eng

Anti Money Laundering Guidance Notes for Insurance Supervisors and Insurance Entities ne demek?

anti money laundering guidance notes for ınsurance supervisors and ınsurance entities

İngilizce: Anti Money Laundering Guidance Notes for Insurance Supervisors and Insurance Entities

Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) tarafından Ocak 2002 de yayımlanan Sigorta kuruluşları ve Sigorta Denetçileri için Karapara Aklamayı Önleme Rehberi. Rehber; sigorta sektöründe çalışan kurumların, karapara aklamayı önlemek için çıkarılan yasal düzenlemelere uyumunu, müşterini tanı prensibinin gerektirdiği prosedürlere sahip olmalarını, yasa uygulama birimleri ile işbirliği yapmalarını, karapara aklamaya karşı iç politika, prosedür ve eğitim programları geliştirmelerini öngören temel prensiplere yer vermiştir.

Karapara Terimleri Sözlüğü

Karapara Terimleri Sözlüğü İçerisinde Arama