Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri
Bilim Terimleri Sözlükleri
Teknik Terimler Sözlükleri
Sanat Terimleri Sözlükleri
Spor Terimleri Sözlükleri
Hukuk Terimleri Sözlükleri
Ekonomi Terimleri Sözlükleri
Eğitim Terimleri Sözlükleri
Çevre Terimleri Sözlükleri
Sağlık Terimleri Sözlükleri
Sosyal Terimler Sözlükleri
Tarihi Şahsiyetler
Sarı Sayfalar
Country and Geographic ne demek?
country and geographic
İngilizce: Country and Geographic
Risk Factors Müşterinin tanınması konusunda karşılaşılabilen ülke veya coğrafi bölge risk faktörleri. Bu faktörler yüksek risk faktörleri ve düşük risk faktörleri olarak ayrı kategori edilebilir. Bu kapsamdaki yüksek risk faktörlerinin belli başlı olanları şunlardır: a) güvenilir kaynaklar tarafından yetersiz aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistemlerine sahip oldukları tespit edilen ülkeler, b) BM tarafından yaptırım, ambargo veya benzeri tedbirlere tabi tutulan ülkeler, c) Önemli derecede yolsuzluk ya da diğer suç faaliyetlerine sahip oldukları güvenilir kaynaklar tarafından tespit edilen ülkeler. Düşük risk faktörlerinin beli başlı olanları şunlardır: a) güvenilir belge ve kaynaklarca etkin aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistemine sahip oldukları tespit edilen ülkeler, b) güvenilir kaynaklarca, düşük seviyede yolsuzluk veya diğer suç faaliyetlerinin varit olduğu tespit edilen ülkeler.