eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (D)

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
D Harfi 1. Sayfa
Daily Settlement :
Mutabakat için kabul edilen ödemelerin mutabakat gününde tamamlan ...
Damage :
Üzerinde menfaat kurulabilecek herhangi bir şeyin veya hakkında t ...
Dark Wallet :
Bitcoin işlemlerinin kaynağını belirsiz hale getirmek için özel o ...
Data Capture :
Belirlenen alandaki bilgiyi toplayan, formatlayan ve bilgisayar h ...
Data Encryption :
Transfer edilecek bilginin gizliliğini korumak için düz bir metni ...
Data Mining :
Bir bilgi depolayan sistem veya setten veri elde etme yöntemi.
Data Processing Endangerment :
Bilgi işleme sürecine mani olmak veya bilgisayar veya telekomünik ...
Data Processing Fraud :
Yasadışı olarak ekonomik avantaj elde etme veya başkasına zarar v ...
Data Security :
Gizliliğin sağlanması, bilgilere doğru ve güvenlikle ulaşılabilme ...
Data Transmission :
İki veri işleme noktası arasında elektronik bilgi değişimi.
Dealer :
Hem finansal piyasada satıcı olan hem de bu piyasada risk alarak ...
Debasement of Coinage :
Madeni para ayarının bozularak değerinin düşürülmesi.
Debit Card :
Müşteri cari hesabı üzerinden çalışan, taşıyıcısına ait satın alm ...
Decentralised Virtual Currency :
Merkezi yönetim özelliğine sahip olmayan, dağitımlı, açık kaynakl ...
Decision - Maker :
Gerek kamu gerekse özel sektörde mevzuat ve kuralların tanıdığı k ...
Decision Cooking :
Bakınız: Corruption
Declarable Assets :
Kamu görevlilerinin bildirmek mecburiyetinde olduğu mal, mülk ve ...
Declaration :
Ülkeleri temsil eden tarafların, bağlayıcı yükümlülükler getirmek ...
Declaration Obligation :
Gümrükte bayana tabi mal ve değerlerin yetkililere beyanı.
Declaration of Assets :
Kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunması.
Declaration System :
Belirli bir parasal sınırı aşan nakit parayı yada para yerine geç ...
Deed of Conveyance :
Mal, mülk veya bir hakkın mülkiyetinin bir kişiden diğerine geçme ...
Deface :
Madeni ve kağıt paraların yüzünü veya resmini bozmak.
Defalcation :
Zimmete para geçirme, emanetine tevdi edilen parayı çalma.
Default :
1- Mahkeme celbine uymama. 2- Borcun temerrüdü. 3- Fon transferle ...
Defective Requests :
Bilgi talep edilen ülkeye sunulması gereken yeterli bilgileri içe ...
Deferred Credits :
Mal ve hizmet tesliminden önce tahsil edilen para.
Deferred Net Settlement System :
Ödeme teminatının kabulü ile işlemin tamamlanması arasında bir ge ...
Definitive Signature :
Tasdik, kabul ve onay sürecine tabi olmayan anlaşmaların ilgili d ...
Defunct Company :
Herhangi bir faaliyeti olmayan ve ticaret sicilinden “faal durumu ...
Deletion :
Transfer işleminde, bir tarafın yükümlülüğünü yerine getirememesi ...
Deliberate Ignorance :
Bilerek, suçun işlenmesine mani olacak asgari dikkatin gösterilme ...
Delivery versus Delivery :
İki menkul kıymete ait transfer işleminde, bir menkul kıymetin te ...
Delivery Versus Payment :
1- Finansal varlıkların transfer işleminde ödeme gerçekleştiğinde ...
Demand Side of Corruption :
İki taraflı rüşvet makasında rüşvetin alınması. Bkz. Passive Brib ...
Demand Side of Estimates :
Uyuşturucu madde kullanılmasına harcanan paranın tespit edilmesi ...
Dematerialisation :
Finansal varlıkları temsil eden dokümanların fiziki olarak seyrin ...
Denomination :
Para, tahvil ve hisse senetlerinin, üzerlerinde yazılı değere gör ...
Denying Requests :
Adli veya idari yardımlaşma konusundaki ülke taleplerinin reddedi ...
Dependence :
Önemli sağlık, psikolojik ve sosyal problemlere yol açmasına rağm ...
Deponent :
Mahkemede tanık sıfatıyla ifade veren kişi.
Deposit 1- :
Anlaşma sonuçlandıktan sonra ülkenin; söz konusu anlaşmaya tam ol ...
Deposit Account :
Üzerinden faiz tahakkuk ettirilen vadeli veya ihbarlı mevduat hes ...
Depositary Receipt :
Yerel bir saklama kuruluşunda depo edilen yabancı menkul kıymetle ...
Deposition :
1- Hazırlık soruşturmasında sanığın sorguya çekilerek ifadesinin ...
Depository :
1- Bir mala kimin malik olacağı konusunda bir anlaşmazlık vukuund ...
Depository Institution :
1- Müşterisi adına menkul kıymetleri saklamaya yetkili kurum ve k ...
De-risking :
Finansal kuruluşların, tabi oldukları yükümlülüklerden ve bu yükü ...
Derivative Markets :
İleriki bir tarihte teslimatı ve nakit uzlaşması yapılmak üzere h ...
