Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri
Bilim Terimleri Sözlükleri
Teknik Terimler Sözlükleri
Sanat Terimleri Sözlükleri
Spor Terimleri Sözlükleri
Hukuk Terimleri Sözlükleri
Ekonomi Terimleri Sözlükleri
Eğitim Terimleri Sözlükleri
Çevre Terimleri Sözlükleri
Sağlık Terimleri Sözlükleri
Sosyal Terimler Sözlükleri
Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing ne demek?
anti money laundering and counter terrorist financing
İngilizce: Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing
Kısatma: AML/ CFT
Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele veya karapara aklama ve terörün finansmanını önleme sistemi. AML/CFT kapsamındaki tedbirler; a) yasal, b) finansal, c) operasyonel, d) uluslararası ilişkiler bağlamında sınıflandırılabilir. Yasal alandaki bu tedbirler; aklama ve terörün finansmanının suç sayılması, dondurma ve elkoyma gibi geçici tedbirler ile müsadere uygulamasını, finansal alandaki tedbirler; yükümlülüklerin ve yükümlülerin belirlenmesini, operasyonel alandaki tedbirler; mali istihbarat birimi kurulmasını, inceleme, denetim, soruşturma ve kovuşturma birimlerinin görev ve yetkilerinin düzenlenmesini, uluslararası ilşikiler kapsamındaki tedbirler ise; idari ve adli alanda uluslararası bilgi değişimi ve yardımlaşmayı kapsamaktadır.