonra paranın yolcu beraberinde sınırlardan geçirilmesinin terörizmin finansmanı ile mücadelede dikkate alınması gereken önemli bir husus olduğu görüşünden hareketle FATF, 22 Ekim 2004 tarihindeki Genel Kurul toplantısında nakit taşıyıcılar hakkında (Cash Couriers) IX. Özel Tavsiyeyi kabul etmiştir. Böylece FATF’ın terörizmin finansmanı ile mücadeleye yönelik olarak yayınladığı Özel Tavsiyelerin sayısı 9 olmuştur. Ancak bu kapsamdaki özel tavsiyeler, FATF tarafından 2012 yılında yeniden revize edilip yayımlanan Kırk Tavsiye içerisine dercedilmiş olduğundan bunların uygulaması 2012 FATF Tavsiyeleri kapsamında takip edilmektedir. Bkz. FATF Recommendations.

Karapara Terimleri Sözlüğü

Karapara Terimleri Sözlüğü İçerisinde Arama