Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri
Bilim Terimleri Sözlükleri
Teknik Terimler Sözlükleri
Sanat Terimleri Sözlükleri
Spor Terimleri Sözlükleri
Hukuk Terimleri Sözlükleri
Ekonomi Terimleri Sözlükleri
Eğitim Terimleri Sözlükleri
Çevre Terimleri Sözlükleri
Sağlık Terimleri Sözlükleri
Sosyal Terimler Sözlükleri
Tarihi Şahsiyetler
Sarı Sayfalar
Directive 2001/97 ne demek?
directive 2001/97
İngilizce: Directive 2001/97
19 Kasım 2001 tarihinde onaylanan Finansal Sistemin Karapara Aklama Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine Dair 91/308 sayılı Direktifi Değiştiren Avrupa Parlamentosu ve AB Bakanlar Konseyi Direktifi. Direktif, karapara aklama ile mücadele kapsamındaki öncül suçları; uyuşturucu suçları, organize suçlar, yolsuzluk suçları, sahtecilik, üye devletin ceza hukukunda ağır hapse neden olabilecek suçlar olarak genişletmiştir. Direktif ile karapara aklamanın önlenmesine yönelik olarak getirilen yükümlülüklerin, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışında denetçiler, muhasebeciler, mali müşavirler, noterler, emlakçiler ve kumarhaneler tarafından da yerine getirilmesi öngörülmüştür.