Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

FATF Recommendation 28 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmisekizincisi. ...

FATF Recommendation 29 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmidokuzuncusu. ...

FATF Recommendation 3 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin üçüncüsü. Tavsiye; ...

FATF Recommendation 30 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzuncusu. Tavsiy ...

FATF Recommendation 31 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzbirincisisi. T ...

FATF Recommendation 32 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzikincisi. Tavs ...

FATF Recommendation 33 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzüçüncüsü. Tavs ...

FATF Recommendation 34 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzdördüncüsü. Ta ...

FATF Recommendation 35 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzbeşincisi. Tav ...

FATF Recommendation 36 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzaltıncısı. Tav ...

FATF Recommendation 37 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzyedincisi. Tav ...

FATF Recommendation 38 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzsekizincisi. T ...

FATF Recommendation 39 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzdokuzuncusu. T ...

FATF Recommendation 4 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin dördüncüsü. Tavsiy ...

FATF Recommendation 40 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin kırkıncısı. Tavsiy ...

FATF Recommendation 5 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin beşincisi. Tavsiye ...

FATF Recommendation 6 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin altıncısı. Tavsiye ...

FATF Recommendation 8 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin sekizincisi. Tavsi ...

FATF Recommendation 9 :

2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin dokuzuncusu. Tavsi ...

FATF Recommendations :

FATF tarafından, karapara aklamanın (daha sonra misyonuna dahil e ...

FATF Recommendations 2003 :

ATF tarafından 2003 yılında, karapara aklamanın önlenmesi amacıyl ...

FATF Style Regional Bodies :

Dünyanın muhtelif bölgelerindeki ülkelerin, ayrı gruplar halinde ...

FCU – Jersey :

Polis ve Gümrük Mali Soruşturma Birimi. Jersey Mali İstihbarat Bi ...

FEDWIRE :

Fedaral Reserv Bank tarafından işletilen elektronik fon transfer ...

Feedback :

Mali istihbarat birimleri (FIUs) tarafından şüpheli işlem bildiri ...

Fei Chien :

Bir uzak doğu yer altı bankacılık sistemi. Güvene, aile bağlarına ...

FIA Bermuda :

Bermuda Mali istihbarat Birimi

FIC South Africa :

Güney Afrika Mali İstihbarat Birimi.

Fınancial Intelligence Unit :

Şüpheli işlem bildirimlerini veya karapara aklama ve terörizmin f ...

FIU – Bahamas :

Bahama Mali İstihbarat Birimi.

FIU- Iceland :

İzlanda Mali İstihbarat Birimi.

FIU St Vincent & the Grenadies :

St Vincent & the Grenadies Mali İstihbarat Birimi.

FIU-Dominica :

Dominik Mali İstihbarat Birimi.

FIU-Netherlands :

Hollanda Mali İstihbarat Birimi.

Fictitious Names :

Finansal kurumlarda hesap açılırken veya havale gönderilirken bey ...

Fictitious Payee :

Bir çek veya kıymetli evrak üzerinde var olmayan bir kişinin ismi ...

Fictitious Refund Scheme :

Nakit para hırsızlığını gizlemek için sahte ödeme dokümanı hazırl ...

Fictitious Sales :

Hayali müşteriler adına gerçekte satış yapılmış gibi belge ve kay ...

Fidelity Bond :

Dolandırıcılık eylemeleri sonucunda sigortalının maruz kaldığı ka ...

Fiduciary :

1- Başkasının yararı için bir mal varlığını muhafaza eden ve yöne ...

Fiduciary Duty :

Yönetim ve emanetinde bulunan mal varlığını koruma sorumluluğu.

Fiduciary Loan :

Herhangi bir teminat alınmadan verilen borç.

Fiduciary Transactions :

Emanet işlemleri.

Final Settlement :

Geri alınamayan ve kesin özellikte olan fon ve menkul kıymet tran ...

Finality :

Ödeme mesajının, elektronik fon transfer merkezinde işleme alındı ...

Finality Risk :

Geçici fon transferlerinin iptal edilebilme riski.

Financial Action Task Force :

14 Temmuz 1989 tarihinde Paris’te toplanan G-7 zirvesinde alınan ...

Financial Analytical Unit - CR :

Çek Cumhuriyeti Mali İstihbarat Birimi.

Financial Asset :

Nakit, nakit yerine geçen değerler, finansal kuruluşlardan fon te ...

Financial Crime Investigation Service :

Mali Suç Soruşturma Servisi. Litvanya Mali İstihbarat Birimi.

Financial Crime Unit :

Isle of Man Mali İstihbarat Birimi.

Financial Crimes :

Genel olarak kanunların suç saydığı bir eylemin irtikâbıyla ve ya ...

Financial Crimes Enforcement Network :

Mali Suçlar Takip Ağı. ABD Mali İstihbarat Birimi.

Financial Exclusion :

Finansal kuruluşların “de-risking” tutumundan, finansal sektördek ...

