eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (P)

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
P Harfi 1. Sayfa
Palermo Convention :
Bkz. UN Convention against Transnational Organized Crime.
Paper Trail :
Gerçekleştirilen finansal işlemlerin taraflarına ait kimlik bilgi ...
Par Value :
Bakınız: Nominal Değer
Parallel Banking :
Bakınız: Alternative Remittance Systems
Parallel Investigation :
Karapara aklama, terörün finansmanı ve öncül suçla ilgi suç soruş ...
Parallel Proceedings :
İdari ve adli tahkikatın birlikte yürütülmesi
Partially Compliant :
FATF ülke değerlendirmesinde ülkenin ilgili FATF tavsiyesine uyum ...
Participant :
Sisteme katılarak doğrudan transfer emri veren ve sistem kurallar ...
Participation :
Bir ortaklık ile işletme arasında, söz konusu ortaklığın yönetimi ...
Pass Book :
Müşterinin cari veya vadeli hesap işlemlerinin takip edildiği ve ...
Pass Through Account :
İş ve ticari durum icap ettirmediği halde hesabın, açıldığı gün k ...
Passive Bribery :
Kamu görevlisinin yürüttüğü kamu görevi ile ilgili olarak bir işi ...
Pawn :
Bir borca karşılık bırakılan eşya, rehin.
Pawnbroking :
Rehin karşılığı borç verilmesi, tefecilik.
Pawnee :
Rehin karşılığı borç para veren kişi.
Pawner :
Borç para karşılığında sahip olduğu malı rehin veren.
Payable through Account :
Üçüncü kişilere ait işlemleri doğrudan yapmak için kullanılan muh ...
Payee :
Çek veya kıymetli evrakın üzerinde adı yazılı olan ve kendisine ö ...
Payer :
Ödeme yapan.
Payment Account :
Ödeme hizmeti kullanıcısı adına açılan ve ödeme işleminin gerçekl ...
Payment Based Message :
Gönderen bankanın fon transfer hesabını azaltan, alan bankanınkin ...
Payment Gateway :
Girilen kart bilgilerinin ödeme hizmeti sağlayıcısı veya finansal ...
Payment Message :
Fonu, yararlanıcı (beneficiary) emrine transfer etmek için çalışt ...
Payment Order :
Göndericinin lehdara ödenmek üzere bir başka bankaya elektronik v ...
Payment Service Providers :
1- Fon kabul eden ve transferini sağlayan kuruluşlar, 2- Para tra ...
Payment Systems :
Sisteme dahil taraflar arasındaki transfer talimatlarından kaynak ...
Payment versus Payment :
Yabancı para ile ilgili transferde, bir yabancı paranın nihai tra ...
PayPal :
İnternet üzerinden online çalışan bir ödeme sistemi.
Pc-R-Ev Committee :
Bakınız: MONEYVAL
Peculation :
Zimmet suçunun, idareyi aldatacak ve fiilin açığa çıkmamasını sağ ...
Pecuniary Interest :
Kamu görevlisinin görevi kapsamında şahsi parasal çıkar sağlaması ...
Pecuniary Loss :
Para ile ölçülebilen zarar, ziyan ve kayıplar.
Peddling :
Nüfuz ticareti (Bkz. Trading in Influence)
Pénzmosás Elleni Alosztály :
Macaristan Mali İstihbarat Birimi.
PEPs :
Siyasi nüfuz sahibi kişiler. Bkz. Politically Exposed Persons.
Perpetuity :
Mülkiyet hakkının bir başkasına devredilememesi.
Personal Effects :
Bir yolcunun yolculuk için gerekli olan ve şahsi kullanımına ait ...
Personal Identification Number :
Kart kullanıcısının veya işlem yapan kişinin işlemi gerçekleştirm ...
Phare :
AB tarafından Birliğe başvuran orta ve doğu Avrupa ülkelerinin Bi ...
Phishing :
Tüketicilere sahte e-mail gönderilerek onların şahsi bilgilerine ...
Physical Cross Border Transportation :
Para yada para yerine geçen finansal araçların bir ülkeden diğer ...
Physical Element of Money Laundering Offence :
Karapara aklamanın maddi unsuru. Malın veya paranın yasadışı orij ...
Physical Surveillance :
Şüpheli şahsın, iş, işlem ve bağlantılıları hakkında bilgi ve ist ...
Placement :
Nakit halindeki karaparanın nakit formundan çıkarılması ve transf ...
Plagiarism :
Bir kimsenin yazı ve fikirlerini taklit ederek yayınlamak.
Pledge :
1- Üstlenilen bir yükümlülüğü yerine getirmek için mal varlığının ...
Pledgee :
Borç karşılığı eşyayı teminat olarak alan kimse.
Pledgor :
Borç karşılığı eşyasını teminat olarak veren kimse.
Plenary Meeting :
FATF’ın bütün üye ülke temsilcilerinin hazır bulunduğu periyodik ...
Point of Sale :
Perakende satış yapılan ve hizmet sunulan yerlerde kurulmuş bulun ...
Police Type FIU :
Bakınız: Law Enforcement Type FIU
Policiy Development Group :
Karapara aklama, terörün ve kitle imha silahlarının finansmanı il ...
