Analysis

1- Karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili risk değerlendirme sürecinin “analiz” aşaması. Belirlenen risklerin mahiyetini, kaynaklarını, gerçekleşme ihtimalini ve doğuracağı sonuçları bütüncül bir yaklaşımla kavramayı içeren bu aşamada, her bir riskin boyut ve ciddiyeti tespit edilir ve aklama ve terörün finansmanının faktörel nedenleri bulunmaya çalışılır.
2- Toplanan verilerin istatistik ve analitik yöntemlerle işlenmesi suretiyle nitelikli mali istihbarat elde etmeye yönelik çalışmalar. Bu kapsamdaki analiz; stratejik analiz, taktik analiz ve operasyonel analiz olarak sınıflandırılabilir. Bkz. 1- Risk Assessment,
2- Operational Analysis, Strategic Analysis, Tactic Analysis.