eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (L)

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
L Harfi 1. Sayfa
Lapping :
Bir müşteriye ait ödeme bedelinin, müteakip müşteriye ait ödemeni ...
Larceny :
Bir şahsa ait menkul malın o şahsın rızası olmaksızın faydalanmak ...
Largely Compliant :
FATF ülke değerlendirmesinde ülkenin ilgili FATF tavsiyesine uyum ...
Launderer :
Karapara aklayıcı.
Laundering :
Bakınız: Money Laundering
Laundering in Casinos :
Farklı yerlerde bulunan kumarhaneler zincirini kullanarak nakit k ...
Laundering of Own Proceeds :
Kişinin öncül suç fiili işleyerek kendisinin elde etmiş olduğu ya ...
Law Enforcement Authorities :
Kolluk kuvvetleri veya suçun kovuşturulması ile görevli olan yetk ...
Law Enforcement Type FIU :
Güvenlik güçlerinin çalışma biçimine göre teşkilatlanan ve karapa ...
Layered Trust :
Malvarlığından yararlananı (beneficiary), ikinci kayyım olacak şe ...
Layering :
Karapara aklamanın “ayrıştırma-işleme” aşaması. Finansal sisteme ...
Learned Helpless :
Çevresindeki yolsuzluğu sezen kamu görevlisinin çaresizliği.
Leasing :
Belirli bir sure için kiralayan ve kiracı arasında yapılan, ve ki ...
Legacy :
Bir kişinin, vasiyetname ile başkalarına verdiği gayrimenkul mülk ...
Legal Advisory Programme :
BM Genel Kurulu tarafından 1990 yılında alınan karar gereğince BM ...
Legal Aid :
Adli yardımlaşma. Bkz. Mutual Legal Assistance.
Legal Arrangements :
Açık kayyım kuruluşları ya da benzeri yasal oluşumlar. Bkz. Trust ...
Legal Entity Identifier :
Sistematik riskin ölçülmesi amacıyla kullanılan ve finansal işlem ...
Legal Ownership :
Bir kişi ve kuruluşun hukuken menkul kıymet veya finansal aracın ...
Legal Person :
Tüzel kişi, hukuki şahıs.
Legal Resident :
Bir ülkede yaşayan ve o ülkede oturmak için yasal yükümlülükleri ...
Legal Risk :
Finansal kuruluşların, karapara aklamayı önleyici yükümlülükler, ...
Legal Tender :
Borç ödeme ve alacak karşılığı olarak kabul etmede kullanılan yas ...
Legatee :
Bakınız: Varis
Legitimizing of Dirty Money :
Karaparanın meşru bir kazançtan elde edilmiş gibi gösterilmeye ve ...
Lessee :
Müstecir. Mülkü kiralayan kiracı.
Lessor :
Emlaki kiraya veren kişi.
Letter Box Company :
Herhangi bir gerçek ticari veya sınai faaliyetin yürütülmesi için ...
Letter of Credit :
Bir bankanın diğer bankaya karşı sunduğu, müşterinin belirli bir ...
Liability :
Yasal olarak bir borcu veya mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri ye ...
Liability Control :
Denetim birimlerinin, inceleme yapma yetkisi de dahil, finansal k ...
Liable Parties :
Yükümlüler. Bkz. Obliged Parties.
Liaison Officer :
Finansal kuruluşlar veya diğer yükümlü grupları ile karapara akla ...
Licensing :
Para ve değer transfer hizmetini yasal olarak gerçekleştirebilmek ...
Lien :
Devletin veya şahısların, satılması, başkasına devredilmesi, mülk ...
Lienee :
Başka bir kimse veya kurumun üzerinde hak iddia ettiği mal varlığ ...
Lienor :
Başkasının malı üzerinde hak sahibi olan kimse.
Limit Order :
Finansal araçların belirli bir fiyat sınırında alınıp satılması t ...
Limited Purpose Prepaid Card :
Sınırlı sayıda belirlenmiş amaçlar için kullanılan ön ödemeli kar ...
Liquidator :
Müflisin mallarını tasfiye ve idare etmek için atanan kişi.
Liquidity Risk :
Ödeme sistemindeki katılımcının yükümlülüğünü, değer ve zaman bak ...
Loan Back Method :
Bakınız: Back to Back Loan
Lockbox :
Ödemelerin ve mevduatların banka tarafından önce bir posta kutusu ...
Logic Bomb :
Belirlenen bir zamanda bilgisayar veri ve programlarının tahrip e ...
Loopholes in Financial Regulations :
Ülkelerin mali düzenlemelerinde, karapara aklama ve terörün finan ...
Loro Account :
Bir bankanın diğer bir bankaya üçüncü banka lehine transferi gibi ...
Lottery :
Talih oyunu, piyango.
Low Level of Effectiveness :
Ülkenin karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistem ...
Lower Risks :
Yükümlülerin basitleştirilmiş müşterinin tanınması tedbirlerini u ...
Lysergic acid diethylamide :
Algı, duygu ve düşünceleri önemli ölçüde etkileyen ve güçlü halüs ...