Financial Supervision

Karapara aklama ve terörün finansmanı kapsamındaki risklerin belirlenmesi, azaltılması ve bu kapsamdaki önleyici tedbirlerin uygulanması bakımından finansal sektör için getirilen yükümlülüklerin denetimi ve izlenmesi. Bu denetim ve izleme mekanizmasının ülke uygulamaları itibari ile muhtelif modelleri bulunmaktadır. Bkz. Integrated Approach, Twin Peaks Approach, Functional Approach, Institutional Approach.