Politically Exposed Persons :
Bkz. Domestic PEPs, Foreign PEPs
Polly Addicted :
Birden fazla maddeye olan düşkünlük.
Polydrug Users :
Değişik kombinasyonlar içinde bir veya daha fazla uyuşturucu madd ...
Pompidiou Group :
1971 de Fransa Başkanı George Pompidiou‘nun önerisi ile kurulan a ...
Portfolio :
Sahip olunan varlıkların aynı veya farklı özelliğe sahip birden f ...
Portfolio Management :
Sermaye piyasası araçlarından oluşturulan portföylerin müşteriler ...
Possession :
Bakınız: ZİLYETLİK
Post–Buy Surveillance :
Uyuşturucunun kaynağını tespit etmek ve para izi olup olmadığını ...
Potential Vulnerability :
Karapara aklamaya ve yolsuzluğun oluşmasına zemin hazırlayacak un ...
Precious Articles :
Kıymetli maden veya kıymetli taşlardan yapılmış bulunan veya bunl ...
Precious Metals :
Kıymetli madenler. Her tür şekildeki altın ve platin
Precious Stones :
Kıymetli taşlar elmas, pırlanta yakut, zümrüt topaz, safir, zeber ...
Predicate Offence :
(Karapara aklama suçunda) işlenmesi ile karaparanın elde edilmesi ...
Predicate Offender :
Öncül suç faili.
Preferential Debt :
Diğer borçlardan önce ödenmesi gereken rüçhanlı borç.
Preferential Treatment :
Kamu hizmetlerinin yürütülmesi esnasında bir kimseye ayrıcalık ta ...
Preferred Stock :
Esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydı ile, sahiplerine temettü öde ...
Prefunding :
Mutabakat yükümlüklerini yerine getirmek için, hesapta bulunan fo ...
Preliminary Investigation :
Karapara aklama olaylarında mali istihbarat birimlerine intikal e ...
Premises :
Müştemilatı ile birlikte gayrimenkulun kapladığı mekan.
Premium :
1- Hisse senedi veya tahvilin nominal değerinin üzerindeki kısmı. ...
Premium on Issued Shares :
Şirket hisse senetlerini nominal değerinin üzerinde bir fiyatla i ...
Prepaid Card :
Yükleme yapılabilen, bir banka hesabına bağlı olmayan, kredi limi ...
Pre-Trial Investigation :
Savcının, suç ile ilgili delilleri ve iddianamesine esas teşkil e ...
Pretty Good Privacy :
Elektronik postanın yetkisiz alıcılar tarafından okunmasını engel ...
Prima Facie Evidence :
Aksi ispatlanmadıkça doğru olarak kabul edilen deliller.
Primary Account Number :
Plastik kartın (banka kartı) üzerine basılmış ve kodlanmış kart s ...
Primary Crime Prevention :
Suç işleme güdüsünün kökenine inerek eğitim ve sosyal şartların i ...
Principal to Principal Relationship :
Her iki tarafı, kendi yükümlülüklerini yerine getirmesinden dolay ...
Prioritisation :
Karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili risk değerlendir ...
Private Banking :
Müşterilerine kredi açma ve yatırımları yönetme gibi genel bankac ...
Private Key Cryptography :
Dijital imzayı oluşturmak için kullanılan anahtar.
Private Trust Company :
Belli bir grup veya sınıfa kayyımlık yapmak üzere belirli “offfsh ...
Private Trustee Company :
Bazı off-shore merkezlerde belirli bir gruptaki kurumlar için kay ...
Privileged Communication :
Mevzuat gereğince korunan bazı şahıslarla yapılan gizli iletişim.
Proactive Measures :
Suç ile mücadele eden sistemde, vuku bulması muhtemel kusurun, ka ...
Probable Cause :
Soruşturmada bariz olarak görülen ve suçlunun suçu işlediği sonuc ...
Probate :
Ölen bir kişinin mal varlığı yönetimi ve dağıtımına ait yasal sür ...
Proceedings :
Adli yargıya intikal eden olayın soruşturulması, kovuşturulması v ...
Proceeds of Crime :
1- Karapara. 2- Bir suçun işlenmesi suretiyle doğrudan ya da dola ...
Process-Verbal :
Taraflar arasında varılan belirli hususların kaydını içeren ulusl ...
Producing False Documents :
Bir mal ve hizmet satışı söz konusu olmadığı halde belge (fatura, ...
Product Service Transaction Risk Factors :
Müşterinin tanınması kapsamındaki ürün, hizmet ve işlem risk fakt ...
Professionals :
Avukat, muhasebeci ve noterler gibi karapara aklama ve terörün fi ...
Profit and Loss Sharing Certificate :
Ortaklıkların, kar ve zarara ortak olmak üzere iştigal sahalarına ...
Program on AML/CFT :
Finansal kuruluşların karapara aklama ve terörün finansmanı ile m ...
Programme against Corruption and Organised Crime in South-Eastern Europe :
Avrupa Konseyi (The Council of Europe) tarafından Aralık 1999’da ...
Programme on Public Management and Governance :
OECD tarafından, hükümetlere etkin, şeffaf ve yolsuzluğa sebebiye ...