Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

ADAM :

Kullanılan uyuşturucu madde türleri itibari ile yapılan harcamala ...

A-FIU :

Avusturya Mali İstihbarat Birimi.

AML/ CFT :

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele veya karapara ...

AMLA :

Karapara Aklama ile Mücadele Birimi. Barbados Mali İstihbarat Bir ...

AMLC :

Karapara Aklamayı Önleme Konseyi. Filipinler Mali İstihbarat Biri ...

AMLD :

Karapara Aklamayla Mücadele Dairesi. Hırvatistan Mali İstihbarat ...

AMLO :

Karapara Aklamayla Mücadele Dairesi. Tayland Mali İstihbarat Biri ...

AMLSCU :

Karapara aklama ve Şüpheli Durumlarla Mücadele Birimi. Birleşik A ...

AMLU :

Karapara Aklama ile Mücadele Birimi. Bahreyn Mali İstihbarat Biri ...

APG :

Şubat 1997 de Bangkok da yapılan 4. Asya Pasifik Karapara Aklama ...

APML :

Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme İdaresi. Monten ...

ATM :

Finansal kuruluşların müştemilatında veya başka yerde de bulunabi ...

AUSTRAC :

Avustralya İşlem Bildirim ve Analiz Merkezi. Avustralya Mali İsti ...

AWF :

Europol’un üye ülkenin tek başına çözemediği bir konuda kişisel v ...

BCBS :

“Group of Ten” merkez bankası yöneticileri tarafından 1974 yılınd ...

BIS :

Uluslararası parasal ve finansal işbirliğini destekleme kapsamınd ...

Bona Fide :

(Latince) Dürüstlükle, iyi niyetle.

BPI :

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) tarafı ...

BSEC :

25 Haziran 1992 de Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan Bulgaristan ...

CARIN :

Eylül 2004 de faaliyete geçen, sınır ötesi harekete tabi yasadışı ...

CAYFIN :

Finansal Bildirim Merkezi. Cayman Adaları Mali İstihbarat Birimi.

CCB :

Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber Of Commerce) bü ...

CCPCJ :

BM Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu. ECOSOC’un (Ekonomik ve S ...

CDD :

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında yük ...

Cestui Que Trust :

(Latince) Yararına vakıf tesis edilen kişi.

CFATF :

Karapara aklama (ve daha sonra terörizmin finansmanı ile) mücadel ...

CIFIU :

Cook Adaları Mali İstihbarat Birimi.

CIS :

1995 tarihli Gümrük Amaçları için Bilgi Teknolojisinin Kullanılma ...

CND :

1946 da kurulan, BM’in uyuşturucu ile ilgili konularda merkez kar ...

COAF :

Mali Faaliyetleri Kontrol Konseyi. Brezilya Mali İstihbarat Birim ...

CORIS :

Yolsuzluk ile ilgili konularda araştırma ve uygulamacılara bilgi ...

CPI :

Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından (Transparency Internatio ...

CTAG :

G-8 ülkeleri tarafından 2003 yılında Evian’da (Fransa) yapılan zi ...

CTC :

1373 sayılı BMGK Kararı uyarınca kurulan BMGK’nin 15 üyesinden ol ...

CTED :

1535 sayılı BMGK Kararı gereğince Terörizmle Mücadele Komitesinin ...

CTIF-CFI :

Belçika Mali İstihbarat Birimi. (Financial Information Processing ...

CTITF :

BM bünyesinde 2005 yılında ihdas edilen Terörizmle Mücadele Uygul ...

CTR :

Yükümlüler tarafından parasal eşik miktarını geçen işlemlerin yet ...

CUSCAR :

İçeriğinde taşıyıcı firma tarafından gümrük idaresine gönderilen ...

CUSDEC :

İçeriğinde gümrük idaresine verilen gümrük beyannamesi bilgileri ...

CUSREP :

Her türlü taşıma şekli için detaylı bilgileri içeren, taşıyıcı fi ...

CUSRES :

Gümrük idarelerinden mesajlara mukabil olarak verilen Gümrük Ceva ...

DBLKPP :

Karapara Aklama ile Mücadele Koordinasyon Müdürlüğü. Arnavutluk M ...

DCP :

Müşterileri için dijital para hesabı tutan ve yöneten ancak doğru ...

DFIU :

Marshall Adaları Mali İstihbarat Birimi.

DGAIO/UIF :

İşlemleri Soruşturma Genel Müdürlüğü. Meksika Mali İstihbarat Bir ...

EAG :

6 Ekim 2004 tarihindeki Moskova Konferansı’nda kurulmasına karar ...

ECG :

Üye ülkelerin karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele ...

EDI :

Kuruluşlar arasında ödeme, havale, fatura bedeli, gümrük belgeler ...

EDIFACT :

Verinin belli formatta ve anlaşılır bir mesaj yapısında aktarımın ...

