Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri
Bilim Terimleri Sözlükleri
Teknik Terimler Sözlükleri
Sanat Terimleri Sözlükleri
Spor Terimleri Sözlükleri
Hukuk Terimleri Sözlükleri
Ekonomi Terimleri Sözlükleri
Eğitim Terimleri Sözlükleri
Çevre Terimleri Sözlükleri
Sağlık Terimleri Sözlükleri
Sosyal Terimler Sözlükleri
Anti Money Laundering Principles for Private Banking ne demek?
anti money laundering principles for private banking
İngilizce: Anti Money Laundering Principles for Private Banking
Wolfsberg Group’un Mayıs 2002 de yayınladığı “Özel Bankacılık için Karapara Aklama ile Mücadele Prensipleri”. Prensipler 11 konuyu ihtiva etmektedir. Bunlar: 1-Müşteri kabulü, 2-Müşteri kabulünde özel dikkat, 3-Dosyaların güncellenmesi, 4- Şüpheli işlem uygulamaları, 5-İzleme, 6-Kontrol sorumluluğu, 7-Eğitim, yetiştirme, 8-Bilgilendirme, 9-Kayıt tutma, 10- İstisnai durumlar, 11- Karapara aklamayı önleme sistemi kurulması.