Designated Offence Categories

FATF Tavsiyelerinde esas alınan “belirlenmiş suç kategorileri”. Bunlar; organize suç gruplarına katılma ve şantaj, terörün finansmanı ve terörizm, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı, cinsel sömürü, uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, çalıntı ve diğer mal kaçakçılığı, yolsuzluk ve rüşvet, dolandırıcılık, kalpazanlık, ürün taklidi ve korsan üretim, çevreye karşı suç işleme, cinayet, ağır yaralama, çocuk kaçırma, yasadışı alıkoyma ve rehin alma, soygun ve hırsızlık, kaçakçılık, gasp, sahtecilik, korsanlık, menkul kıymet borsasında içerden öğrenenlerin ticareti ve piyasa manipülasyonu suçlarını içerir.