Designated Non Financial Business and Professionals :
Finansal olmayan meslek ve işletmeler. FATF yaklaşımına göre bunl ...
Designated Offence Categories :
FATF Tavsiyelerinde esas alınan “belirlenmiş suç kategorileri”. B ...
Designated Person or Entity :
Bazı BMGK Kararları gereğince finansal yaptırım uygulanması öngör ...
Designation :
BMGK Kararları gereğince mal varlığının dondurulması ve diğer yap ...
Designation Criteria :
Bazı BMGK Kararları kapsamındaki eylemler dolayısıyla ilgili kişi ...
Desk Based Review :
FATF dördüncü tur ülke değerlendirmesi kapsamında, yerinde ziyare ...
Devisee :
Lehine miras bırakılan kişi.
Deviso :
r Vasiyet yaparak bir başkasına miras bırakan kişi.
Digital Cash “ :
Digital signature” kullanılarak network (bilgisayar-internet) ara ...
Digital Certificate :
1- Kimlik ve adresi onaylayan ve dijital çek ve diğer ödeme araçl ...
Digital Currency :
Bkz. Digital Cash.
Digital Currency Exchanger :
Bakınız: Digital Currency Provider
Digital Currency Provider :
Müşterileri için dijital para hesabı tutan ve yöneten ancak doğru ...
Digital Signature :
Mesajın doğruluğunu temin ve alıcının gönderici tarafından tanınm ...
Digital Wallet :
Kart bilgilerini sisteminde muhafaza eden ve genelde internet üze ...
Diligence :
Finansal kuruluşların, yeni teknolojilerin karapara aklamada araç ...
Diligence on Insurance :
Sigorta kurumlarının suçlular tarafından karapara aklama amacıyla ...
Diligence on Legal Persons :
Tüzel kişilerin karapara aklama amacıyla kullanılmasını önlemek i ...
Direccion General Adjunta de Investigacion de Operaciones Unidad de Inteligence Finnaciera :
İşlemleri Soruşturma Genel Müdürlüğü. Meksika Mali İstihbarat Bir ...
Directive 2001/97 :
19 Kasım 2001 tarihinde onaylanan Finansal Sistemin Karapara Akla ...
Directive 2005/60 :
AB Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından Mayıs 2005 ...
Directive 2015/849 :
2012 FATF Tavsiyelerininin yayımlanmasından sonra, AB Bakanlar Ko ...
Directive 91/308 EEC :
10 Haziran 1991 tarihinde kabul edilen Mali Sistemin Karapara Akl ...
Dirty Money :
Bkz. Proceeds of/ from Crime.
Discharge :
Bir sözleşme veya yasal düzenleme ile getirilen yükümlülükten mua ...
Disclosure of Assets :
Kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü.
Disclosure of Information :
Şüpheli işlem bildiriminde bulunulması. Bkz. Suspicious Transacti ...
Disclosure Procedure :
Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlülerin karşılaştıkları şüpheli ...
Disclosure Protection :
Şüpheli işlem bildiriminde bulunanların idari ve cezai sorumluluk ...
Disclosure System :
Para yada para yerine geçen finansal araçların fiziksel sınır öte ...
Discreet :
Bazı hukuki, vergisel avantajlar ve gizlilik hükümleri sağlayan a ...
Discretionary Powers :
Rijit kaide ve kurallara bağlı olunmadan belirli sınırlar çerçeve ...
Discretionary Trust :
Kayyımın (trustee), yönetim ve sorumluluğuna devredilen mal varlı ...
Disguising :
Yasadışı gelirlerin kaynağının, gerçek yapısının, yerinin, hareke ...
Disproportional Accounts :
Müşterinin banka hesapları ile iş ve ticari faaliyetleri arasında ...
Dissuasive Sanction :
Suçun işlenmesinde caydırıcı olan (ağır ceza, malın zapt ve müsad ...
Distant Contract :
Satıcı ile müşterinin, fiziken aynı zamanda ve aynı ortamda bulun ...
Distress Warrant :
Suç eşyasını zaptetme yetkisi.
Divestment of Assets :
Bir mal üzerindeki tasarruf yetkisinin bir başkasına devri.
Dividend :
Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakları ...
Document of Title :
Taşıyıcısına, belgede belirtilen mal üzerinde sahibi gibi tasarru ...
Documentary Verification Procedures :
Müşteri veya gerçek faydalanıcının kimliğinin geçerli belgeler üz ...
Domestic Financial Intelligence Unit :
Marshall Adaları Mali İstihbarat Birimi.
Domestic PEP :
Ülke içinde görev tevdi edilen veya üstlenen devlet veya hükümet ...
Domestic Transfer :
Gönderici ve alıcı konumundaki finansal kuruluşların aynı ülkede ...
Domicile :
Şahsın devamlı ikametgahının veya bir kuruluşun idare merkezinin ...
Domiciliary Company :
Kuruluş gayesi ve faaliyet konusu sınai veya ticari amaçlı olmaya ...
Donee :
Bağış yapılan kişi veya bağış yapan tarafından söz konusu bağış ü ...
Donor :
1- Bağış yapan (veren) kişi ve kuruluş. 2- İlgilisine tasarruf ye ...
Double Entry :
Her borç kaydına karşılık bir alacak kaydı ve her alacak kaydına ...