eng

Administrative Type FIU ne demek?

administrative type fıu

İngilizce: Administrative Type FIU

Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlülerin ilettiği şüpheli işlem bildirimlerini ve normal görülmeyen işlemlere dair ihbarları alan, analiz eden ve gerektiğinde sonuçlarını gereği yapılmak üzere ilgili birimlere (inceleme, soruşturma veya kovuşturma makamlarına) intikal ettiren idari düzeyde örgütlenmiş mali istihbarat birimi.

Karapara Terimleri Sözlüğü