Directive 2015/849

2012 FATF Tavsiyelerininin yayımlanmasından sonra, AB Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından 20 Mayıs 2015 tarihinde kabul edilen “Finansal Sistemin Aklama ve Terörün Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine Dair 2015/849 sayılı AB Direktifi.” Finansal sistemin aklama ve terörün finansmanı amacıyla kullanılmasının engellemesini amaçlayan Direktif; risk değerlendirmesi, müşterinin tanınması, gerçek faydalanıcı, bildirim yükümlülüğü, veri koruma, kayıtların ve istatistiklerin tutulması, politika ve prosedürlerin belirlenmesi, gözetim ve denetim, mali istihbarat birimleri arasındaki işbirliği ve yaptırımlar konularında yeni düzenlemeler getirmektedir.