Karapara Terimleri Sözlüğü (A) (2)
A - 2. Sayfa
-
Assessor
:
-
1- Değerlendirici 2- FATF ülke değerlendirmelerinde görev alan öl ...
-
Asset
:
-
1- Aktif değer. 2- Kişi veya kurumların mülkiyet veya zilyedinde ...
-
Asset Protection Trust
:
-
Kurucunun (settlor) koyduğu mal varlığını, bunda hakları olduğunu ...
-
Asset Recovery
:
-
Yasadışı yollarla elde edilmiş olan fonların; takibi, dondurulmas ...
-
Asset Sharing
:
-
İki ülke arasında yapılan ikili anlaşmalar gereğince bir ülkede, ...
-
Asset Stripping
:
-
Finansal durumu olumsuz olan bir şirketin düşük bedel üzerinden s ...
-
Assignee
:
-
Kendisine hak ve menfaatlerin temlik senedi ile devredildiği kims ...
-
Assignment
:
-
Hak, alacak ve menfaatlerin resmi olarak başkasına devri. Temlik.
-
Assignor
:
-
Hak ve menfaatlerini bir temlik senedi ile başkasına devreden kim ...
-
Assisting to money Laundering
:
-
Karapara aklama fiilinin gerçekleştirilmesine yardım edilmesi.
-
Associate Members
:
-
FATF Genel Kurulundaki kapalı oturuma katılma izni bulunan 9 FATF ...
-
Associate NPO’lar
:
-
Uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluşların yurtdışı şubeleri. B ...
-
Assured Payment System
:
-
Ödeme talimatına yönelik mutabakatın, üçüncü bir tarafın (bir ban ...
-
Asylum
:
-
Bir devlet tarafından kendi toprakları üzerinde mültecilere sağla ...
-
Asymmetric Cryptosystem
:
-
Çift anahtar sağlayan “algorithm” serileri. Bkz. Algorithm.
-
Asymmetries in Cooperation
:
-
Ortak bir konuda işbirliğinde bulunan ve bulunmayan ülke veya kur ...
-
ATA Carnet
:
-
Bakınız: Carnet
-
ATA Convention
:
-
1961 de Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından kabul edilen, malları ...
-
ATM Card
:
-
Para yatırmak, nakit çekmek, hesaptan transfer yapmak ve benzeri ...
-
Auction
:
-
Potansiyel alıcılarla satıcıların bir araya gelerek, teklif edile ...
-
Auction with Reserve
:
-
Satıcının teklifleri kabul etme veya reddetme hakkının olduğu açı ...
-
Auction without Reserve
:
-
Açık artırmada malın verilen en yüksek teklif üzerinden satılması ...
-
Auctioneer
:
-
Açık artırma ile mal satılmasına aracılık eden ve yardımcı olan r ...
-
Audit
:
-
Bir kurumun belirli bir dönem için hesaplarının ve mali durumunun ...
-
Audit Function
:
-
Finansal kuruluşların karapara aklama ve terörün finansmanın önle ...
-
Audit Trail
:
-
Bir sistemde vuku bulan veya varit olan olayların sıralı kaydı.
-
-
Auditability
:
-
Bir sistemin yapısı, fonksiyonu ve kontrol mekanizması konusunda ...
-
Audital Trail
:
-
Bir sistemde gerçekleşen olayların bir sıra dahilindeki kayıtları ...
-
Australian Transaction Report & Analysis Centre
:
-
Avustralya İşlem Bildirim ve Analiz Merkezi. Avustralya Mali İsti ...
-
Authentication
:
-
1- Anlaşma veya sözleşmelerin, taraf bir ülkenin sonradan üzerind ...
-
Authorization
:
-
POS işlemlerinde kartı veren finansal kuruluşun (bankanın), bilgi ...
-
Authorization Certificate
:
-
Yetkili kurum tarafından aracı kuruluşlara verilen ve icra edecek ...
-
Authorized Institutions
:
-
İlgili mevzuat çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izi ...
-
Automated Clearing House
:
-
Birbirine bilgisayar network ağı ile bağlı finansal kuruluşlar ar ...
-
Automated Teller Machine
:
-
Finansal kuruluşların müştemilatında veya başka yerde de bulunabi ...
-
Awareness on the Money Laundering Issues
:
-
Karapara aklama olayları ve karapara aklama ile mücadele konusund ...