Financial Grup :

Kendisine bağlı şube ve branşlarını kontrol fonksiyonu bulunan bi ...

Financial Havens :

Banka gizliliği ilkesinin çok rijit uygulandığı, kambiyo kontrolü ...

Financial Inclusion :

Düşük gelire sahip olunması veya bilgisizlik sebebiyle yasal ve g ...

Financial Institutions :

Faaliyet konusu aşağıda belirtilen finansal kuruluşlar: 1- Mevdua ...

Financial Instruments :

Para piyasası, menkul kıymetler, option, futures, swap, forward v ...

Financial Intelligence :

Ekonomik ve mali suçların ortaya çıkarılması ve önlenmesi amacıyl ...

Financial Intelligence Agency :

Bulgaristan Mali İstihbarat Birimi.

Financial Intelligence Analysis Unit :

Malta Mali İstihbarat Birimi.

Financial Intelligence Service :

Guernsey Mali İstihbarat Birimi.

Financial Intelligence Unit - Belize :

Belize Mali İstihbarat Birimi.

Financial Intelligence Unit - Mauritius :

Maritus Mali İstihbarat Birimi.

Financial Intelligence Unit - Vanuatu :

Vanuatu Mali İstihbarat Birimi.

Financial Intelligence Unit India :

Hindistan Mali İstihbarat Birimi.

Financial Intermediary :

Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere ilgili kurumca ye ...

Financial Intermediation :

Sermaye piyasası araçlarının, yetkili aracı kuruluşlar tarafından ...

Financial Investigation :

Suç ağının boyut ve kapsamını belirlemek, terörist fonların ve di ...

Financial Investigation Department :

Mali Araştırma Bölümü. Bosna Hersek Mali İstihbarat Birimi.

Financial Monitoring Committee :

Finansal Gözetim Komitesi. Rusya Federasyonu Mali İstihbarat Biri ...

Financial Monitoring Service of Georgia :

Gürcistan Finansal Gözleme Merkezi. Gürcistan Mali İstihbarat Bir ...

Financial Reporting Authority :

Finansal Bildirim Merkezi. Cayman Adaları Mali İstihbarat Birimi.

Financial Sector Assessment Program :

Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından Mayıs 1 ...

Financial Sector Liaison Committee :

Dünya Bankası ve IMF arasındaki işbirliği sürecini güçlendirmek v ...

Financial Stability Forum :

Finansal gözetim ve izleme konusunda bilgi değişimi ve uluslarara ...

Financial Supervision :

Karapara aklama ve terörün finansmanı kapsamındaki risklerin beli ...

Financial Surveillance :

Finansal kurumların gözetimi.

Financial Transaction :

Mahiyetinde para veya para ile temsil eden değerlerin söz konusu ...

Financial Transactions and Reports Analysis Centre :

Mali İşlemler ve Finansal Bildirimler Analiz Merkezi. Kanada Mali ...

Finanspolisen Rikspolisstyrelsen National Criminal Intelligence Service :

Ulusal Suç İstihbarat Servisi. İsveç Mali İstihbarat Birimi.

Fines :

Mahkemeler veya mevzuatın öngördüğü çerçevede idari birimler tara ...

First Part Knowledge Cases :

Sanığın, kendi işlediği öncül suç dolayısıyla elde ettiği geliri ...

First Servant Principle :

Hiç kimsenin hukukun üstünde olmaması ve hukukun uygulanmasında h ...

Fixed Income Securities :

Alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, döne ...

Fixed Interest Trust :

Yararlanıcısına (beneficiary), açıkça belirlenmiş bir ödemenin ya ...

Flashroll :

Uyuşturucu satıcısını, gerçek alıcı olduğuna inandırmak için gizl ...

Flee Clause :

Beklenmeyen durumlarda (herhangi bir sosyal, ekonomik veya siyasa ...

Flight Capital :

Ekonomik ve siyasi çalkantıların getirdiği istikrarsızlıktan veya ...

Flight Clause :

Bakınız: Flee Clause

Flotation :

Bir iş yada şirket kurmak için gerekli ticari prosedür.

Flow :

Finansal değerleri oluşturma, değiştirme, tebdil etme, transfer e ...

Follow Up Process :

FATF tarafından yapılan ülke değerlendirmesini müteakip uygulanan ...

for Benefit of :

Elektronik fon transferlerinde bir ikinci yararlanıcıyı (secondar ...

Fore Closure :

Vadesinde ödenmeyen borç için haczedilen veya ipotek konulan mal ...

Foreign Counterparts :

Mali istihbarat birimleri, yasa uygulama birimleri ve denetim ve ...

Foreign Currency Account :

Bir yabancı bankada, bankanın bulunduğu ülke parası cinsinden açı ...

Foreign Currency Notes :

Banknot şeklindeki bütün yabancı ülke paraları. Efektif.

Foreign Exchange :

Döviz. Efektif dahil yabancı para ile ödemeyi sağlayan her türlü ...