EEPROM :

İşletim sisteminin kontrolü altındaki verinin elektronik olarak s ...

EFFI :

Liechtenstein Mali İstihbarat Birimi.

EJN :

Avrupa Konseyi tarafından 29 Haziran 1998 tarihinde kabul edilen ...

EMLCU :

Mısır Mali İstihbarat Birimi.

EPROM :

Verinin elektronik olarak yazıldığı ancak silinemediği çip alanı.

ESAAMLG :

26-27 Ağustos 1999 tarihinde Arusha’da (Tanzanya) yapılan toplant ...

FATF :

14 Temmuz 1989 tarihinde Paris’te toplanan G-7 zirvesinde alınan ...

FAU – CR :

Çek Cumhuriyeti Mali İstihbarat Birimi.

FBO :

Elektronik fon transferlerinde bir ikinci yararlanıcıyı (secondar ...

FCIS :

Mali Suç Soruşturma Servisi. Litvanya Mali İstihbarat Birimi.

FCU – IOM :

Isle of Man Mali İstihbarat Birimi.

FIA :

Bulgaristan Mali İstihbarat Birimi.

FIAU :

Malta Mali İstihbarat Birimi.

FID :

Mali Araştırma Bölümü. Bosna Hersek Mali İstihbarat Birimi.

FINTRAC :

Mali İşlemler ve Finansal Bildirimler Analiz Merkezi. Kanada Mali ...

FIS :

Guernsey Mali İstihbarat Birimi.

FIU :

Şüpheli işlem bildirimlerini veya karapara aklama ve terörizmin f ...

FIU - BELİZE :

Belize Mali İstihbarat Birimi.

FIU – LUX :

Luxembourg Mali İstihbarat Birimi

FIU MAURİTİUS :

Maritus Mali İstihbarat Birimi.

FIU VANUATU :

Vanuatu Mali İstihbarat Birimi.

FIU-IND :

Hindistan Mali İstihbarat Birimi.

FİNCEN :

Mali Suçlar Takip Ağı. ABD Mali İstihbarat Birimi.

FMC :

Finansal Gözetim Komitesi. Rusya Federasyonu Mali İstihbarat Biri ...

FMS :

Gürcistan Finansal Gözleme Merkezi. Gürcistan Mali İstihbarat Bir ...

FSAP :

Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından Mayıs 1 ...

GABAC :

Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birlik (CEMAC) üyesi ülkelerin de ...

GAP :

UNDCP tarafından üye devletlerin yasadışı uyuşturucu kullanımının ...

GCID - GFIU :

Cezai İstihbarat ve Uyuşturucu Kontrol Merkezi. Cebelitarık Mali ...

GIABA :

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Birliği’ne (ECOWACS) üye ülkeleri ...

GIFCS :

Basel Komite’nin öncülüğünde Ekim 1980 de kurulan ve “Offshore Ba ...

GIIF :

Mali Enformasyon Genel Müfettişi. Polonya Mali İstihbarat Birimi.

GMC :

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince Eylül 1994 tarihinde uluslara ...

GNCG :

FATF standartlarının, karapara aklama ve terörün finansmanı ile m ...

GPAC :

Mart 1999 da CICP (BM Uluslararası Suç Önleme Merkezi) tarafından ...

GPML :

ODCCP (UNODC) bünyesinde 1997 de ihdas edilen, ülkelere teknik ya ...

GPOC :

BM tarafından 1999 da ihdas edilen Organize Suçlara Karşı Küresel ...

GRECO :

5 Mayıs 1998’de Avrupa Konseyi (The Council of Europe) Bakanlar K ...

HAMLC :

Yunanistan Mali İstihbarat Birimi.

IAAR :

Sertifikalı Mal Varlığı Elkoyma Uzmanları Birliği tarafından 2008 ...

IAIS :

Sigorta sektöründe güven ve istikrarı sağlamak, sigorta sektörünü ...

IBAN :

Banka hesap numaralarının otomatik tutulması ve geçerliliği için ...

ICAR :

Basel Enstitü tarafından 2006 da ihdas edilen ve mal varlığı geri ...

ICC :

Ticaret ve yatırımları, mal ve hizmetler için açık pazarı ve serm ...

ICMP :

Haziran 1998 de BM Genel Kurulu Uyuşturucu Maddeler Özel Oturumun ...

ICPC :

1994 yılında Montreal’de (Kanada) kurulan hükümetler üstü Uluslar ...

ICRG :

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede önemli eksik ...

IMF :

22 Temmuz 1944 de dünyada parasal istikrarı ve ekonomik gelişmeyi ...

IMOLIN :

Dünyanın önde gelen karapara aklamaya karşı mücadele eden organiz ...

IMPA :

İsrail Mali İstihbarat Birimi.