Anti Money Laundering Principles for Private Banking

Wolfsberg Group’un Mayıs 2002 de yayınladığı “Özel Bankacılık için Karapara Aklama ile Mücadele Prensipleri”. Prensipler 11 konuyu ihtiva etmektedir. Bunlar: 1-Müşteri kabulü, 2-Müşteri kabulünde özel dikkat, 3-Dosyaların güncellenmesi, 4- Şüpheli işlem uygulamaları, 5-İzleme, 6-Kontrol sorumluluğu, 7-Eğitim, yetiştirme, 8-Bilgilendirme, 9-Kayıt tutma, 10- İstisnai durumlar, 11- Karapara aklamayı önleme sistemi kurulması.