Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri
Bilim Terimleri Sözlükleri
Teknik Terimler Sözlükleri
Sanat Terimleri Sözlükleri
Spor Terimleri Sözlükleri
Hukuk Terimleri Sözlükleri
Ekonomi Terimleri Sözlükleri
Eğitim Terimleri Sözlükleri
Çevre Terimleri Sözlükleri
Sağlık Terimleri Sözlükleri
Sosyal Terimler Sözlükleri
Tarihi Şahsiyetler
Sarı Sayfalar
Karapara Terimleri Sözlüğü (M - 1)
Karapara Terimleri Sözlüğü İçerisinde Arama
Karapara Terimleri Sözlüğü (M - 1. Sayfa)
- Magnetic Stripe Stored Value Cards :
- Manyetik şeritle kodlanmış plastik veya kağıt kartlar olup kitle ...
- Making Crime Less Profitable :
- Suç gelirlerinin aklanmasının cezayı gerektiren bir suç olarak ka ...
- Mala Fide :
- Kötü niyetle.
- Mali Suçları Araştırma Kurulu :
- Türkiye Mali İstihbarat Birimi.
- Man of Straw :
- Bakınız: Straw Man
- Managed Bank :
- Faaliyet izni aldığı ülkede fiziken mevcut olma mecburiyeti bulun ...
- Manipulation :
- Sermaye piyasası işlemlerinde, gizli nüfuz ticareti veya haksız t ...
- Manufactured Payment :
- Menkul kıymet borçlusu tarafından, menkul kıymetten doğan kâr pay ...
- Margin Trading :
- Bir aracı kuruluş nezdinde, müşteri adına kredi hesabı açılması ş ...
- Marihuana :
- Dikkat dağınıklığı, hafıza bulanıklığı, duygu değişikliği ve halü ...
- Market Entry Controls :
- Bir finansal kuruluşta, suçluların sahip, yönetici ve büyük hisse ...
- Market Marker :
- Kendisi tarafından belirlenen fiyatlarda ve öz sermaye mukabilind ...
- Market Operator :
- Düzenli bir piyasayı yöneten veya çalıştıran kişi.
- Market Surveillance :
- Menkul kıymetlerde gerçekleşen olağandışı fiyat veya miktar harek ...
- Mass Influx of People :
- Bir bölgeye yönelik büyük ölçüde halk hareketi.
- Matching :
- Bir ödeme veya mutabakat sisteminde işlemin şartları üzerinde anl ...
- Mavera Injunction :
- Kayyımı (trustee), “trust”ın mal varlığını transfer etmekten men ...
- Maximum Lot :
- Hisse senedi bazında belirlenen ve alım satım sistemine limit fiy ...
- Means Rea :
- Suç işleme kastı.
- Means Test :
- Yapılan yardımların ve indirimlerin yasal ve gerçek olup olmadığı ...
- Measures on Corresponding Banking :
- FATF tavsiyelerine göre finansal kuruluşların, sınır ötesi muhabi ...
- Media :
- Parasal işlemlere ait doküman.
- Meldpunt Ongebruikelijke Transacties - Reporting Center for Unusual Transactions :
- Ulusal İşlemler Bildirim Merkezi. Aruba Mali İstihbarat Birimi.
- Meldpunt Ongebruikelijke Transacties - Unusual Transactions Reporting Centre :
- Dikkat Çeken İşlemleri Bildirim Merkezi. Hollanda Antilleri Mali ...
- MENAFATF :
- 30 Kasım 2004 tarihinde Manama’da (Bahreyn) 14 ülkenin (Ürdün, BA ...
- Mental Element of Money Laundering Offence :
- Karapara aklamanın manevi unsuru. Karaparaya meşruiyet kazandırıl ...
-
- Message Hashing :
- Dijital bilginin kopya edilemeyecek ve farklı mesajlar için türet ...
- Message Queuing :
- Elektronik fon transferlerinde, katılımcı hesabında yeterli fon b ...
- Methadone :
- Eroin ve morfin bağımlılığının tedavisinde ikame olarak kullanıla ...
- Methamphetamine :
- Merkezi sinir sistemini tahrik eden uyuşturucu maddenin sentez ed ...
- Methodology for Technical Compliance and the Effectiveness of AML/CFT System :
- FATF tarafından 2012 de kabul edilen ve dördüncü tur ülke değerle ...
- Micropayment :
- Bir çok küçük ödemelere ait işlemlerin toplanarak biriken para mi ...
- Misappropriation :
- Zimmete para geçirmek (Bkz. Embezzlement).
- Misfeasance :
- Bir görevin ifasında yapılmasında ihmalkarlık göstermek.
- Misfeasing :
- Yasal bir işi yanlış ve dikkatsiz biçimde yapmak veya gerektiği z ...
- Misleading Documents :
- Miktar, birim, tutar ve tarih itibari ile gerçeği yansıtmayan muh ...
- Misprision :
- İşlenen suçu ört bas etmek, göz yummak.
