Directive 91/308 EEC

10 Haziran 1991 tarihinde kabul edilen Mali Sistemin Karapara Aklama Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesi hakkında Avrupa Toplulukları Konseyi Direktifi. Amacı; sermaye akışını ve mali hizmetlerin sunulmasını sınırlamadan mali sistemin karapara aklanmasında bir araç olarak kullanılmasını engellemek olan Direktif AB bünyesinde karaparanın önlenmesi kapsamında hazırlanan ilk uluslararası araç olma özelliği taşımaktadır. Direktif, karapara aklamayla mücadele kapsamında üye ülkelerin finansal kuruluşlarının müşterini tanı ilkesi gereğince iş ve işlemlerinde dikkatli olmaları, kimlik tespiti, kayıtların saklanması ve şüpheli işlemler konularında önleyici tedbirler almalarını öngörmüştür.