Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri
Bilim Terimleri Sözlükleri
Teknik Terimler Sözlükleri
Sanat Terimleri Sözlükleri
Spor Terimleri Sözlükleri
Hukuk Terimleri Sözlükleri
Ekonomi Terimleri Sözlükleri
Eğitim Terimleri Sözlükleri
Çevre Terimleri Sözlükleri
Sağlık Terimleri Sözlükleri
Sosyal Terimler Sözlükleri
Tarihi Şahsiyetler
Sarı Sayfalar
Application Paper on Combating Money Laundering and Terrorist Financing ne demek?
application paper on combating money laundering and terrorist financing
İngilizce: Application Paper on Combating Money Laundering and Terrorist Financing
Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği tarafından Ekim 2013 de yayımlanan Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Uygulama Belgesi. Belgede; Risk bazlı yaklaşım, risk değerlendirmesi, müşterinin tanınması, yüksek risk taşıyan ilişkiler, şüpheli işlemlerin bildirilmesi, kayıt tutulması ve konuyla ilgili diğer hususlar açıklanmıştır.