- Misrepresentation :
- Yanlış bilgi veya yanıltıcı tarif veren ve aldatma amacı taşıyan ...
- Misuse of Confidential Information :
- İfşa edilmemesi ve yetkili merciler dışındakilere duyurulmaması g ...
- Mixer :
- Aynı bitcoin adresindeki bütün işlemlere bağlanarak ve onları baş ...
- MLPC :
- Taiwan (Money Laundering Prevention Center) Karapara Aklama Önlem ...
- Mobile Banking :
- Mobil telefonların genel bankacılık hizmetlerine erişebilmesine v ...
- Mobile Money Services :
- Abonelerin mobil telefonlarına değer yükleyerek işlem yapabildikl ...
- Mobile Network Operator :
- Fonlara mobil telefon yoluyla erişme imkanı sağlayan işlemci.
- Mobile Payment Services :
- Banka ve menkul kıymet hesabı olmayan kullanıcılarına mobil telef ...
- Mobile Wallet :
- Kart bilgilerini, mobil cihaz, SIM kart veya sistemde muhafaza ed ...
- Mobility :
- Ödeme sistemlerinde gerçekleştirilen işlemlerin süratli olma özel ...
- Moderate Level of Effectiveness :
- Ülkenin karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistem ...
- Modus Vivendi :
- Bir anlaşma yürürlüğe girinceye kadar onun yerine uygulanabilecek ...
- MOKAS :
- Güney Kıbrıs Mali İstihbarat Birimi.
- Mokeseiu policijos departamentas prie :
- Litvanya Mali İstihbarat Birimi.
-
- Mondex “ :
- Mondex International” tarafından çıkarılmış olan smart kart elekt ...
- Monetary Instrument :
- Para yerine geçen ödeme araçları.
- Monetary Transactions :
- Finansal kuruluşlar nezdinde veya finansal kuruluşlar aracılığı i ...
- Money Laundering :
- Karapara aklama veya suç gelirlerinin aklanması. Karapara aklama, ...
- Money Laundering Offence :
- Karapara aklama suçu. Ülke mevzuatlarında ağır suç olarak ihdası ...
- Money Laundering Prevention Directorate :
- Karapara Aklamayı Önleme Müdürlüğü. Makedonya Mali İstihbarat Bir ...
- Money Laundering Prohibition Authority :
- İsrail Mali İstihbarat Birimi.
- Money Laundering Reporting Authority :
- Karapara Aklama Bildirim Merkezi. Anguilla Mali İstihbarat Birimi ...
- Money Laundering Reporting Office :
- Karapara Aklama Bildirim Dairesi. İsviçre Mali İstihbarat Birimi ...
- Money or Value Transfer Service :
- Nakit, çek, diğer parasal araçlar ve menkul kıymetleri kabul eden ...
- Money Order :
- Alacaklının ismine gönderilen para havalesi. Para havalesinin üç ...
- Money Remittance :
- Bakınız: Money Order
- Money Remitter :
- Komisyon karşılığı para havalesi yapan (finansal) kuruluş.
- Moneygram :
- MoneyGram International Inc. tarafından işletilen merkezi ABD’ de ...
- MONEYVAL :
- Eylül 1997 tarihinde AK Bakanlar Komitesi tarafından, FATF üyesi ...
- Morphine :
- Morfin. Hem ağrı kesici hem sakinleştirici özelliği olan ve narko ...
- Mortgage :
- Borca karşılık taşınmaz mal üzerinde hak tesis edilmesi.
- Mortgagee :
- İpotek sözleşmesi ile borç veren kişi veya kuruluş.
- Mortgagor :
- İpotek tesis ederek borç alan kişi veya kuruluş.
- Moving Surveillance :
- Yasadışı uyuşturucu madde kaçakçılarına veya suç örgütlerine karş ...
- Multidisciplinary Group of Corruption :
- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince Eylül 1994 tarihinde uluslara ...
- Multilateral Cooperation :
- Devletler arasındaki çok taraflı işbirliği.
- Multineteral Netting :
- Mutabakat sürecinde taraflar arasındaki yükümlülüklerin mahsup ed ...
- Multipurpose Prepaid Card :
- Çok amaçlı kullanılabilen ön ödemeli kart. Bkz. Prepaid Card.
- Mutual Evaluation Process :
- FATF’ın, görevlendirdiği bir heyet ile üyesi bulunduğu ülkeleri k ...
-
- Mutual Evaluation Questionnaire :
- FATF karşılıklı değerlendirme sürecinde değerlendirmeye tabi ülke ...
- Mutual Evaluation Report :
- FATF’ın aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamındaki ül ...
- Mutual Fund :
- Halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paralarla, belge sah ...
- Mutual Fund Participation Certificate :
- Belge sahibinin kurucu ve saklayıcı kuruma karşı sahip olduğu hak ...
- Mutual Legal Assistance :
- Ülkelerin birbirleri arasındaki; delil toplama, kişilerin ifadele ...
- Mutual Legal Assistance Treaties :
- Devletler arasında akdedilen karşılıklı yasal yardım antlaşmaları ...