Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele veya karapara aklama ve terörün finansmanını önleme sistemi. AML/CFT kapsamındaki tedbirler; a) yasal, b) finansal, c) operasyonel, d) uluslararası ilişkiler bağlamında sınıflandırılabilir. Yasal alandaki bu tedbirler; aklama ve terörün finansmanının suç sayılması, dondurma ve elkoyma gibi geçici tedbirler ile müsadere uygulamasını, finansal alandaki tedbirler; yükümlülüklerin ve yükümlülerin belirlenmesini, operasyonel alandaki tedbirler; mali istihbarat birimi kurulmasını, inceleme, denetim, soruşturma ve kovuşturma birimlerinin görev ve yetkilerinin düzenlenmesini, uluslararası ilşikiler kapsamındaki tedbirler ise; idari ve adli alanda uluslararası bilgi değişimi ve yardımlaşmayı kapsamaktadır.